CSC
CSC
CSC ofrece soluciones globales de administración empresarial y cumplimiento normativo para organizaciones que operan en mercados públicos y privados. Sus servicios respaldan a gestores de activos alternativos y participantes de los mercados de capitales mediante la administración de fondos, servicios fiduciarios corporativos, gestión de cuentas de garantía, cumplimiento normativo y gobernanza, gestión de nombres de dominio, protección digital de marcas y ciberseguridad. Con operaciones en más de 140 jurisdicciones y una trayectoria de más de 120 años, CSC ayuda a sus clientes a gestionar requisitos empresariales, regulatorios y digitales complejos.

Especialista AML en Madrid (Híbrido)

Únete a CSC como Especialista AML en Madrid y apoya las actividades de KYC, diligencia debida de clientes, gestión del riesgo AML y documentación corporativa para un proveedor global de servicios empresariales.

Descripción

  • Implementar procedimientos y protocolos internos, incluido completar registros de Viewpoint y presentar hojas de horas
  • Gestionar la documentación legal de los clientes
  • Revisar solicitudes para confirmar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables
  • Preparar informes de riesgo AML y el Manual de Procedimientos AML
  • Redactar resoluciones o actas AML para la aprobación del plan AML y coordinar la recopilación de firmas
  • Revisar transacciones AML y responder a las solicitudes de seguimiento del departamento jurídico
  • Revisar y actualizar los informes de riesgo y el Manual de Procedimientos AML
  • Desarrollar planes de formación y planes de medidas correctivas
  • Apoyar auditorías AML externas
  • Recopilar y evaluar información de cumplimiento, antecedentes y apetito de riesgo durante los procesos de diligencia debida de clientes
  • Revisar documentación de identificación, origen del patrimonio, origen de los fondos y trazabilidad de fondos, y asesorar sobre su aprobación
  • Realizar comprobaciones de integridad y reputación sobre las estructuras de los clientes mediante World-Check, investigación en internet y cobertura de prensa
  • Solicitar información adicional a los clientes cuando sea necesario
  • Mantener relaciones con administradores, abogados y representantes de los clientes durante los procesos de diligencia debida
  • Informar a los clientes sobre cuestiones que podrían retrasar o impedir la diligencia debida y la venta de activos
  • Ayudar a preparar materiales AML para las reuniones del consejo de administración
  • Asistir a las reuniones del consejo cuando sea necesario
  • Preparar resoluciones AML para su inclusión en las actas del consejo
  • Documentar y archivar el trabajo completado y actualizar los sistemas pertinentes
  • Actuar como recurso de apoyo y punto de referencia para el personal júnior y las nuevas incorporaciones

Requisitos

  • Dominio fluido del español y el inglés, con un nivel B2/C1
  • Experiencia completando registros de Viewpoint y presentando hojas de horas
  • Conocimientos de las leyes y normativas AML aplicables
  • Experiencia o conocimientos en la preparación de informes de riesgo AML y Manuales de Procedimientos
  • Conocimientos de los procesos de seguimiento AML y las auditorías AML externas
  • Experiencia realizando diligencia debida de clientes, incluida la revisión de identificación, origen del patrimonio, origen de los fondos y trazabilidad de fondos
  • Experiencia realizando comprobaciones de integridad y reputación mediante World-Check, investigación en internet y cobertura de prensa
  • Conocimientos de estructuras jurídicas y distintos tipos de entidades legales
  • Comprensión amplia y sólida del marco jurídico y regulatorio local
  • Capacidad para identificar, comprender y comunicar los riesgos relacionados con los proyectos
  • Capacidad para comprender y realizar comentarios sobre documentos legales y fiscales
  • Sólidas habilidades lingüísticas y de formato, con gran atención al detalle
  • Capacidad para investigar legislación y áreas temáticas especializadas
  • Titulación en Derecho u otra cualificación profesional relevante
  • Enfoque comercial y orientado al negocio
  • Capacidad para preparar actas, documentación AML y otros documentos legales utilizando plantillas, grabaciones y datos históricos
  • Capacidad para adaptar la comunicación a diferentes públicos y redactar información clara y concisa

Beneficios

  • Bonificaciones anuales por participación en beneficios o planes de comisiones vinculados al rendimiento individual
  • Paquete de beneficios competitivo y completo
  • Vacaciones anuales
  • Reembolso de gastos de formación
  • Bonificaciones por recomendaciones
  • Apoyo y recursos para compañeros con discapacidad
  • Oportunidades profesionales globales
  • Entorno diverso y orientado al crecimiento
  • Opciones de trabajo híbrido o remoto según las necesidades del negocio y la normativa local

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