LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5001 – 10.000 Zaposleni
Sponzor vizuma H1BKibernetska varnostSkladnost
CSC zagotavlja globalne rešitve za poslovno administracijo in skladnost za organizacije, ki delujejo na javnih in zasebnih trgih. Njene storitve podpirajo upravljavce alternativnih naložb in udeležence na kapitalskih trgih z upravljanjem skladov, korporativnim skrbništvom, depozitnimi storitvami, zagotavljanjem skladnosti in upravljanjem, upravljanjem domenskih imen, digitalnim varovanjem blagovnih znamk ter kibernetsko varnostjo. Z delovanjem v več kot 140 jurisdikcijah in več kot 120-letno zgodovino CSC strankam pomaga upravljati zapletene poslovne, regulativne in digitalne zahteve.
LinkedIn
Delovna mesta v podjetju

AML specialist v Madridu (hibridno)

Pridružite se podjetju CSC kot AML specialist v Madridu ter podpirajte KYC, skrbni pregled strank, upravljanje AML tveganj in korporativno dokumentacijo za globalnega ponudnika poslovnih storitev.

ESŠpanijaHibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: španščinaFinančni kriminal

Opis

  • Izvajati interne postopke in protokole, vključno z izpolnjevanjem zapisov v Viewpointu in oddajanjem evidenc delovnega časa
  • Upravljati pravno dokumentacijo strank
  • Pregledovati vloge za potrditev skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi
  • Pripravljati poročila o AML tveganjih in Priročnik AML postopkov
  • Pripravljati AML sklepe ali zapisnike za odobritev AML načrta ter usklajevati zbiranje podpisov
  • Pregledovati AML transakcije in odgovarjati na zahteve pravnega oddelka za spremljanje
  • Pregledovati in posodabljati poročila o tveganjih in Priročnik AML postopkov
  • Razvijati načrte usposabljanja in korektivnih ukrepov
  • Podpirati zunanje AML revizije
  • Med skrbnim pregledom strank zbirati in ocenjevati informacije o skladnosti, podatke o preteklosti in nagnjenost k tveganju
  • Pregledovati identifikacijo, izvor premoženja, izvor sredstev in dokumentacijo o sledljivosti sredstev ter svetovati glede odobritve
  • Izvajati preverjanja integritete in ugleda struktur strank z uporabo World-Checka, internetnega raziskovanja in medijskega poročanja
  • Po potrebi od strank zahtevati dodatne informacije
  • Vzdrževati odnose z izvajalci storitev, odvetniki in predstavniki strank skozi postopke skrbnega pregleda
  • Stranke obveščati o težavah, ki bi lahko odložile ali preprečile skrbni pregled in prodajo sredstev
  • Pomagati pri pripravi AML gradiv za seje upravnega odbora
  • Po potrebi se udeleževati sej upravnega odbora
  • Pripravljati AML sklepe za vključitev v zapisnike upravnega odbora
  • Dokumentirati in arhivirati dokončano delo ter posodabljati ustrezne sisteme
  • Delovati kot podporni vir in kontaktna oseba za mlajše zaposlene in nove člane ekipe

Zahteve

  • Tekoče znanje španščine in angleščine na ravni B2/C1
  • Izkušnje z izpolnjevanjem zapisov v Viewpointu in oddajanjem evidenc delovnega časa
  • Poznavanje veljavnih AML zakonov in predpisov
  • Izkušnje ali znanje pri pripravi poročil o AML tveganjih in priročnikov postopkov
  • Poznavanje procesov AML spremljanja in zunanjih AML revizij
  • Izkušnje z izvajanjem skrbnega pregleda strank, vključno z identifikacijo, izvorom premoženja, izvorom sredstev in sledenjem sredstvom
  • Izkušnje z izvajanjem preverjanj integritete in ugleda z uporabo World-Checka, internetnega raziskovanja in medijskega poročanja
  • Poznavanje pravnih struktur in različnih vrst pravnih oseb
  • Široko in dobro razumevanje lokalnega pravnega in regulativnega okvira
  • Sposobnost prepoznavanja, razumevanja in sporočanja tveganj, povezanih s projektom
  • Sposobnost razumevanja pravnih in davčnih dokumentov ter podajanja pripomb nanje
  • Odlične jezikovne in oblikovalske sposobnosti z veliko pozornostjo do podrobnosti
  • Sposobnost raziskovanja zakonodaje in specializiranih področij
  • Pravna ali druga ustrezna strokovna kvalifikacija
  • Komercialen in poslovno usmerjen pristop
  • Sposobnost priprave zapisnikov, AML dokumentacije in drugih pravnih dokumentov s pomočjo predlog, posnetkov in zgodovinskih podatkov
  • Sposobnost prilagajanja komunikacije različnim občinstvom ter pisanja jasnih in jedrnatih informacij

