LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5.001 – 10.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BKeamanan siberKepatuhan
CSC menyediakan solusi administrasi bisnis dan kepatuhan global bagi organisasi yang beroperasi di pasar publik dan swasta. Layanannya mendukung pengelola aset alternatif dan pelaku pasar modal melalui administrasi dana, perwalian perusahaan, escrow, kepatuhan dan tata kelola, pengelolaan nama domain, perlindungan merek digital, serta keamanan siber. Dengan operasi yang mencakup lebih dari 140 yurisdiksi dan sejarah lebih dari 120 tahun, CSC membantu klien menangani kebutuhan bisnis, regulasi, dan digital yang kompleks.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Spesialis AML di Madrid (Hibrida)

Bergabunglah dengan CSC sebagai Spesialis AML di Madrid untuk mendukung KYC, uji tuntas klien, manajemen risiko AML, dan dokumentasi perusahaan bagi penyedia layanan bisnis global.

ESSpanyolHibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: SpanyolKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Menerapkan prosedur dan protokol internal, termasuk melengkapi catatan Viewpoint dan mengirimkan lembar waktu
  • Mengelola dokumentasi hukum klien
  • Meninjau permohonan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
  • Menyiapkan laporan risiko AML dan Manual Prosedur AML
  • Menyusun resolusi atau notulen AML untuk persetujuan rencana AML serta mengoordinasikan pengumpulan tanda tangan
  • Meninjau transaksi AML dan menanggapi permintaan pemantauan dari departemen hukum
  • Meninjau dan memperbarui laporan risiko serta Manual Prosedur AML
  • Mengembangkan rencana pelatihan dan rencana tindakan perbaikan
  • Mendukung audit AML eksternal
  • Mengumpulkan dan menilai informasi kepatuhan, latar belakang, serta selera risiko selama uji tuntas klien
  • Meninjau dokumen identitas, sumber kekayaan, sumber dana, dan pelacakan dana, serta memberikan rekomendasi persetujuan
  • Melakukan pemeriksaan integritas dan reputasi atas struktur klien menggunakan World-Check, riset internet, dan liputan pers
  • Meminta informasi tambahan dari klien bila diperlukan
  • Memelihara hubungan dengan penyedia layanan, pengacara, dan perwakilan klien selama proses uji tuntas
  • Memberi tahu klien tentang masalah yang dapat menunda atau mencegah uji tuntas dan penjualan aset
  • Membantu menyiapkan materi AML untuk rapat dewan direksi
  • Menghadiri rapat dewan jika diperlukan
  • Menyiapkan resolusi AML untuk dicantumkan dalam notulen dewan
  • Mendokumentasikan dan mengarsipkan pekerjaan yang telah diselesaikan serta memperbarui sistem terkait
  • Menjadi sumber dukungan dan rujukan bagi staf junior serta karyawan baru

Persyaratan

  • Kemampuan berbahasa Spanyol dan Inggris dengan lancar pada tingkat B2/C1
  • Pengalaman melengkapi catatan Viewpoint dan mengirimkan lembar waktu
  • Pengetahuan tentang hukum dan peraturan AML yang berlaku
  • Pengalaman atau pengetahuan dalam menyiapkan laporan risiko AML dan Manual Prosedur
  • Pengetahuan tentang proses pemantauan AML dan audit AML eksternal
  • Pengalaman melakukan uji tuntas klien, termasuk verifikasi identitas, sumber kekayaan, sumber dana, dan pelacakan dana
  • Pengalaman melakukan pemeriksaan integritas dan reputasi menggunakan World-Check, riset internet, dan liputan pers
  • Pengetahuan tentang struktur hukum dan berbagai jenis badan hukum
  • Pemahaman yang luas dan kuat tentang kerangka hukum serta peraturan setempat
  • Kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan mengomunikasikan risiko terkait proyek
  • Kemampuan memahami dan memberikan komentar atas dokumen hukum serta pajak
  • Kemampuan bahasa dan pemformatan yang baik dengan perhatian tinggi terhadap detail
  • Kemampuan melakukan riset terhadap peraturan perundang-undangan dan bidang khusus
  • Kualifikasi hukum atau kualifikasi profesional lain yang relevan
  • Pendekatan yang berorientasi komersial dan bisnis
  • Kemampuan menyiapkan notulen, dokumentasi AML, dan dokumen hukum lainnya menggunakan templat, rekaman, dan data historis
  • Kemampuan menyesuaikan komunikasi dengan berbagai audiens serta menulis informasi yang jelas dan ringkas

Tunjangan

  • Bonus bagi hasil tahunan atau rencana komisi yang terkait dengan kinerja individu
  • Paket tunjangan yang kompetitif dan komprehensif
  • Cuti tahunan
  • Penggantian biaya pendidikan
  • Bonus rujukan
  • Dukungan dan sumber daya bagi rekan kerja penyandang disabilitas
  • Peluang karier global
  • Lingkungan yang beragam dan berorientasi pada pertumbuhan
  • Pilihan kerja hibrida atau jarak jauh berdasarkan kebutuhan bisnis dan peraturan setempat

Lowongan Terkait

Triumph

Manajer Akun VIP di Triumph (Kerja Jarak Jauh AS)

Triumph
11 – 50 Karyawan
B2CGimPerdagangan elektronik
USAmerika Serikat
$80.000 – $120.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisManajer AkunPenjualan

Kelola hubungan personal dengan pemain bernilai tinggi di platform game dan kartu perdagangan Triumph. Tangani dukungan pemain, pengalaman VIP, permainan yang bertanggung jawab, serta masukan untuk program loyalitas dan peta jalan produk.

Buka
Peraton

Direktur Pengembangan Bisnis Peraton, DIA

Peraton
Sponsor Visa H1BKonsultasiLayanan kesehatanLogistik
USAmerika SerikatVAVirginia
$176.000 – $282.000 / tahun
Di lokasiPenuh waktuLeadBahasa Wajib: InggrisPerwakilan pengembangan bisnis
TypeScript

Pimpin pengembangan bisnis Peraton untuk misi Badan Intelijen Pertahanan, mulai dari perencanaan akun strategis hingga penyampaian proposal. Bentuk peluang, hubungan pelanggan, dan kemitraan untuk mengembangkan kiprah perusahaan di bidang keamanan nasional.

Buka
Peraton

Direktur Pengembangan Bisnis Peraton, Intelijen Pertahanan

Peraton
Sponsor Visa H1BKonsultasiLayanan kesehatanLogistik
USAmerika SerikatALAlabamaVAVirginia
$176.000 – $282.000 / tahun
Di lokasiPenuh waktuLeadBahasa Wajib: InggrisPerwakilan pengembangan bisnis
TypeScript

Memimpin pengembangan bisnis untuk portofolio DIA Peraton, membentuk peluang intelijen pertahanan, dan mengarahkan upaya yang kompleks. Membangun hubungan strategis dengan pelanggan dan mengembangkan pipeline di organisasi intelijen dan pertahanan.

Buka