LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5 001 – 10 000 Працівники
Спонсор візи H1BКібербезпекаКомплаєнс
CSC надає глобальні рішення з адміністрування бізнесу та дотримання нормативних вимог для організацій, що працюють на державних і приватних ринках. Компанія підтримує керуючих альтернативними активами та учасників ринків капіталу, пропонуючи адміністрування фондів, корпоративні довірчі послуги, послуги ескроу, забезпечення дотримання вимог, корпоративне управління, управління доменними іменами, цифровий захист бренду та кібербезпеку. Працюючи більш ніж у 140 юрисдикціях і маючи понад 120 років історії, CSC допомагає клієнтам керувати складними бізнесовими, регуляторними та цифровими завданнями.
LinkedIn
Вакансії компанії

Фахівець з ПВК/ФТ у Мадриді (гібридний формат)

Приєднуйтеся до CSC як фахівець з ПВК/ФТ у Мадриді та займайтеся KYC, комплексною перевіркою клієнтів, управлінням AML-ризиками й корпоративною документацією для глобального постачальника бізнес-послуг.

ESІспаніяГібридПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаОбов’язкова Мова: іспанськаФінансові злочини

Опис

  • Виконувати внутрішні процедури й протоколи, зокрема заповнювати записи Viewpoint і подавати табелі обліку робочого часу
  • Вести юридичну документацію клієнтів
  • Перевіряти заявки на відповідність застосовним законам і нормативним вимогам
  • Готувати звіти про AML-ризики та Посібник з процедур AML
  • Готувати AML-рішення або протоколи для затвердження AML-плану й координувати збір підписів
  • Перевіряти AML-транзакції та відповідати на запити юридичного відділу щодо моніторингу
  • Перевіряти й оновлювати звіти про ризики та Посібник з процедур AML
  • Розробляти плани навчання та плани коригувальних дій
  • Надавати підтримку під час зовнішніх AML-аудитів
  • Збирати й оцінювати інформацію про дотримання вимог, вихідні дані та прийнятний рівень ризику під час комплексної перевірки клієнтів
  • Перевіряти документи, що посвідчують особу, підтверджують джерело статків, джерело коштів і відстежуваність коштів, та надавати рекомендації щодо затвердження
  • Проводити перевірки доброчесності й репутації клієнтських структур за допомогою World-Check, інтернет-досліджень і матеріалів преси
  • Запитувати в клієнтів додаткову інформацію за потреби
  • Підтримувати відносини із сервісними компаніями, юристами та представниками клієнтів протягом процесів комплексної перевірки
  • Інформувати клієнтів про питання, які можуть затримати або унеможливити комплексну перевірку та продаж активів
  • Допомагати готувати AML-матеріали для засідань ради директорів
  • Брати участь у засіданнях ради директорів за потреби
  • Готувати AML-рішення для включення до протоколів засідань ради директорів
  • Документувати й архівувати виконану роботу та оновлювати відповідні системи
  • Надавати підтримку молодшим працівникам і новим колегам, бути для них ресурсом і довідковим фахівцем

Вимоги

  • Вільне володіння іспанською та англійською мовами на рівні B2/C1
  • Досвід заповнення записів Viewpoint і подання табелів обліку робочого часу
  • Знання застосовних законів і нормативних вимог у сфері AML
  • Досвід підготовки звітів про AML-ризики та Посібників з процедур AML або відповідні знання
  • Знання процесів AML-моніторингу та зовнішніх AML-аудитів
  • Досвід проведення комплексної перевірки клієнтів, зокрема перевірки особи, джерела статків, джерела коштів і відстежуваності коштів
  • Досвід проведення перевірок доброчесності й репутації за допомогою World-Check, інтернет-досліджень і матеріалів преси
  • Знання юридичних структур і різних видів юридичних осіб
  • Широке й ґрунтовне розуміння місцевої правової та нормативної бази
  • Здатність виявляти, розуміти й повідомляти про ризики, пов’язані з проєктами
  • Здатність розуміти юридичні та податкові документи й надавати до них коментарі
  • Сильні навички роботи з мовою та форматуванням, уважність до деталей
  • Здатність досліджувати законодавство й спеціалізовані тематичні сфери
  • Юридична або інша відповідна професійна кваліфікація
  • Комерційний підхід і орієнтація на бізнес
  • Здатність готувати протоколи, AML-документацію та інші юридичні документи за шаблонами, записами й історичними даними
  • Здатність адаптувати комунікацію до різних аудиторій і писати чітко та стисло

Переваги

  • Щорічні бонуси за участь у прибутку або комісійні плани, пов’язані з індивідуальними результатами
  • Конкурентоспроможний і комплексний пакет пільг
  • Щорічна відпустка
  • Відшкодування витрат на навчання
  • Бонуси за рекомендацію кандидатів
  • Підтримка та ресурси для колег з інвалідністю
  • Глобальні кар’єрні можливості
  • Різноманітне середовище, орієнтоване на розвиток
  • Можливість гібридної або віддаленої роботи залежно від потреб бізнесу та місцевих нормативних вимог

Схожі вакансії

Keywords Studios

Інженер DevOps із продуктивності розробників I

Keywords Studios
Спонсор візи кваліфікованого працівникаКонсалтингЛогістикаМаркетинг
INІндіяГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістСередній рівеньВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаІнженер-програмістФулстек-інженер
AnsibleAWSDockerGrafanaJenkinsKubernetesLinuxPrometheusPythonTerraformUnixСценарії оболонкиХмара

Покращуйте CI/CD-процеси, хмарну інфраструктуру та інструменти розробників Helpshift. Автоматизуйте інженерні робочі процеси й підтримуйте Kubernetes, спостережуваність, безпеку та надійність.

