CSC
CSC
تقدم CSC حلولًا عالمية لإدارة الأعمال والامتثال للمنظمات العاملة في الأسواق العامة والخاصة. وتدعم خدماتها مديري الأصول البديلة والجهات المشاركة في أسواق رأس المال من خلال إدارة الصناديق، والائتمان المؤسسي، وحسابات الضمان، والامتثال والحوكمة، وإدارة أسماء النطاقات، وحماية العلامات التجارية الرقمية، والأمن السيبراني. ومن خلال عملياتها الممتدة في أكثر من 140 ولاية قضائية وتاريخها الذي يتجاوز 120 عامًا، تساعد CSC عملاءها على إدارة المتطلبات التجارية والتنظيمية والرقمية المعقدة.

أخصائي مكافحة غسل الأموال في مدريد (هجين)

انضم إلى CSC كأخصائي مكافحة غسل الأموال في مدريد، وساهم في دعم إجراءات اعرف عميلك، والعناية الواجبة بالعملاء، وإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال، والوثائق المؤسسية لمزوّد عالمي لخدمات الأعمال.

الوصف

  • تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الداخلية، بما في ذلك استكمال سجلات Viewpoint وإرسال جداول الساعات
  • إدارة الوثائق القانونية للعملاء
  • مراجعة الطلبات للتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
  • إعداد تقارير مخاطر مكافحة غسل الأموال ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال
  • صياغة قرارات أو محاضر مكافحة غسل الأموال للموافقة على خطة مكافحة غسل الأموال وتنسيق جمع التوقيعات
  • مراجعة معاملات مكافحة غسل الأموال والرد على طلبات المراقبة من القسم القانوني
  • مراجعة تقارير المخاطر ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتحديثهما
  • إعداد خطط التدريب وخطط الإجراءات التصحيحية
  • دعم عمليات التدقيق الخارجية لمكافحة غسل الأموال
  • جمع وتقييم معلومات الامتثال والبيانات الأساسية ومدى تقبل المخاطر أثناء العناية الواجبة بالعملاء
  • مراجعة وثائق الهوية ومصدر الثروة ومصدر الأموال وإمكانية تتبع الأموال وتقديم المشورة بشأن الموافقة
  • إجراء فحوصات النزاهة والسمعة على هياكل العملاء باستخدام World-Check والبحث على الإنترنت والتغطية الصحفية
  • طلب معلومات إضافية من العملاء عند الحاجة
  • الحفاظ على العلاقات مع مقدمي الخدمات والمحامين وممثلي العملاء طوال عمليات العناية الواجبة
  • إبلاغ العملاء بالمشكلات التي قد تؤخر أو تمنع إتمام العناية الواجبة وبيع الأصول
  • المساعدة في إعداد مواد مكافحة غسل الأموال لاجتماعات مجلس الإدارة
  • حضور اجتماعات مجلس الإدارة عند الحاجة
  • إعداد قرارات مكافحة غسل الأموال لإدراجها في محاضر مجلس الإدارة
  • توثيق الأعمال المكتملة وأرشفتها وتحديث الأنظمة ذات الصلة
  • تقديم الدعم والمرجعية للموظفين المبتدئين والمنضمين الجدد

المتطلبات

  • إجادة الإسبانية والإنجليزية بمستوى B2/C1
  • خبرة في استكمال سجلات Viewpoint وإرسال جداول الساعات
  • معرفة بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المعمول بها
  • خبرة أو معرفة بإعداد تقارير مخاطر مكافحة غسل الأموال وأدلة الإجراءات
  • معرفة بعمليات مراقبة مكافحة غسل الأموال وعمليات التدقيق الخارجية لمكافحة غسل الأموال
  • خبرة في إجراء العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك التحقق من الهوية ومصدر الثروة ومصدر الأموال وتتبع الأموال
  • خبرة في إجراء فحوصات النزاهة والسمعة باستخدام World-Check والبحث على الإنترنت والتغطية الصحفية
  • معرفة بالهياكل القانونية وأنواع الكيانات القانونية المختلفة
  • فهم واسع ومتين للإطار القانوني والتنظيمي المحلي
  • القدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بالمشروعات وفهمها والتواصل بشأنها
  • القدرة على فهم الوثائق القانونية والضريبية وتقديم التعليقات عليها
  • مهارات قوية في اللغة والتنسيق مع اهتمام دقيق بالتفاصيل
  • القدرة على البحث في التشريعات والموضوعات المتخصصة
  • مؤهل قانوني أو مؤهل مهني آخر ذي صلة
  • نهج تجاري وعملي في مجال الأعمال
  • القدرة على إعداد المحاضر ووثائق مكافحة غسل الأموال وغيرها من الوثائق القانونية باستخدام القوالب والتسجيلات والبيانات التاريخية
  • القدرة على تكييف التواصل مع مختلف الجماهير وكتابة معلومات واضحة وموجزة

