CSC cung cấp các giải pháp quản trị kinh doanh và tuân thủ trên toàn cầu cho các tổ chức hoạt động trong thị trường công và tư. Các dịch vụ của CSC hỗ trợ các công ty quản lý tài sản thay thế và các bên tham gia thị trường vốn thông qua quản trị quỹ, ủy thác doanh nghiệp, ký quỹ, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, quản lý tên miền, bảo vệ thương hiệu kỹ thuật số và an ninh mạng. Với hoạt động tại hơn 140 khu vực pháp lý và lịch sử hơn 120 năm, CSC giúp khách hàng quản lý các yêu cầu phức tạp về kinh doanh, quy định và kỹ thuật số.
Chuyên viên AML tại Madrid (Làm việc kết hợp)
Gia nhập CSC với vai trò Chuyên viên AML tại Madrid, hỗ trợ KYC, thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro AML và hồ sơ doanh nghiệp cho một nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh toàn cầu.
Mô tả
- Thực hiện các quy trình và giao thức nội bộ, bao gồm hoàn thành hồ sơ Viewpoint và nộp bảng chấm công
- Quản lý hồ sơ pháp lý của khách hàng
- Rà soát hồ sơ đăng ký để xác nhận việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành
- Lập báo cáo rủi ro AML và Sổ tay Quy trình AML
- Soạn thảo nghị quyết hoặc biên bản AML để phê duyệt kế hoạch AML và điều phối việc thu thập chữ ký
- Rà soát các giao dịch AML và phản hồi yêu cầu giám sát từ bộ phận pháp chế
- Rà soát và cập nhật báo cáo rủi ro cùng Sổ tay Quy trình AML
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch hành động khắc phục
- Hỗ trợ các cuộc kiểm toán AML bên ngoài
- Thu thập và đánh giá thông tin tuân thủ, thông tin lý lịch và khẩu vị rủi ro trong quá trình thẩm định khách hàng
- Rà soát giấy tờ nhận dạng, nguồn tài sản, nguồn tiền và khả năng truy xuất dòng tiền, đồng thời đưa ra khuyến nghị phê duyệt
- Thực hiện kiểm tra tính chính trực và danh tiếng đối với cơ cấu khách hàng bằng World-Check, nghiên cứu trên internet và thông tin báo chí
- Yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin khi cần
- Duy trì quan hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ, luật sư và đại diện khách hàng trong suốt quá trình thẩm định
- Thông báo cho khách hàng về các vấn đề có thể trì hoãn hoặc ngăn cản quá trình thẩm định và việc bán tài sản
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu AML cho các cuộc họp hội đồng quản trị
- Tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị khi được yêu cầu
- Chuẩn bị nghị quyết AML để đưa vào biên bản họp hội đồng quản trị
- Lập hồ sơ và lưu trữ công việc đã hoàn thành, đồng thời cập nhật các hệ thống liên quan
- Đóng vai trò là nguồn hỗ trợ và đầu mối tham khảo cho nhân viên cấp dưới và nhân sự mới
Yêu cầu
- Thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh ở trình độ B2/C1
- Có kinh nghiệm hoàn thành hồ sơ Viewpoint và nộp bảng chấm công
- Có kiến thức về các luật và quy định AML hiện hành
- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong việc lập báo cáo rủi ro AML và Sổ tay Quy trình
- Có kiến thức về quy trình giám sát AML và kiểm toán AML bên ngoài
- Có kinh nghiệm thẩm định khách hàng, bao gồm xác minh danh tính, nguồn tài sản, nguồn tiền và truy xuất dòng tiền
- Có kinh nghiệm kiểm tra tính chính trực và danh tiếng bằng World-Check, nghiên cứu trên internet và thông tin báo chí
- Có kiến thức về cơ cấu pháp lý và các loại pháp nhân khác nhau
- Hiểu biết toàn diện và vững chắc về khung pháp lý và quy định tại địa phương
- Có khả năng xác định, hiểu và truyền đạt các rủi ro liên quan đến dự án
- Có khả năng hiểu và đưa ra nhận xét về tài liệu pháp lý và thuế
- Kỹ năng ngôn ngữ và định dạng tốt, chú ý sát sao đến chi tiết
- Có khả năng nghiên cứu pháp luật và các lĩnh vực chuyên môn
- Có bằng luật hoặc bằng cấp chuyên môn liên quan khác
- Có tư duy thương mại và định hướng kinh doanh
- Có khả năng chuẩn bị biên bản, tài liệu AML và các tài liệu pháp lý khác bằng mẫu, bản ghi âm và dữ liệu lịch sử
- Có khả năng điều chỉnh cách giao tiếp cho các đối tượng khác nhau và viết thông tin rõ ràng, súc tích
Phúc lợi
- Thưởng chia sẻ lợi nhuận hằng năm hoặc kế hoạch hoa hồng gắn với hiệu suất cá nhân
- Gói phúc lợi cạnh tranh và toàn diện
- Nghỉ phép hằng năm
- Hoàn trả học phí
- Thưởng giới thiệu
- Hỗ trợ và nguồn lực dành cho đồng nghiệp khuyết tật
- Cơ hội nghề nghiệp toàn cầu
- Môi trường đa dạng, định hướng phát triển
- Tùy chọn làm việc kết hợp hoặc từ xa tùy theo nhu cầu kinh doanh và quy định địa phương