CSC
CSC
CSC предоставя глобални решения за бизнес администрация и спазване на регулаторните изисквания за организации, работещи на публични и частни пазари. Услугите ѝ подпомагат управляващите алтернативни активи и участниците на капиталовите пазари чрез администриране на фондове, корпоративен тръст, ескроу услуги, съответствие и корпоративно управление, управление на домейни, дигитална защита на марката и киберсигурност. С дейност в над 140 юрисдикции и история от повече от 120 години CSC помага на клиентите да управляват сложни бизнес, регулаторни и цифрови изисквания.

AML специалист в Мадрид (хибридно)

Присъединете се към CSC като AML специалист в Мадрид и подпомагайте KYC, комплексната проверка на клиенти, управлението на AML риска и корпоративната документация за глобален доставчик на бизнес услуги.

Описание

  • Прилагате вътрешни процедури и протоколи, включително попълване на записи във Viewpoint и подаване на отчети за работното време
  • Управлявате правната документация на клиентите
  • Преглеждате заявления, за да потвърдите съответствието с приложимите закони и разпоредби
  • Изготвяте доклади за AML риска и Наръчника за AML процедури
  • Изготвяте AML решения или протоколи за одобрение на AML плана и координирате събирането на подписи
  • Преглеждате AML транзакции и отговаряте на искания за мониторинг от правния отдел
  • Преглеждате и актуализирате докладите за риска и Наръчника за AML процедури
  • Разработвате планове за обучение и коригиращи действия
  • Подпомагате външни AML одити
  • Събирате и оценявате информация за съответствието, данни за миналото и рисковия апетит по време на комплексната проверка на клиенти
  • Преглеждате идентификационни документи, произход на богатството, произход на средствата и документация за проследимост на средствата и давате становища за одобрение
  • Извършвате проверки на интегритета и репутацията на клиентски структури чрез World-Check, интернет проучвания и медийни публикации
  • Изисквате допълнителна информация от клиентите, когато е необходимо
  • Поддържате отношения с обслужващи доставчици, адвокати и представители на клиентите по време на процесите на комплексна проверка
  • Информирате клиентите за проблеми, които биха могли да забавят или предотвратят комплексната проверка и продажбата на активи
  • Помагате при подготовката на AML материали за заседания на съвета на директорите
  • Присъствате на заседания на съвета на директорите, когато е необходимо
  • Изготвяте AML решения за включване в протоколите на съвета на директорите
  • Документирате и архивирате извършената работа и актуализирате съответните системи
  • Служите като ресурс за подкрепа и лице за контакт за младши служители и нови членове на екипа

Изисквания

  • Свободно владеене на испански и английски език на ниво B2/C1
  • Опит с попълване на записи във Viewpoint и подаване на отчети за работното време
  • Познания по приложимите AML закони и разпоредби
  • Опит или знания в изготвянето на доклади за AML риска и наръчници за процедури
  • Познания за процесите на AML мониторинг и външните AML одити
  • Опит в извършването на комплексна проверка на клиенти, включително идентификация, произход на богатството, произход на средствата и проследяване на средствата
  • Опит в извършването на проверки на интегритета и репутацията чрез World-Check, интернет проучвания и медийни публикации
  • Познания за правни структури и различни видове юридически лица
  • Широко и задълбочено разбиране на местната правна и регулаторна рамка
  • Способност за идентифициране, разбиране и комуникиране на свързани с проекта рискове
  • Способност за разбиране и предоставяне на коментари по правни и данъчни документи
  • Силни езикови и умения за форматиране с голямо внимание към детайлите
  • Способност за проучване на законодателство и специализирани области
  • Юридическа или друга релевантна професионална квалификация
  • Търговски и бизнес ориентиран подход
  • Способност за изготвяне на протоколи, AML документация и други правни документи с помощта на шаблони, записи и исторически данни
  • Способност за адаптиране на комуникацията към различни аудитории и писане на ясна, кратка информация

