CSC
CSC
۵٬۰۰۱ – ۱۰٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1Bامنیت سایبریانطباق
CSC راهکارهای مدیریت کسب‌وکار و انطباق جهانی را برای سازمان‌هایی ارائه می‌دهد که در بازارهای عمومی و خصوصی فعالیت می‌کنند. خدمات این شرکت از مدیران دارایی‌های جایگزین و مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه در زمینه‌های مدیریت صندوق، تراست شرکتی، امانت‌گذاری، انطباق و حاکمیت، مدیریت نام دامنه، حفاظت از برند دیجیتال و امنیت سایبری پشتیبانی می‌کند. CSC با فعالیت در بیش از ۱۴۰ حوزه قضایی و سابقه‌ای بیش از ۱۲۰ سال، به مشتریان کمک می‌کند الزامات پیچیده کسب‌وکار، مقرراتی و دیجیتال خود را مدیریت کنند.

متخصص مبارزه با پولشویی در مادرید (هیبریدی)

به‌عنوان متخصص مبارزه با پولشویی در CSC در مادرید به ما بپیوندید. در یک ارائه‌دهنده جهانی خدمات کسب‌وکار، از KYC، بررسی‌های لازم مشتری، مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و اسناد شرکتی پشتیبانی کنید.

توضیحات

  • رویه‌ها و پروتکل‌های داخلی را اجرا کنید، از جمله تکمیل سوابق Viewpoint و ارسال برگه‌های ساعات کاری
  • اسناد حقوقی مشتریان را مدیریت کنید
  • درخواست‌ها را برای تأیید انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا بررسی کنید
  • گزارش‌های ریسک مبارزه با پولشویی و راهنمای رویه‌های مبارزه با پولشویی را تهیه کنید
  • برای تأیید برنامه مبارزه با پولشویی، قطعنامه‌ها یا صورت‌جلسه‌های مربوط را تنظیم و جمع‌آوری امضاها را هماهنگ کنید
  • تراکنش‌های مبارزه با پولشویی را بررسی و به درخواست‌های پایش بخش حقوقی پاسخ دهید
  • گزارش‌های ریسک و راهنمای رویه‌های مبارزه با پولشویی را بررسی و به‌روزرسانی کنید
  • برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های اقدام اصلاحی را تدوین کنید
  • از حسابرسی‌های خارجی مبارزه با پولشویی پشتیبانی کنید
  • در طول بررسی‌های لازم مشتری، اطلاعات انطباق، جزئیات پیشینه و میزان پذیرش ریسک را جمع‌آوری و ارزیابی کنید
  • اسناد هویتی، منشأ ثروت، منشأ وجوه و قابلیت ردیابی وجوه را بررسی و درباره تأیید آن‌ها مشاوره دهید
  • با استفاده از World-Check، تحقیقات اینترنتی و پوشش رسانه‌ای، بررسی‌های مربوط به یکپارچگی و اعتبار ساختارهای مشتری را انجام دهید
  • در صورت نیاز، اطلاعات بیشتری از مشتریان درخواست کنید
  • در سراسر فرایندهای بررسی لازم، روابط خود را با مدیران خدمات، وکلا و نمایندگان مشتری حفظ کنید
  • مشتریان را از مسائلی که ممکن است بررسی لازم یا فروش دارایی‌ها را به تأخیر بیندازد یا متوقف کند، مطلع کنید
  • در آماده‌سازی مطالب مبارزه با پولشویی برای جلسات هیئت‌مدیره کمک کنید
  • در صورت نیاز در جلسات هیئت‌مدیره شرکت کنید
  • قطعنامه‌های مبارزه با پولشویی را برای درج در صورت‌جلسه‌های هیئت‌مدیره آماده کنید
  • کارهای تکمیل‌شده را مستندسازی و بایگانی کنید و سیستم‌های مربوط را به‌روزرسانی کنید
  • به‌عنوان منبع پشتیبان و مرجع کارکنان junior و نیروهای تازه‌وارد فعالیت کنید

شرایط لازم

  • تسلط به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی در سطح B2/C1
  • تجربه تکمیل سوابق Viewpoint و ارسال برگه‌های ساعات کاری
  • آشنایی با قوانین و مقررات قابل اجرای مبارزه با پولشویی
  • تجربه یا دانش تهیه گزارش‌های ریسک مبارزه با پولشویی و راهنماهای رویه‌ها
  • آشنایی با فرایندهای پایش مبارزه با پولشویی و حسابرسی‌های خارجی آن
  • تجربه انجام بررسی‌های لازم مشتری، شامل بررسی هویت، منشأ ثروت، منشأ وجوه و ردیابی وجوه
  • تجربه انجام بررسی‌های یکپارچگی و اعتبار با استفاده از World-Check، تحقیقات اینترنتی و پوشش رسانه‌ای
  • آشنایی با ساختارهای حقوقی و انواع مختلف اشخاص حقوقی
  • درک گسترده و عمیق از چارچوب حقوقی و مقرراتی محلی
  • توانایی شناسایی، درک و انتقال ریسک‌های مرتبط با پروژه
  • توانایی درک و ارائه نظر درباره اسناد حقوقی و مالیاتی
  • مهارت قوی در زبان و قالب‌بندی همراه با توجه دقیق به جزئیات
  • توانایی تحقیق درباره قوانین و حوزه‌های تخصصی
  • مدرک حقوق یا مدرک حرفه‌ای مرتبط دیگر
  • رویکرد تجاری و کسب‌وکاری
  • توانایی تهیه صورت‌جلسه، اسناد مبارزه با پولشویی و سایر اسناد حقوقی با استفاده از الگوها، ضبط‌ها و داده‌های تاریخی
  • توانایی تطبیق ارتباطات با مخاطبان مختلف و نگارش اطلاعات روشن و مختصر

