LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5,001 – 10,000 Pekerja
Penaja Visa H1BKeselamatan siberPematuhan
CSC menyediakan penyelesaian pentadbiran perniagaan dan pematuhan global untuk organisasi yang beroperasi dalam pasaran awam dan swasta. Perkhidmatannya menyokong pengurus aset alternatif dan peserta pasaran modal melalui pentadbiran dana, amanah korporat, escrow, pematuhan dan tadbir urus, pengurusan nama domain, perlindungan jenama digital, serta keselamatan siber. Dengan operasi di lebih daripada 140 bidang kuasa dan sejarah selama lebih 120 tahun, CSC membantu pelanggan mengurus keperluan perniagaan, kawal selia dan digital yang kompleks.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pakar AML di Madrid (Hibrid)

Sertai CSC sebagai Pakar AML di Madrid untuk menyokong KYC, usaha wajar pelanggan, pengurusan risiko AML dan dokumentasi korporat bagi penyedia perkhidmatan perniagaan global.

ESSepanyolHibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisBahasa Diperlukan: SepanyolJenayah kewangan

Penerangan

  • Melaksanakan prosedur dan protokol dalaman, termasuk melengkapkan rekod Viewpoint dan menghantar helaian masa
  • Mengurus dokumentasi undang-undang pelanggan
  • Menyemak permohonan bagi mengesahkan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa
  • Menyediakan laporan risiko AML dan Manual Prosedur AML
  • Merangka resolusi atau minit AML untuk kelulusan pelan AML serta menyelaras pengumpulan tandatangan
  • Menyemak transaksi AML dan menjawab permintaan pemantauan daripada jabatan undang-undang
  • Menyemak dan mengemas kini laporan risiko serta Manual Prosedur AML
  • Membangunkan pelan latihan dan pelan tindakan pembetulan
  • Menyokong audit AML luaran
  • Mengumpul dan menilai maklumat pematuhan, butiran latar belakang dan selera risiko semasa proses usaha wajar pelanggan
  • Menyemak dokumen pengenalan diri, sumber kekayaan, sumber dana dan kebolehkesanan dana, serta memberikan nasihat tentang kelulusan
  • Menjalankan semakan integriti dan reputasi terhadap struktur pelanggan menggunakan World-Check, penyelidikan internet dan liputan akhbar
  • Meminta maklumat tambahan daripada pelanggan apabila diperlukan
  • Mengekalkan hubungan dengan penyedia perkhidmatan, peguam dan wakil pelanggan sepanjang proses usaha wajar
  • Memaklumkan pelanggan tentang isu yang boleh melambatkan atau menghalang usaha wajar dan penjualan aset
  • Membantu menyediakan bahan AML untuk mesyuarat lembaga pengarah
  • Menghadiri mesyuarat lembaga apabila diperlukan
  • Menyediakan resolusi AML untuk dimasukkan dalam minit lembaga
  • Mendokumentasikan dan mengarkibkan kerja yang telah disiapkan serta mengemas kini sistem berkaitan
  • Berperanan sebagai sumber sokongan dan rujukan untuk kakitangan junior serta pekerja baharu

Keperluan

  • Fasih berbahasa Sepanyol dan Inggeris pada tahap B2/C1
  • Pengalaman melengkapkan rekod Viewpoint dan menghantar helaian masa
  • Pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan AML yang berkuat kuasa
  • Pengalaman atau pengetahuan dalam menyediakan laporan risiko AML dan Manual Prosedur
  • Pengetahuan tentang proses pemantauan AML dan audit AML luaran
  • Pengalaman menjalankan usaha wajar pelanggan, termasuk pengesahan identiti, sumber kekayaan, sumber dana dan penjejakan dana
  • Pengalaman menjalankan semakan integriti dan reputasi menggunakan World-Check, penyelidikan internet dan liputan akhbar
  • Pengetahuan tentang struktur undang-undang dan pelbagai jenis entiti undang-undang
  • Pemahaman yang luas dan kukuh tentang rangka kerja undang-undang serta kawal selia tempatan
  • Keupayaan mengenal pasti, memahami dan menyampaikan risiko berkaitan projek
  • Keupayaan memahami dan memberikan ulasan tentang dokumen undang-undang serta cukai
  • Kemahiran bahasa dan pemformatan yang tinggi dengan perhatian teliti terhadap perincian
  • Keupayaan menyelidik perundangan dan bidang khusus
  • Kelayakan undang-undang atau kelayakan profesional lain yang berkaitan
  • Pendekatan yang berorientasikan komersial dan perniagaan
  • Keupayaan menyediakan minit, dokumentasi AML dan dokumen undang-undang lain menggunakan templat, rakaman dan data sejarah
  • Keupayaan menyesuaikan komunikasi kepada khalayak yang berbeza serta menulis maklumat yang jelas dan ringkas

Faedah

  • Bonus perkongsian keuntungan tahunan atau pelan komisen berdasarkan prestasi individu
  • Pakej faedah yang kompetitif dan komprehensif
  • Cuti tahunan
  • Bayaran balik yuran pengajian
  • Bonus rujukan
  • Sokongan dan sumber untuk rakan sekerja kurang upaya
  • Peluang kerjaya global
  • Persekitaran yang pelbagai dan berorientasikan pertumbuhan
  • Pilihan kerja hibrid atau jarak jauh berdasarkan keperluan perniagaan dan peraturan tempatan

Pekerjaan Berkaitan

Ambush

Jurutera Kanan Pembelajaran Mesin dan AI

Ambush
51 – 200 Pekerja
Penaja Visa Pekerja MahirLogistikPenjagaan kesihatanPerundingan
BRBrazilJarak jauhSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJurutera AIJurutera pembelajaran mesin
AwanAWSAzureDockerGoogle Cloud PlatformKubernetesPythonReactSQLTerraform

Bina AI generatif dan aliran kerja ejen bertaraf produksi untuk pelanggan perkhidmatan kewangan Ambush. Bangunkan perkhidmatan Python dan FastAPI, aliran data SQL, retrieval-augmented generation serta sistem AI berasaskan awan.

Buka
GFN

Jurutera Perisian Kanan, Pembelajaran Mesin

GFN
201 – 500 Pekerja
E-dagangFintechSaaS
DEJermanJarak jauhSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: JermanBahasa Diperlukan: InggerisJurutera pembelajaran mesin
AWSAzureDjangoDockerKubernetesPythonRubyRuby on RailsTerraform

Bina infrastruktur bahagian belakang dan produk pembelajaran berasaskan AI untuk GFN, penyedia pendidikan dari Jerman. Bangunkan platform pendidikan yang boleh diskalakan dengan tumpuan pada seni bina perisian yang teguh dan pembelajaran mesin yang praktikal.

Buka