CSC 为在公共和私营市场开展业务的组织提供全球业务管理与合规解决方案。其服务涵盖基金管理、公司信托、托管、合规与治理、域名管理、数字品牌保护及网络安全，支持另类资产管理机构和资本市场参与者。CSC 的业务覆盖全球 140 多个司法管辖区，拥有超过 120 年的发展历史，帮助客户应对复杂的业务、监管和数字化要求。
马德里反洗钱专员（混合办公）
加入 CSC，担任马德里反洗钱专员，为全球商业服务提供商提供 KYC、客户尽职调查、反洗钱风险管理和公司文件支持。
描述
- 执行内部流程和协议，包括完成 Viewpoint 记录并提交工时表
- 管理客户法律文件
- 审查申请，确认其符合适用法律法规
- 编制反洗钱风险报告和《反洗钱程序手册》
- 起草反洗钱计划批准所需的反洗钱决议或会议记录，并协调签署文件的收集
- 审查反洗钱交易，并回应法务部门的监控请求
- 审查和更新风险报告及《反洗钱程序手册》
- 制定培训计划和整改行动计划
- 支持外部反洗钱审计
- 在客户尽职调查期间收集并评估合规信息、背景资料和风险偏好
- 审查身份证明、财富来源、资金来源及资金可追溯性文件，并就批准事宜提供建议
- 使用 World-Check、互联网调查和媒体报道，对客户架构进行诚信及声誉审查
- 必要时向客户索取补充信息
- 在尽职调查过程中维护与服务机构、律师及客户代表的关系
- 告知客户可能延误或阻碍尽职调查及资产出售的问题
- 协助准备董事会会议所需的反洗钱材料
- 必要时参加董事会会议
- 准备纳入董事会会议记录的反洗钱决议
- 记录并归档已完成的工作，更新相关系统
- 为初级员工和新入职员工提供支持和咨询
任职要求
- 西班牙语和英语流利，达到 B2/C1 水平
- 具备完成 Viewpoint 记录和提交工时表的经验
- 了解适用的反洗钱法律法规
- 具备编制反洗钱风险报告和程序手册的经验或知识
- 了解反洗钱监控流程和外部反洗钱审计
- 具备客户尽职调查经验，包括身份证明、财富来源、资金来源和资金追踪
- 具备使用 World-Check、互联网调查和媒体报道进行诚信及声誉审查的经验
- 了解法律架构和不同类型的法律实体
- 广泛且扎实地了解当地法律和监管框架
- 能够识别、理解并传达项目相关风险
- 能够理解法律和税务文件并提出意见
- 具备出色的语言和格式处理能力，注重细节
- 能够研究法律法规和专业领域
- 具备法律资格或其他相关专业资格
- 具备商业意识和业务导向
- 能够使用模板、录音和历史数据准备会议记录、反洗钱文件及其他法律文件
- 能够针对不同受众调整沟通方式，并撰写清晰、简洁的信息
福利待遇
- 根据个人绩效发放的年度利润分享奖金或佣金计划
- 具有竞争力且全面的福利套餐
- 年假
- 学费报销
- 推荐奖金
- 为残障同事提供支持和资源
- 全球职业发展机会
- 多元且注重成长的工作环境
- 根据业务需求和当地法规提供混合办公或远程办公选项