CSC는 공공 및 민간 시장에서 사업을 운영하는 조직에 글로벌 비즈니스 관리 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 대체자산 운용사와 자본시장 참여자를 지원하기 위해 펀드 관리, 기업신탁, 에스크로, 규정 준수 및 거버넌스, 도메인 이름 관리, 디지털 브랜드 보호, 사이버 보안 등의 서비스를 제공합니다. 140개가 넘는 관할권에서 사업을 운영하고 120년 이상의 역사를 보유한 CSC는 고객이 복잡한 비즈니스, 규제 및 디지털 관련 요구사항을 관리할 수 있도록 지원합니다.
마드리드 AML 전문가(하이브리드 근무)
글로벌 비즈니스 서비스 제공업체 CSC에 합류하여 마드리드에서 KYC, 고객 실사, AML 위험 관리 및 법인 문서 업무를 지원하는 AML 전문가로 근무합니다.
설명
- Viewpoint 기록 작성 및 근무 시간표 제출을 포함한 내부 절차와 프로토콜을 실행합니다
- 고객의 법률 문서를 관리합니다
- 신청서를 검토하여 관련 법률 및 규정을 준수하는지 확인합니다
- AML 위험 보고서와 AML 절차 매뉴얼을 작성합니다
- AML 계획 승인을 위한 AML 결의안 또는 의사록을 작성하고 서명 수집을 조율합니다
- AML 거래를 검토하고 법무 부서의 모니터링 요청에 대응합니다
- 위험 보고서와 AML 절차 매뉴얼을 검토하고 업데이트합니다
- 교육 계획과 시정 조치 계획을 수립합니다
- 외부 AML 감사를 지원합니다
- 고객 실사 과정에서 규정 준수 정보, 배경 정보 및 위험 선호도를 수집하고 평가합니다
- 신원, 자산 형성 경로, 자금 출처 및 자금 추적 가능성 관련 문서를 검토하고 승인에 대해 조언합니다
- World-Check, 인터넷 조사 및 언론 보도를 활용하여 고객 구조의 진실성과 평판을 확인합니다
- 필요한 경우 고객에게 추가 정보를 요청합니다
- 실사 과정 전반에서 서비스 제공자, 변호사 및 고객 담당자와의 관계를 유지합니다
- 실사와 자산 매각을 지연시키거나 방해할 수 있는 문제를 고객에게 알립니다
- 이사회 회의용 AML 자료 준비를 지원합니다
- 필요한 경우 이사회 회의에 참석합니다
- 이사회 의사록에 포함할 AML 결의안을 작성합니다
- 완료한 업무를 문서화하고 보관하며 관련 시스템을 업데이트합니다
- 주니어 직원과 신규 입사자를 지원하고 참고할 수 있는 담당자 역할을 수행합니다
지원 자격
- 스페인어와 영어에 능통하며 B2/C1 수준이어야 합니다
- Viewpoint 기록 작성 및 근무 시간표 제출 경험
- 관련 AML 법률 및 규정에 대한 지식
- AML 위험 보고서와 절차 매뉴얼 작성 경험 또는 관련 지식
- AML 모니터링 절차와 외부 AML 감사에 대한 지식
- 신원 확인, 자산 형성 경로, 자금 출처 및 자금 추적을 포함한 고객 실사 경험
- World-Check, 인터넷 조사 및 언론 보도를 활용한 진실성 및 평판 확인 경험
- 법률 구조와 다양한 법인 유형에 대한 지식
- 현지 법률 및 규제 체계에 대한 폭넓고 탄탄한 이해
- 프로젝트 관련 위험을 식별하고 이해하며 전달하는 능력
- 법률 및 세무 문서를 이해하고 의견을 제시하는 능력
- 세부 사항에 주의를 기울이는 뛰어난 언어 및 서식 작성 능력
- 법률과 전문 분야를 조사하는 능력
- 법률 자격 또는 기타 관련 전문 자격
- 상업적이고 비즈니스 지향적인 접근 방식
- 템플릿, 녹음 자료 및 과거 데이터를 활용하여 의사록, AML 문서 및 기타 법률 문서를 작성하는 능력
- 대상에 따라 의사소통 방식을 조정하고 명확하고 간결한 정보를 작성하는 능력
복리후생
- 개인 성과에 연계된 연간 이익 배분 보너스 또는 커미션 제도
- 경쟁력 있고 종합적인 복리후생 패키지
- 연차 휴가
- 학비 환급
- 추천 보너스
- 장애가 있는 동료를 위한 지원과 리소스
- 글로벌 커리어 기회
- 다양성과 성장을 중시하는 환경
- 비즈니스 요구와 현지 규정에 따른 하이브리드 또는 원격 근무 옵션
