CSC
CSC
CSC poskytuje globální řešení v oblasti administrativy podnikání a dodržování předpisů pro organizace působící na veřejných i soukromých trzích. Společnost podporuje správce alternativních aktiv a účastníky kapitálových trhů prostřednictvím administrace fondů, korporátního svěřenectví, escrow služeb, zajištění souladu s předpisy a řízení společnosti, správy doménových jmen, digitální ochrany značky a kybernetické bezpečnosti. Díky působnosti ve více než 140 jurisdikcích a historii trvající přes 120 let pomáhá CSC klientům zvládat složité obchodní, regulatorní a digitální požadavky.

AML specialista v Madridu (hybridní režim)

Připojte se ke CSC jako AML specialista v Madridu a věnujte se KYC, hloubkové kontrole klientů, řízení AML rizik a korporátní dokumentaci pro globálního poskytovatele podnikových služeb.

Popis

  • Provádět interní postupy a protokoly včetně vyplňování záznamů v systému Viewpoint a odevzdávání výkazů odpracované doby
  • Spravovat právní dokumentaci klientů
  • Kontrolovat žádosti s cílem ověřit soulad s platnými zákony a předpisy
  • Připravovat zprávy o AML rizicích a Příručku postupů AML
  • Vypracovávat AML usnesení nebo zápisy ke schválení AML plánu a koordinovat shromažďování podpisů
  • Kontrolovat AML transakce a reagovat na požadavky právního oddělení týkající se monitoringu
  • Kontrolovat a aktualizovat zprávy o rizicích a Příručku postupů AML
  • Vytvářet školicí plány a plány nápravných opatření
  • Podporovat externí AML audity
  • Shromažďovat a posuzovat informace o dodržování předpisů, podkladové údaje a akceptovatelnou míru rizika v rámci hloubkové kontroly klientů
  • Kontrolovat doklady totožnosti, původ majetku, původ finančních prostředků a dohledatelnost finančních prostředků a poskytovat doporučení ke schválení
  • Provádět kontroly integrity a reputace klientských struktur s využitím služby World-Check, internetového průzkumu a tiskových zpráv
  • V případě potřeby vyžadovat od klientů další informace
  • Udržovat vztahy s poskytovateli servisních služeb, právníky a zástupci klientů v průběhu procesů hloubkové kontroly
  • Informovat klienty o záležitostech, které by mohly zpozdit nebo znemožnit hloubkovou kontrolu a prodej aktiv
  • Pomáhat s přípravou AML materiálů pro zasedání představenstva
  • V případě potřeby se účastnit zasedání představenstva
  • Připravovat AML usnesení k zahrnutí do zápisů ze zasedání představenstva
  • Dokumentovat a archivovat dokončenou práci a aktualizovat příslušné systémy
  • Poskytovat podporu a sloužit jako referenční zdroj pro juniorní zaměstnance a nové kolegy

Požadavky

  • Plynulá znalost španělštiny a angličtiny na úrovni B2/C1
  • Zkušenost s vyplňováním záznamů v systému Viewpoint a odevzdáváním výkazů odpracované doby
  • Znalost platných zákonů a předpisů v oblasti AML
  • Zkušenost nebo znalosti s přípravou zpráv o AML rizicích a příruček postupů AML
  • Znalost procesů AML monitoringu a externích AML auditů
  • Zkušenost s prováděním hloubkové kontroly klientů včetně ověřování totožnosti, původu majetku, původu finančních prostředků a jejich dohledatelnosti
  • Zkušenost s prováděním kontrol integrity a reputace s využitím služby World-Check, internetového průzkumu a tiskových zpráv
  • Znalost právních struktur a různých typů právnických osob
  • Široké a důkladné porozumění místnímu právnímu a regulačnímu rámci
  • Schopnost identifikovat, chápat a komunikovat rizika související s projekty
  • Schopnost rozumět právním a daňovým dokumentům a poskytovat k nim připomínky
  • Vynikající jazykové a formátovací schopnosti a smysl pro detail
  • Schopnost vyhledávat informace v právních předpisech a specializovaných tematických oblastech
  • Právní vzdělání nebo jiná relevantní odborná kvalifikace
  • Obchodní a podnikatelsky orientovaný přístup
  • Schopnost připravovat zápisy, AML dokumentaci a další právní dokumenty s využitím šablon, nahrávek a historických údajů
  • Schopnost přizpůsobit komunikaci různým cílovým skupinám a psát jasné a stručné informace

Benefity

  • Roční bonusy z podílu na zisku nebo provizní plány navázané na individuální výkon
  • Konkurenční a komplexní balíček benefitů
  • Dovolená
  • Příspěvek na školné
  • Bonusy za doporučení kandidátů
  • Podpora a zdroje pro kolegy se zdravotním postižením
  • Globální kariérní příležitosti
  • Rozmanité prostředí zaměřené na růst
  • Možnost hybridní nebo vzdálené práce podle potřeb podnikání a místních předpisů

Související pracovní nabídky

Viridor

Administrátor personální agendy

Viridor

Administrace nástupu a zaměstnaneckého cyklu, vyřizování dotazů a podpora dodržování předpisů v týmu People & Culture společnosti Viridor. Práce ve Spojeném království v hybridním režimu.

Otevřít
HR Ways - Hiring Tech Talent

Náborář v Pákistánu (práce na dálku)

HR Ways - Hiring Tech Talent

Zajišťujte nábor kurýrů, operátorů, skladníků a dalších zaměstnanců v Pákistánu pro mezinárodní společnost vyrábějící doplňky stravy. Na dálku vyhledávejte kandidáty, veďte pohovory a zaškolení a denně aktualizujte údaje o náboru.

Otevřít
Cambium Learning Group

Seniorní HR obchodní partner

Cambium Learning Group

Utvářejte personální strategii obchodní jednotky Cambium Learning Group a poskytujte vedení poradenství v oblasti organizačního uspořádání, talentů a změn. Veďte plánování pracovní síly, nástupnictví a pracovněprávních vztahů; práce na dálku v USA.

Otevřít