CSC
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CSC bietet globale Lösungen für Geschäftsadministration und Compliance für Organisationen, die auf öffentlichen und privaten Märkten tätig sind. Die Dienstleistungen unterstützen Verwalter alternativer Vermögenswerte und Teilnehmer an den Kapitalmärkten unter anderem bei der Fondsverwaltung, Unternehmens-Treuhand, Treuhandkonten, Compliance und Governance, der Verwaltung von Domainnamen, dem digitalen Markenschutz sowie der Cybersicherheit. Mit Aktivitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und einer Geschichte von über 120 Jahren unterstützt CSC seine Kunden dabei, komplexe geschäftliche, regulatorische und digitale Anforderungen zu bewältigen.

AML-Spezialist in Madrid (hybrid)

Werden Sie AML-Spezialist in Madrid bei CSC und unterstützen Sie KYC, Kunden-Due-Diligence, AML-Risikomanagement und Unternehmensdokumentation für einen globalen Anbieter von Business-Services.

Beschreibung

  • Interne Verfahren und Protokolle umsetzen, einschließlich des Ausfüllens von Viewpoint-Einträgen und der Einreichung von Stundenzetteln
  • Rechtliche Dokumentation der Kunden verwalten
  • Anträge prüfen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu bestätigen
  • AML-Risikoberichte und das AML-Verfahrenshandbuch erstellen
  • AML-Beschlüsse oder Protokolle zur Genehmigung des AML-Plans entwerfen und die Sammlung von Unterschriften koordinieren
  • AML-Transaktionen prüfen und auf Überwachungsanfragen der Rechtsabteilung reagieren
  • Risikoberichte und das AML-Verfahrenshandbuch prüfen und aktualisieren
  • Schulungspläne und Pläne für Korrekturmaßnahmen entwickeln
  • Externe AML-Prüfungen unterstützen
  • Während der Kunden-Due-Diligence Compliance-Informationen, Hintergrundangaben und die Risikobereitschaft erfassen und bewerten
  • Identitätsnachweise sowie Unterlagen zur Vermögensherkunft, Mittelherkunft und Nachverfolgbarkeit von Geldern prüfen und Empfehlungen zur Genehmigung abgeben
  • Integritäts- und Reputationsprüfungen von Kundenstrukturen mithilfe von World-Check, Internetrecherchen und Presseberichten durchführen
  • Bei Bedarf zusätzliche Informationen von Kunden anfordern
  • Während der Due-Diligence-Prozesse Beziehungen zu Servicern, Anwälten und Kundenvertretern pflegen
  • Kunden über Probleme informieren, die Due Diligence und Verkäufe von Vermögenswerten verzögern oder verhindern könnten
  • Bei der Vorbereitung von AML-Unterlagen für Sitzungen des Verwaltungsrats helfen
  • Bei Bedarf an Verwaltungsratssitzungen teilnehmen
  • AML-Beschlüsse zur Aufnahme in Verwaltungsratsprotokolle erstellen
  • Abgeschlossene Arbeiten dokumentieren und archivieren sowie die relevanten Systeme aktualisieren
  • Junior-Mitarbeitenden und neuen Teammitgliedern als Unterstützung und Anlaufstelle dienen

Anforderungen

  • Fließende Spanisch- und Englischkenntnisse auf B2/C1-Niveau
  • Erfahrung mit dem Ausfüllen von Viewpoint-Einträgen und der Einreichung von Stundenzetteln
  • Kenntnisse der geltenden AML-Gesetze und -Vorschriften
  • Erfahrung oder Kenntnisse in der Erstellung von AML-Risikoberichten und Verfahrenshandbüchern
  • Kenntnisse der AML-Überwachungsprozesse und externer AML-Prüfungen
  • Erfahrung mit Kunden-Due-Diligence, einschließlich Identitätsprüfung, Vermögensherkunft, Mittelherkunft und Nachverfolgung von Geldern
  • Erfahrung mit Integritäts- und Reputationsprüfungen mithilfe von World-Check, Internetrecherchen und Presseberichten
  • Kenntnisse über rechtliche Strukturen und verschiedene Arten juristischer Personen
  • Umfassendes und fundiertes Verständnis des lokalen rechtlichen und regulatorischen Rahmens
  • Fähigkeit, projektbezogene Risiken zu erkennen, zu verstehen und zu kommunizieren
  • Fähigkeit, rechtliche und steuerliche Dokumente zu verstehen und zu kommentieren
  • Sehr gute Sprach- und Formatierungskenntnisse sowie ausgeprägte Detailgenauigkeit
  • Fähigkeit, Gesetze und Fachthemen zu recherchieren
  • Juristische Qualifikation oder eine andere einschlägige berufliche Qualifikation
  • Unternehmerische und geschäftsorientierte Denkweise
  • Fähigkeit, mithilfe von Vorlagen, Aufzeichnungen und historischen Daten Protokolle, AML-Dokumentation und andere rechtliche Dokumente zu erstellen
  • Fähigkeit, die Kommunikation auf unterschiedliche Zielgruppen abzustimmen und klare, prägnante Informationen zu verfassen

Zusatzleistungen

  • Jährliche Gewinnbeteiligungen oder Provisionspläne, die an die individuelle Leistung gekoppelt sind
  • Wettbewerbsfähiges und umfassendes Leistungspaket
  • Jahresurlaub
  • Erstattung von Studiengebühren
  • Empfehlungsprämien
  • Unterstützung und Ressourcen für Mitarbeitende mit Behinderungen
  • Globale Karrieremöglichkeiten
  • Vielfältiges, wachstumsorientiertes Umfeld
  • Hybride oder vollständig remote mögliche Arbeitsmodelle je nach geschäftlichen Anforderungen und lokalen Vorschriften

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