CSC
CSC
Η CSC παρέχει παγκόσμιες λύσεις επιχειρηματικής διοίκησης και συμμόρφωσης για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές. Οι υπηρεσίες της υποστηρίζουν διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων και συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές μέσω διαχείρισης κεφαλαίων, εταιρικής εμπιστευματοφυλακής, μεσεγγύησης, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης ονομάτων τομέων, προστασίας ψηφιακών εμπορικών σημάτων και κυβερνοασφάλειας. Με δραστηριότητες σε περισσότερες από 140 δικαιοδοσίες και ιστορία άνω των 120 ετών, η CSC βοηθά τους πελάτες της να διαχειρίζονται σύνθετες επιχειρηματικές, κανονιστικές και ψηφιακές απαιτήσεις.

Ειδικός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων στη Μαδρίτη (Υβριδική εργασία)

Ενταχθείτε στην CSC ως Ειδικός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων στη Μαδρίτη, υποστηρίζοντας διαδικασίες KYC, δέουσα επιμέλεια πελατών, διαχείριση κινδύνων AML και εταιρική τεκμηρίωση για έναν παγκόσμιο πάροχο επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Περιγραφή

  • Εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης εγγραφών Viewpoint και της υποβολής δελτίων ωρών
  • Διαχείριση της νομικής τεκμηρίωσης των πελατών
  • Έλεγχος αιτήσεων για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς
  • Προετοιμασία αναφορών κινδύνου AML και του Εγχειριδίου Διαδικασιών AML
  • Σύνταξη αποφάσεων ή πρακτικών AML για την έγκριση του σχεδίου AML και συντονισμός της συλλογής υπογραφών
  • Έλεγχος συναλλαγών AML και ανταπόκριση σε αιτήματα παρακολούθησης από το νομικό τμήμα
  • Έλεγχος και επικαιροποίηση των αναφορών κινδύνου και του Εγχειριδίου Διαδικασιών AML
  • Ανάπτυξη σχεδίων εκπαίδευσης και διορθωτικών σχεδίων δράσης
  • Υποστήριξη εξωτερικών ελέγχων AML
  • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών συμμόρφωσης, στοιχείων ιστορικού και διάθεσης ανάληψης κινδύνου κατά τη δέουσα επιμέλεια πελατών
  • Έλεγχος εγγράφων ταυτοποίησης, προέλευσης περιουσίας, προέλευσης κεφαλαίων και ιχνηλασιμότητας κεφαλαίων και παροχή σύστασης για έγκριση
  • Διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας και φήμης σε δομές πελατών με χρήση των World-Check, διαδικτυακής έρευνας και δημοσιευμάτων του Τύπου
  • Αίτηση πρόσθετων πληροφοριών από τους πελάτες όταν απαιτείται
  • Διατήρηση σχέσεων με παρόχους υπηρεσιών, δικηγόρους και εκπροσώπους πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας
  • Ενημέρωση των πελατών για ζητήματα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν τη δέουσα επιμέλεια και τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Συμβολή στην προετοιμασία υλικού AML για συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
  • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου όταν απαιτείται
  • Προετοιμασία αποφάσεων AML για συμπερίληψη στα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου
  • Τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση της ολοκληρωμένης εργασίας και ενημέρωση των σχετικών συστημάτων
  • Παροχή υποστήριξης και λειτουργία ως σημείο αναφοράς για junior εργαζομένους και νέους συναδέλφους

Απαιτήσεις

  • Άριστη γνώση ισπανικών και αγγλικών σε επίπεδο B2/C1
  • Εμπειρία στη συμπλήρωση εγγραφών Viewpoint και την υποβολή δελτίων ωρών
  • Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών AML
  • Εμπειρία ή γνώση στην προετοιμασία αναφορών κινδύνου AML και εγχειριδίων διαδικασιών
  • Γνώση των διαδικασιών παρακολούθησης AML και των εξωτερικών ελέγχων AML
  • Εμπειρία στη διενέργεια δέουσας επιμέλειας πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, της προέλευσης περιουσίας, της προέλευσης κεφαλαίων και της ιχνηλάτησης κεφαλαίων
  • Εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας και φήμης με χρήση των World-Check, διαδικτυακής έρευνας και δημοσιευμάτων του Τύπου
  • Γνώση νομικών δομών και διαφορετικών τύπων νομικών οντοτήτων
  • Ευρεία και solid κατανόηση του τοπικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου
  • Ικανότητα εντοπισμού, κατανόησης και επικοινωνίας κινδύνων που σχετίζονται με έργα
  • Ικανότητα κατανόησης και σχολιασμού νομικών και φορολογικών εγγράφων
  • Ισχυρές γλωσσικές και μορφοποιητικές δεξιότητες με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Ικανότητα έρευνας νομοθεσίας και εξειδικευμένων θεματικών πεδίων
  • Νομική ή άλλη σχετική επαγγελματική πιστοποίηση
  • Εμπορική και επιχειρηματική προσέγγιση
  • Ικανότητα προετοιμασίας πρακτικών, τεκμηρίωσης AML και άλλων νομικών εγγράφων με χρήση προτύπων, ηχογραφήσεων και ιστορικών δεδομένων
  • Ικανότητα προσαρμογής της επικοινωνίας σε διαφορετικά ακροατήρια και σύνταξης σαφών και συνοπτικών πληροφοριών

