
マドリードのAMLスペシャリスト(ハイブリッド勤務)
グローバルビジネスサービスプロバイダーである CSC に加わり、マドリードで KYC、顧客デューデリジェンス、AML リスク管理、法人関連書類をサポートする AML スペシャリストとして活躍します。
仕事内容
- Viewpoint の記録作成やタイムシートの提出など、社内手続きおよびプロトコルを実行する
- 顧客の法務関連書類を管理する
- 申請書類を確認し、適用される法令および規制への準拠を確認する
- AML リスクレポートおよび AML 手続きマニュアルを作成する
- AML 計画の承認に必要な AML 決議または議事録を起草し、署名の回収を調整する
- AML 取引を確認し、法務部門からのモニタリング依頼に対応する
- リスクレポートおよび AML 手続きマニュアルを確認・更新する
- 研修計画および是正措置計画を策定する
- 外部 AML 監査をサポートする
- 顧客デューデリジェンスにおいて、コンプライアンス情報、背景情報、リスク許容度を収集・評価する
- 本人確認、資産形成源、資金源、資金追跡可能性に関する書類を確認し、承認について助言する
- World-Check、インターネット調査、報道を利用して、顧客ストラクチャーの誠実性および評判を確認する
- 必要に応じて顧客に追加情報を依頼する
- デューデリジェンスの過程で、サービサー、弁護士、顧客担当者との関係を維持する
- デューデリジェンスや資産売却を遅延または妨げる可能性のある問題を顧客に伝える
- 取締役会議用の AML 資料の準備を支援する
- 必要に応じて取締役会議に出席する
- 取締役会議事録に含める AML 決議を作成する
- 完了した業務を記録・保管し、関連システムを更新する
- ジュニアスタッフや新入社員の支援担当および相談窓口となる
応募要件
- スペイン語および英語に堪能で、B2/C1 レベルであること
- Viewpoint の記録作成およびタイムシート提出の経験
- 適用される AML 法令および規制に関する知識
- AML リスクレポートおよび手続きマニュアルの作成経験または知識
- AML モニタリングプロセスおよび外部 AML 監査に関する知識
- 本人確認、資産形成源、資金源、資金追跡を含む顧客デューデリジェンスの経験
- World-Check、インターネット調査、報道を利用した誠実性および評判確認の経験
- 法的ストラクチャーおよびさまざまな種類の法人に関する知識
- 現地の法務および規制の枠組みに関する幅広く確かな理解
- プロジェクト関連のリスクを特定、理解、伝達する能力
- 法務および税務書類を理解し、コメントを提供する能力
- 細部に注意を払い、優れた文章力および書式設定能力を備えていること
- 法令および専門分野を調査する能力
- 法務資格またはその他の関連する専門資格
- 商業的およびビジネス志向のアプローチ
- テンプレート、録音、過去のデータを使用して、議事録、AML 書類、その他の法務書類を作成する能力
- 対象者に応じてコミュニケーションを調整し、明確かつ簡潔な情報を記述する能力
福利厚生
- 個人の業績に連動した年間利益分配賞与またはコミッション制度
- 競争力のある充実した福利厚生パッケージ
- 年次有給休暇
- 授業料補助
- 紹介ボーナス
- 障がいのある同僚への支援およびリソース
- グローバルなキャリア機会
- 多様で成長を重視する環境
- 業務上のニーズおよび現地の規制に基づくハイブリッド勤務またはリモート勤務の選択肢
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