Відкрити
TWO95 International, Inc

Старший технічний керівник Workday з інтеграцій HCM

TWO95 International, Inc
51 – 200 Працівники
SaaSКібербезпекаШтучний інтелект
USСполучені ШтатиNJНью-ДжерсіNYНью-ЙоркГібридКонтрактСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаІнженер-програмістФулстек-інженер
AWSAzureGoogle Cloud PlatformJavaReact

Керуйте розробкою Workday HCM, Payroll та інтеграцій для великих компаній, спрямовуючи команди в технічній реалізації та DevOps. Забезпечуйте надійну роботу систем і безпечний обмін даними на всіх етапах постачання.

Відкрити
Expleo Group

Інженер даних: PySpark і Databricks

Expleo Group
КонсалтингЛогістикаОборона
INІндіяГібридПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаІнженер даних
ApacheAWSAzureETLKafkaPySparkPythonSparkSQLUnityХмара

Створюйте конвеєри на PySpark і SQL у Databricks, готуючи надійні дані з належним керуванням для команд аналітики та машинного навчання в Ченнаї.

Відкрити
Dev.Pro

Full-stack-розробник рівня middle (Angular і .NET)

Dev.Pro
501 – 1 000 Працівники
ГостинністьЛогістикаОхорона здоров'я
UAУкраїнаВіддаленоКонтрактСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаІнженер-програмістФулстек-інженер
.NETAngularAzureEntity FrameworkGoogle Cloud PlatformSQLХмара

Розробляйте внутрішню ERP-систему Dev.Pro на Angular і .NET: створюйте портали, серверні сервіси та тести. Допомагайте створювати масштабовані інструменти для глобальних команд розробників Dev.Pro.

Відкрити
SAIC

Старший аналітик EDI з медичних транзакцій

SAIC
SaaSМаркетингПідприємство
USСполучені ШтатиTXТехасВіддаленоПовна зайнятістьСтарший спеціалістПровідний спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаАналітик
SQLХмара

Керування процесами EDI-транзакцій у сфері охорони здоров’я, їх перевіркою та інтеграцією з партнерами для технологічних сервісів SAIC. Пошук і усунення помилок HIPAA у процесах платників і надавачів медичних послуг.

Відкрити
Petco

Старший аналітик із пільг у Petco (дистанційно, США)

Petco
B2CОхорона здоров'яРоздрібна торгівля
USСполучені ШтатиВіддаленоПовна зайнятістьСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаАналітик
Go

Координуйте програми медичного страхування, соціальних пільг і пенсійного забезпечення Petco, зокрема впровадження рішень постачальників, щорічний вибір пільг, аудити та дотримання вимог. У цій дистанційній ролі у США ви також підтримуватимете системи пільг, удосконалюватимете процеси й долучатиметеся до міжфункціональних ініціатив.

Відкрити
Huntington National Bank

Фахівець із програм Home Savers — врегулювання іпотечної заборгованості

Huntington National Bank
Спонсор візи H1BКонсалтингЛогістикаСтрахування
USСполучені ШтатиMIМічиганMSМіссісіпіOHОгайоНа місціПовна зайнятістьМолодший спеціалістВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаАналітик

Допомагайте клієнтам Huntington, яким загрожує невиплата іпотеки: готуйте документи для зміни умов кредиту та ведіть портфель справ позичальників. Взаємодійте з позичальниками, банківськими відділеннями, підрядниками й окружними установами, щоб опрацьовувати доступні рішення Home Savers.

Відкрити
Nucleo

Аналітик даних, Nucleo (гібридний формат, Ірландія)

Nucleo
51 – 200 Працівники
КонсалтингПідприємствоШтучний інтелект
IEІрландіяГібридПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаАналітик
SQL

Перетворюйте дані клієнтів на практичні висновки, індивідуальні рішення та зрозумілі презентації. Допомагайте компаніям Nucleo ухвалювати кращі рішення завдяки даним і технологіям.

Відкрити
Liveops, Inc.

Аналітик із проведення дистанційного навчання

Liveops, Inc.
201 – 500 Працівники
B2BПідприємствоШтучний інтелект
USСполучені ШтатиВіддаленоПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаАналітик

Організовуйте дистанційне навчання, адаптацію та сертифікацію операторів служби підтримки Liveops. Аналізуйте результати й допомагайте покращувати показники завершення навчання в програмах клієнтів.

Відкрити
Euromonitor International

Аналітик із дослідження європейських ринків

Euromonitor International
1 001 – 5 000 Працівники
Спонсор візи кваліфікованого працівника
GBВелика БританіяГібридПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаОбов’язкова Мова: іспанськаОбов’язкова Мова: французькаОбов’язкова Мова: італійськаАналітик

Аналітик Euromonitor International розробляє та перевіряє оцінки європейських ринків. Він перетворює знання про місцеві ринки, споживачів і галузі на дослідження для клієнтів та налагоджує зв’язки в регіоні.

Відкрити