CSC
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5 001 – 10 000 Employés
Sponsor de visa H1BConformitéCybersécurité
CSC fournit des solutions mondiales d’administration des entreprises et de conformité aux organisations opérant sur les marchés publics et privés. Ses services accompagnent les gestionnaires d’actifs alternatifs et les acteurs des marchés de capitaux grâce à l’administration de fonds, aux services de fiducie d’entreprise, aux comptes séquestres, à la conformité et à la gouvernance, à la gestion des noms de domaine, à la protection numérique des marques et à la cybersécurité. Présente dans plus de 140 juridictions et forte de plus de 120 ans d’histoire, CSC aide ses clients à gérer des exigences commerciales, réglementaires et numériques complexes.

Spécialiste AML à Madrid (Hybride)

Rejoignez CSC en tant que spécialiste AML à Madrid et soutenez les activités KYC, la diligence raisonnable des clients, la gestion des risques AML et la documentation d’entreprise pour un prestataire mondial de services aux entreprises.

Description

  • Mettre en œuvre les procédures et protocoles internes, notamment en remplissant les dossiers Viewpoint et en soumettant les feuilles de temps
  • Gérer la documentation juridique des clients
  • Examiner les demandes afin de confirmer leur conformité aux lois et réglementations applicables
  • Préparer les rapports sur les risques AML et le Manuel des procédures AML
  • Rédiger des résolutions ou procès-verbaux AML pour l’approbation du plan AML et coordonner la collecte des signatures
  • Examiner les transactions AML et répondre aux demandes de suivi du service juridique
  • Examiner et mettre à jour les rapports sur les risques et le Manuel des procédures AML
  • Élaborer des plans de formation et des plans d’action corrective
  • Soutenir les audits AML externes
  • Collecter et évaluer les informations de conformité, les informations générales et l’appétence au risque lors des procédures de diligence raisonnable des clients
  • Examiner les documents d’identification, l’origine du patrimoine, l’origine des fonds et la traçabilité des fonds, et donner un avis sur leur approbation
  • Effectuer des contrôles d’intégrité et de réputation sur les structures des clients à l’aide de World-Check, de recherches sur internet et de la couverture médiatique
  • Demander des informations supplémentaires aux clients lorsque cela est nécessaire
  • Entretenir les relations avec les administrateurs, les avocats et les représentants des clients tout au long des procédures de diligence raisonnable
  • Informer les clients des problèmes susceptibles de retarder ou d’empêcher la diligence raisonnable et la vente d’actifs
  • Contribuer à la préparation des documents AML pour les réunions du conseil d’administration
  • Participer aux réunions du conseil lorsque cela est nécessaire
  • Préparer les résolutions AML à inclure dans les procès-verbaux du conseil
  • Documenter et archiver le travail réalisé et mettre à jour les systèmes concernés
  • Servir de ressource d’assistance et de référence pour le personnel junior et les nouveaux collaborateurs

Exigences

  • Maîtrise courante de l’espagnol et de l’anglais, niveau B2/C1
  • Expérience dans le remplissage de dossiers Viewpoint et la soumission de feuilles de temps
  • Connaissance des lois et réglementations AML applicables
  • Expérience ou connaissances dans la préparation de rapports sur les risques AML et de Manuels des procédures
  • Connaissance des processus de suivi AML et des audits AML externes
  • Expérience dans la réalisation de diligences raisonnables auprès des clients, notamment concernant l’identification, l’origine du patrimoine, l’origine des fonds et la traçabilité des fonds
  • Expérience dans la réalisation de contrôles d’intégrité et de réputation à l’aide de World-Check, de recherches sur internet et de la couverture médiatique
  • Connaissance des structures juridiques et des différents types d’entités légales
  • Compréhension large et solide du cadre juridique et réglementaire local
  • Capacité à identifier, comprendre et communiquer les risques liés aux projets
  • Capacité à comprendre et commenter des documents juridiques et fiscaux
  • Excellentes compétences linguistiques et de mise en forme, avec une grande attention aux détails
  • Capacité à effectuer des recherches sur la législation et des domaines spécialisés
  • Diplôme en droit ou autre qualification professionnelle pertinente
  • Approche commerciale et sens des affaires
  • Capacité à préparer des procès-verbaux, de la documentation AML et d’autres documents juridiques à l’aide de modèles, d’enregistrements et de données historiques
  • Capacité à adapter sa communication à différents publics et à rédiger des informations claires et concises

Avantages

  • Bonus annuels de participation aux bénéfices ou plans de commission liés à la performance individuelle
  • Package d’avantages sociaux compétitif et complet
  • Congés annuels
  • Remboursement des frais de formation
  • Primes de recommandation
  • Soutien et ressources pour les collègues en situation de handicap
  • Opportunités de carrière à l’échelle mondiale
  • Environnement diversifié et propice au développement
  • Possibilités de travail hybride ou à distance selon les besoins de l’entreprise et les réglementations locales

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