Ugodnosti

  • Letni bonusi iz naslova delitve dobička ali provizijski načrti, vezani na individualno uspešnost
  • Konkurenčen in celovit paket ugodnosti
  • Letni dopust
  • Povračilo šolnine
  • Bonusi za priporočila
  • Podpora in viri za sodelavce z invalidnostmi
  • Globalne karierne priložnosti
  • Raznoliko okolje, usmerjeno v razvoj
  • Možnosti hibridnega ali dela na daljavo glede na poslovne potrebe in lokalne predpise

Sorodna delovna mesta

Arctic Wolf

Remote Channel Account Manager, Netherlands

Arctic Wolf
1001 – 5000 Zaposleni
Sponzor vizuma za kvalificirane delavce
NLNizozemska
54.500 € – 116.500 € / leto
Na daljavoPolni delovni časJuniorSrednja ravenDiploma ni potrebnaZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: nizozemščinaProdajaSkrbnik strank
Kibernetska varnost

Grow Arctic Wolf’s cybersecurity partner network across the Netherlands and Benelux. Lead channel sales, partner enablement, pipeline forecasting, and revenue growth.

Odpri
Triumph

VIP Account Manager at Triumph (US Remote)

Triumph
11 – 50 Zaposleni
B2CE-trgovinaVideoigre
USZdružene države Amerike
80.000 $ – 120.000 $ / leto
Na daljavoPolni delovni časJuniorSrednja ravenDiploma ni potrebnaZahtevani Jezik: angleščinaProdajaSkrbnik strank

Manage personalized relationships with high-value players on Triumph’s gaming and trading card platform. Handle player support, VIP experiences, responsible gaming, and feedback that informs the loyalty program and product roadmap.

Odpri
Peraton

Peraton Director of Business Development, DIA

Peraton
Sponzor vizuma H1BLogistikaSvetovanjeZdravstveno varstvo
USZdružene države AmerikeVAVirginija
176.000 $ – 282.000 $ / leto
Na lokacijiPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik za razvoj poslovanja
TypeScript

Lead Peraton’s business development across Defense Intelligence Agency missions, from strategic account planning to proposal delivery. Shape pursuits, customer relationships, and partnerships to grow the company’s national security work.

Odpri
FEVO

Director of Business Development, FEVO (U.S. Remote)

FEVO
51 – 200 Zaposleni
Sponzor vizuma H1BE-trgovinaSaaSZabava
USZdružene države Amerike
125.000 $ / leto
Na daljavoPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik za razvoj poslovanja

Lead enterprise sales and partnerships for FEVO’s live entertainment ticketing platform, growing revenue across U.S. sports and entertainment markets. The role covers prospecting, negotiations, and cross-functional deal execution.

Odpri
Peraton

Peraton Director of Business Development, Defense Intelligence

Peraton
Sponzor vizuma H1BLogistikaSvetovanjeZdravstveno varstvo
USZdružene države AmerikeALAlabamaVAVirginija
176.000 $ – 282.000 $ / leto
Na lokacijiPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik za razvoj poslovanja
TypeScript

Lead business development for Peraton’s DIA portfolio, shaping defense intelligence opportunities and guiding complex pursuits. Build strategic customer relationships and grow the pipeline across intelligence and defense organizations.

Odpri