Παροχές

  • Ετήσια μπόνους συμμετοχής στα κέρδη ή προγράμματα προμηθειών που συνδέονται με την ατομική απόδοση
  • Ανταγωνιστικό και ολοκληρωμένο πακέτο παροχών
  • Ετήσια άδεια
  • Αποζημίωση διδάκτρων
  • Μπόνους συστάσεων
  • Υποστήριξη και πόροι για συναδέλφους με αναπηρίες
  • Παγκόσμιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας
  • Ποικιλόμορφο περιβάλλον με προσανατολισμό στην ανάπτυξη
  • Επιλογές υβριδικής ή εξ αποστάσεως εργασίας με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες και τους τοπικούς κανονισμούς

Σχετικές θέσεις εργασίας

Magellan Health

Ανώτερος μηχανικός Azure

Magellan Health

Ανάπτυξη και ασφάλιση υποδομών Azure για τη Magellan Health, με αυτοματοποίηση λειτουργιών cloud, δικτύωσης, ταυτότητας και διακυβέρνησης σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Άνοιγμα
HeadHunters Hub

Μηχανικός DevOps

HeadHunters Hub

Συντήρηση υποδομών Azure, Kubernetes και Terraform για διεθνή εταιρεία RegTech. Βελτίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και των διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων ψηφιακής ταυτότητας και συμμόρφωσης.

Άνοιγμα
airSlate

Ανώτερος μηχανικός ασφάλειας cloud και εφαρμογών

airSlate

Ασφάλιση των προϊόντων της airSlate για ροές εργασιών, ηλεκτρονικές υπογραφές και διαχείριση εγγράφων, σε υποδομές cloud και εφαρμογές. Εστίαση στην ασφάλεια AWS και GCP, στις δοκιμές εφαρμογών και στις λειτουργίες cloud.

Άνοιγμα
Sell2Rent

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πωλητών και Αποκτήσεων Ακινήτων εξ αποστάσεως

Sell2Rent

Διαχειριστείτε τα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά στις ΗΠΑ για τη Sell2Rent, από τον εντοπισμό ευκαιριών έως τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμφωνιών πώλησης, σε μια αγορά ακινήτων που συνδέει ιδιοκτήτες με επενδυτές. Αξιολογήστε ακίνητα, διαμορφώστε προσφορές και διατηρήστε ενεργή ροή πωλητών.

Άνοιγμα
Kryptos Technologies UK Limited

Ανώτερος αρχιτέκτονας νέφους AWS – Υβριδική εργασία στην Ισπανία

Kryptos Technologies UK Limited

Σχεδιασμός ζωνών προσγείωσης AWS, αποκατάστασης από καταστροφή, δικτύωσης και στρατηγικών μετάβασης για περιβάλλοντα πελατών. Εκσυγχρονισμός εικονικών και φυσικών υποδομών μέσω του μετασχηματισμού σε υβριδικό νέφος.

Άνοιγμα
Sigma Software Group

Μηχανικός αξιοπιστίας ιστοτόπων — εξ αποστάσεως από την Ουκρανία

Sigma Software Group

Δημιουργήστε αξιόπιστες και ασφαλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στο νέφος για εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες. Αναπτύξτε αυτοματοποίηση, παρατηρησιμότητα και υποδομές για εταιρικές εγκαταστάσεις.

Άνοιγμα
Emerson

Ειδικός εισπράξεων

Emerson

Διαχείριση λογαριασμών πελατών, εισπράξεων, διαφορών, δεσμεύσεων πίστωσης και καταχώρισης πληρωμών στον τομέα τεχνολογιών αυτοματισμού της Emerson. Υποστήριξη προβλέψεων, αναφορών και δραστηριοτήτων ελέγχου.

Άνοιγμα
Delegate CX

Ειδικός πιστωτικού ελέγχου και εισπράξεων πελατών

Delegate CX

Διαχείριση απαιτήσεων για προμηθευτή διαφημιστικών προϊόντων στις ΗΠΑ, με εργασία από το σπίτι στις Φιλιππίνες. Διαχείριση εισπράξεων, πληρωμών, συμφωνιών, πιστωτικών δεσμεύσεων και αναφορών απαιτήσεων.

Άνοιγμα
Emerson

Ειδικός Εισπράξεων

Emerson

Διαχείριση λογαριασμών και απαιτήσεων πελατών της Emerson, επίλυση διαφορών, παρακολούθηση πιστωτικών δεσμεύσεων και υποστήριξη της αντιστοίχισης πληρωμών. Συμβολή στις προβλέψεις ταμειακών ροών, στις αναφορές, στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και στους ελέγχους.

Άνοιγμα
ING

Υπεύθυνος/η εισπράξεων – ING Αυστραλίας

ING

Υποστηρίξτε πελάτες της ING Αυστραλίας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, διαχειριζόμενοι ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, παραπομπές για υποστήριξη σε περιπτώσεις δυσχέρειας και ρυθμίσεις πληρωμών. Διαχειριστείτε την είσπραξη οφειλών σύμφωνα με τα πρότυπα εξυπηρέτησης και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Άνοιγμα