المزايا

  • مكافآت سنوية لتقاسم الأرباح أو خطط عمولات مرتبطة بالأداء الفردي
  • حزمة مزايا تنافسية وشاملة
  • إجازة سنوية
  • تعويض الرسوم الدراسية
  • مكافآت الإحالة
  • الدعم والموارد للزملاء ذوي الإعاقة
  • فرص وظيفية عالمية
  • بيئة متنوعة وموجهة نحو النمو
  • خيارات العمل الهجين أو عن بُعد بناءً على احتياجات العمل واللوائح المحلية

وظائف ذات صلة

Personalberatung Pillong

مدير أول للمبيعات الدولية لأنظمة تثبيت الألواح الكهروضوئية

Personalberatung Pillong

قيادة استقطاب العملاء الدوليين وإدارة الحسابات الرئيسية لأنظمة تثبيت الألواح الكهروضوئية لدى مجموعة صناعية عالمية. تطوير أسواق مشاريع الطاقة الشمسية والشراكات حول العالم.

فتح
Inkster GmbH

مدير تسويق بنظام هجين في هامبورغ

Inkster GmbH

قد محتوى الحملات الإبداعي، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل الأداء لدى إنكستر، وهي شركة أوروبية تقدم وشومًا مؤقتة مصنوعة من الفاكهة. اختبر المواد الإبداعية التسويقية وحسّنها بالاستناد إلى بيانات الحملات واتجاهات السوق.

فتح
Mendelson & Co.

محلل أعمال مصرفية عن بُعد

Mendelson & Co.

حلّل متطلبات العمل المصرفي واختبر حلول تقنية المعلومات لصالح شركة مندلسون المحدودة، وهي مزود خدمات مهنية ألماني يخدم قطاعات البنوك والتأمين والطاقة.

فتح
Salonkee

مندوب مبيعات – برمجيات الصالونات، براونشفايغ

Salonkee
51 – 200 الموظفون
SaaSالجمالسوق

ساهم في تنمية أعمال Salonkee في مجال برمجيات الصالونات في براونشفايغ، من خلال استكشاف العملاء المحتملين وعروض المنتجات وإدارة المبيعات من أول تواصل حتى إتمام الصفقة.

فتح
Salonkee

مندوب مبيعات Salonkee (لمن يغيرون مسارهم المهني) – هانوفر

Salonkee
51 – 200 الموظفون
SaaSالجمالسوق

طوّر أعمال برامج الصالونات لدى Salonkee في هانوفر من خلال بناء علاقات مع أصحاب الصالونات وإرشادهم في عروض المنتج. أدر عملية البيع من البحث عن العملاء المحتملين حتى إتمام الصفقات، وخطّط أسبوعك باستقلالية.

فتح
EF Education First Teachers

رئيس المحتوى وتصميم المناهج

EF Education First Teachers
1,001 – 5,000 الموظفون
B2Bالتعليم

قيادة تطوير مناهج التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر وإنتاج الدورات في مؤسسة إفيكتا للتعليم، والإشراف على مسارات إنتاج المواد التعليمية الرقمية والمطبوعة في الأسواق الدولية.

فتح
Red Hat

مهندس معماري سحابي استشاري، OpenShift

Red Hat

صمّم وقدّم حلول Red Hat OpenShift وKubernetes والسحابة الهجينة لعملاء المؤسسات. قد engagements العملاء التي تركز على البنية التحتية والأتمتة وتسليم التطبيقات.

فتح
Kreato Global | BPO and Language Solutions

مترجم فوري عن بُعد بين الإنجليزية والإسبانية عبر الهاتف والفيديو

Kreato Global | BPO and Language Solutions

قدّم ترجمة فورية عن بُعد بين متحدثي الإنجليزية والإسبانية في مجالات الطب والمال والخدمات الاجتماعية ورعاية العملاء. وفّر الدعم اللغوي لشركة كرياتو غلوبال في أنحاء أمريكا اللاتينية.

فتح
Red Hat

استشاري سحابي لمنصة ريد هات أوبن شفت

Red Hat

تنفيذ حلول ريد هات أوبن شفت وسيف وأنسبل لعملاء المؤسسات في إسرائيل. تصميم بنى سحابية متقدمة وتطوير أتمتة ديف أوبس في مواقع العملاء.

فتح
Taurus SA

فني تقنية المعلومات واختصاصي دعم العملاء

Taurus SA

دعم مستخدمي Taurus من الشركات وعملائها الخارجيين في شركة تقنية مالية للأصول الرقمية خاضعة للتنظيم. إدارة بنية Azure التحتية ودعم الأجهزة الطرفية وفرز التذاكر وحل مشكلات العملاء.

فتح