LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5.001 – 10.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumCyberbeveiligingNaleving
CSC biedt wereldwijde oplossingen voor bedrijfsadministratie en compliance aan organisaties die actief zijn op publieke en private markten. De diensten ondersteunen beheerders van alternatieve vermogensfondsen en deelnemers aan de kapitaalmarkten op het gebied van fondsadministratie, corporate trust, escrow, compliance en governance, domeinnaambeheer, digitale merkbescherming en cybersecurity. Met activiteiten in meer dan 140 rechtsgebieden en een geschiedenis van ruim 120 jaar helpt CSC klanten om complexe zakelijke, regelgevende en digitale vereisten te beheren.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

AML-specialist in Madrid (hybride functie)

Ga bij CSC in Madrid aan de slag als AML-specialist en ondersteun KYC, klantonderzoek, AML-risicobeheer en bedrijfsdocumentatie voor een wereldwijde aanbieder van zakelijke dienstverlening.

ESSpanjeHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: SpaansFinanciële criminaliteit

Beschrijving

  • Interne procedures en protocollen uitvoeren, waaronder het invullen van Viewpoint-registraties en het indienen van urenstaten
  • Juridische documentatie van klanten beheren
  • Aanvragen beoordelen om naleving van toepasselijke wet- en regelgeving te bevestigen
  • AML-risicorapporten en het AML-procedurehandboek opstellen
  • AML-besluiten of notulen voor de goedkeuring van het AML-plan opstellen en het verzamelen van handtekeningen coördineren
  • AML-transacties beoordelen en reageren op monitoringverzoeken van de juridische afdeling
  • Risicorapporten en het AML-procedurehandboek beoordelen en bijwerken
  • Opleidingsplannen en plannen voor corrigerende maatregelen ontwikkelen
  • Externe AML-audits ondersteunen
  • Tijdens klantonderzoek compliance-informatie, achtergrondgegevens en de risicobereidheid verzamelen en beoordelen
  • Identiteitsdocumenten en documentatie over de herkomst van vermogen, herkomst van middelen en traceerbaarheid van geldstromen beoordelen en adviseren over goedkeuring
  • Integriteits- en reputatiecontroles uitvoeren op klantstructuren met behulp van World-Check, internetonderzoek en berichtgeving in de pers
  • Aanvullende informatie bij klanten opvragen wanneer dat nodig is
  • Relaties onderhouden met servicers, advocaten en vertegenwoordigers van klanten gedurende due-diligenceprocessen
  • Klanten informeren over kwesties die klantonderzoek en de verkoop van activa kunnen vertragen of verhinderen
  • Helpen bij het voorbereiden van AML-materiaal voor vergaderingen van de raad van bestuur
  • Deelnemen aan vergaderingen van de raad van bestuur wanneer dat nodig is
  • AML-besluiten opstellen voor opname in bestuursnotulen
  • Voltooide werkzaamheden documenteren en archiveren en de relevante systemen bijwerken
  • Junior medewerkers en nieuwe collega's ondersteunen en als aanspreekpunt fungeren

Vereisten

  • Vloeiende beheersing van het Spaans en Engels op B2/C1-niveau
  • Ervaring met het invullen van Viewpoint-registraties en het indienen van urenstaten
  • Kennis van toepasselijke AML-wet- en regelgeving
  • Ervaring met of kennis van het opstellen van AML-risicorapporten en procedurehandboeken
  • Kennis van AML-monitoringprocessen en externe AML-audits
  • Ervaring met klantonderzoek, waaronder identiteitscontrole, de herkomst van vermogen, de herkomst van middelen en het traceren van geldstromen
  • Ervaring met integriteits- en reputatiecontroles met behulp van World-Check, internetonderzoek en berichtgeving in de pers
  • Kennis van juridische structuren en verschillende soorten rechtspersonen
  • Brede en gedegen kennis van het lokale juridische en regelgevende kader
  • Vermogen om projectgerelateerde risico's te identificeren, te begrijpen en te communiceren
  • Vermogen om juridische en fiscale documenten te begrijpen en van commentaar te voorzien
  • Sterke taal- en opmaakvaardigheden met grote aandacht voor detail
  • Vermogen om wetgeving en gespecialiseerde onderwerpen te onderzoeken
  • Juridische opleiding of een andere relevante beroepskwalificatie
  • Commerciële en bedrijfsmatige instelling
  • Vermogen om notulen, AML-documentatie en andere juridische documenten op te stellen met behulp van sjablonen, opnames en historische gegevens
  • Vermogen om communicatie af te stemmen op verschillende doelgroepen en duidelijke, beknopte informatie te schrijven

Voordelen

  • Jaarlijkse winstdelingsbonussen of commissieplannen gekoppeld aan individuele prestaties
  • Competitief en uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket
  • Jaarlijks verlof
  • Vergoeding van collegegeld
  • Aanbrengbonussen
  • Ondersteuning en middelen voor collega's met een beperking
  • Wereldwijde carrièremogelijkheden
  • Diverse, op groei gerichte werkomgeving
  • Hybride of volledig op afstand werken, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften en lokale regelgeving

Gerelateerde vacatures

The Duke of Edinburgh's Award

Medewerker bedrijfs ondersteuning, evenementen en ambassadeurs

The Duke of Edinburgh's Award
201 – 500 Medewerkers
LiefdadigheidOnderwijs
GBVerenigd Koninkrijk
£ 25.845 – £ 30.406 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsEvenementen

Verzorg de evenementenadministratie, coördineer leveranciers en reizen en beantwoord vragen voor The Duke of Edinburgh’s Award. Deze hybride functie in het Verenigd Koninkrijk is vanuit huis, met wekelijkse aanwezigheid op kantoor in Reading.

Openen
Biisoni

Elektrotechnisch ingenieur voor de elektrificatie van metallurgische installaties

Biisoni
501 – 1.000 Medewerkers
Werving
FIFinlandHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsElektrotechnisch ingenieur

Ontwerp midden- en laagspanningselektrificatiesystemen voor metallurgische installatieprojecten van Metso. Draag bij aan kostenramingen, technische verkoop, inbedrijfstelling en incidenteel werk op internationale klantlocaties.

Openen