مزایا

  • پاداش‌های سالانه مشارکت در سود یا برنامه‌های کمیسیونی مرتبط با عملکرد فردی
  • بسته مزایای رقابتی و جامع
  • مرخصی سالانه
  • بازپرداخت هزینه تحصیل
  • پاداش معرفی
  • پشتیبانی و منابع برای همکاران دارای معلولیت
  • فرصت‌های شغلی جهانی
  • محیطی متنوع و رشدگرا
  • گزینه‌های کار هیبریدی یا دورکاری بر اساس نیازهای کسب‌وکار و مقررات محلی

فرصت‌های شغلی مرتبط

Zoox

مهندس ارشد یادگیری ماشین، شبیه‌سازی حسگرهای سه‌بعدی

Zoox

برای خودروهای خودران Zoox شبیه‌سازی‌های واقع‌گرایانهٔ لیدار، رادار و دوربین بسازید. مدل‌های دادهٔ حسگر، مجموعه‌داده‌های مصنوعی و خط‌لوله‌های بازسازی سه‌بعدی ایجاد کنید.

باز کردن
SiGMA World

هماهنگ‌کننده محتوای دیجیتال، وردپرس

SiGMA World
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
بازیتجارت الکترونیک

انتشار محتوا در وردپرس را برای کسب‌وکار بین‌المللی بازی، فناوری، رویدادها و رسانه SiGMA World هماهنگ و بهینه کنید. این نقش شامل قالب‌بندی محتوا، مدیریت رسانه‌ها، بررسی کیفیت و رفع مشکلات جزئی CSS است.

باز کردن
EXL

مدیر ارشد تعامل، تحلیل محصول

EXL

کیفیت محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ، رفتار مشتریان و میزان استفاده را ارزیابی می‌کند. معیارهای موفقیت را تعریف می‌کند و یافته‌های تحلیلی را به بهبود محصول تبدیل می‌کند.

باز کردن
GOL Linhas Aéreas

تحلیلگر هوشمندی بازار در سطح میان‌رده، سودآوری

GOL Linhas Aéreas

تحلیلگر هوشمندی بازار در GOL، شرکت هواپیمایی برزیلی. شاخص‌ها را پایش می‌کند، رقبا را می‌سنجد و داده‌ها را برای تصمیم‌های راهبردی تحلیل می‌کند.

باز کردن
Chemist Warehouse

هماهنگ‌کننده موجودی – کمست ویرهاوس، کریینگباه

Chemist Warehouse

تحویل کالا، تأمین مجدد، چیدمان پلانگرام و امور اداری موجودی را در کمست ویرهاوس کریینگباه هماهنگ کنید. از عملیات روزانه موجودی در فروشگاه خرده‌فروشی داروخانه پشتیبانی کنید.

باز کردن
TDCX

دستیار مدیر عملیات – مرکز تماس، سنگاپور

TDCX

رهبری عملکرد مرکز تماس TDCX و رشد تیم در سنگاپور را بر عهده بگیرید و با استفاده از شاخص‌های عملیاتی، خدمات، کیفیت و تجربه مشتری را بهبود دهید. این نقش همچنین در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، نظارت بر بودجه و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت TDCX مشارکت دارد.

باز کردن
Rice University's Baker Institute for Public Policy

هماهنگ‌کننده دسترس‌پذیری دیجیتال

Rice University's Baker Institute for Public Policy
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
آموزشغیرانتفاعیمشاوره

دسترس‌پذیری دیجیتال وب‌سایت‌های دانشگاه رایس، محتوای کانواس و نرم‌افزارها را هماهنگ می‌کنید. این نقش شامل رعایت WCAG و ADA، آموزش، آزمون، اصلاح، گزارش‌دهی و برنامه‌ریزی در سطح دانشگاه است.

باز کردن
Cerebras

مدیر گزارش‌دهی SEC و حسابداری فنی

Cerebras
۵۰۱ – ۱٬۰۰۰ کارکنان
SaaSسخت‌افزارهوش مصنوعی

Cerebras تراشه‌های هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ می‌سازد. در این جایگاه، پرونده‌های SEC، تحلیل‌های حسابداری فنی، کنترل‌های SOX و گزارش‌های جبران خدمات سهامی را تهیه می‌کنید.

باز کردن
Centene Corporation

هماهنگ‌کننده خدمات مراقبتی بلندمدت

Centene Corporation

نیازهای اعضای ایلینوی را برای دریافت خدمات و حمایت‌های بلندمدت ارزیابی کنید و برنامه مراقبتی تدوین کنید. سالمندان و افراد دارای معلولیت جسمی را به ارائه‌دهندگان خدمات و منابع اجتماعی وصل کنید و به خانواده‌ها برای شناخت خدمات موجود کمک کنید.

باز کردن
Providence

هماهنگ‌کننده ارشد اداری، خدمات هاسپیتالیست

Providence

از تیم هاسپیتالیست پروویدنس در استخدام، تأیید صلاحیت‌ها، صدور مجوز و شروع به کار کارکنان پشتیبانی کنید. امور اداری را میان بیمارستان‌ها و گروه‌های پزشکی شمال کالیفرنیا هماهنگ کنید.

باز کردن