Придобивки

  • Годишни бонуси от разпределение на печалбата или комисионни планове, обвързани с индивидуалното представяне
  • Конкурентен и всеобхватен пакет от придобивки
  • Годишен отпуск
  • Възстановяване на разходи за обучение
  • Бонуси за препоръки
  • Подкрепа и ресурси за колеги с увреждания
  • Глобални възможности за кариера
  • Разнообразна среда, ориентирана към развитие
  • Възможности за хибридна или дистанционна работа според бизнес нуждите и местните разпоредби

Свързани работни места

Remote Recruitment

Дистанционен администратор по фактуриране в Южна Африка

Remote Recruitment

Обработвайте фактури, отговаряйте на запитвания за плащания, съгласувайте записи и подготвяйте месечни отчети за британска компания. Работете дистанционно от Южна Африка.

Отвори
Agilent Technologies

Полеви сервизен инженер по управление на производителността на активите — Япония

Agilent Technologies

Инсталиране, поддръжка и ремонт на хардуер, софтуер и мрежови решения на Agilent. Предоставяне на поддръжка на клиенти на място и пътуване из цяла Япония през 100% от работното време.

Отвори
Agilent Technologies

Инженер по полево обслужване за управление на ефективността на активите (Япония)

Agilent Technologies

Инсталиране, поддръжка и отстраняване на проблеми в системи за управление на ефективността на активите за клиенти на Agilent. Работата включва внедряване на интегрирани решения, технически обучения и пътувания през 100 % от времето.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Старши архитект технически предпродажби за партньорски канал, Канада

Hewlett Packard Enterprise

Насочвайте партньорите при проектирането и продажбата на решенията на HPE за съхранение и защита на данни. Изграждайте техническа подкрепа, развивайте възможности за продажби и подпомагайте срещите с клиенти.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Старши технически архитект за предпродажби в партньорския канал, съхранение — HPE Канада, дистанционна работа

Hewlett Packard Enterprise

Помагайте на партньорите на HPE да позиционират, проектират и продават решения за съхранение и защита на данни. Подпомагайте архитектурата на решенията, демонстрациите, доказването на концепции, развитието на търговския портфейл и техническото застъпничество за партньорите.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Технически архитект по предпродажби за партньорския канал, Канада

Hewlett Packard Enterprise

Насочвайте партньорите на HPE при позиционирането, проектирането и предоставянето на решения за съхранение и защита на данни. Развивайте техническия капацитет на партньорите и възможностите за продажби и помагайте за спечелването на сделки.

Отвори
Xero

Анализатор клиентско изживяване

Xero
1001 – 5000 Служители
Спонсор на виза H1BB2BSaaS

Изготвяйте отчети и анализи на работната сила за екипите по клиентско изживяване и платежни операции на Xero. Използвайте Tableau и Zendesk Explore, за да подпомагате бизнес прегледите, планирането на персонала и решенията на висшето ръководство.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Старши инженер мрежови операции за облачни услуги (допуск Secret)

Hewlett Packard Enterprise

Управлявайте защитения частен облак и центровите мрежи на HPE в подкрепа на федерални клиенти. Отстранявайте проблеми в класифицирана инфраструктура и VMware NSX в Оклахома, Пенсилвания и Юта.

Отвори
General Dynamics Information Technology

Старши инженер на облачни данни в Azure

General Dynamics Information Technology

Модернизирайте клиничните досиета на Indian Health Service чрез изграждане на потоци от данни в Azure и мащабируеми модели на здравни данни. Разработвайте ETL работни потоци и трансформации с PySpark за корпоративни здравни данни.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Старши инженер мрежови операции в облака (секретен достъп)

Hewlett Packard Enterprise

Управлявайте и защитaвайте частни облачни мрежи на Hewlett Packard Enterprise в подкрепа на федерални клиенти. Отстранявайте проблеми в класифицирана инфраструктура, VMware NSX, промени в ServiceNow и критична свързаност.

Отвори