CSC
CSC
CSC предоставляет глобальные решения в области администрирования бизнеса и соблюдения нормативных требований для организаций, работающих на государственных и частных рынках. Компания помогает управляющим альтернативными активами и участникам рынков капитала, предлагая администрирование фондов, корпоративное доверительное управление, услуги эскроу, обеспечение соблюдения требований, корпоративное управление, управление доменными именами, цифровую защиту бренда и кибербезопасность. Работая более чем в 140 юрисдикциях и имея историю продолжительностью свыше 120 лет, CSC помогает клиентам справляться со сложными деловыми, регуляторными и цифровыми задачами.

Специалист по ПОД/ФТ в Мадриде (гибридный формат)

Присоединяйтесь к CSC в качестве специалиста по ПОД/ФТ в Мадриде и занимайтесь KYC, комплексной проверкой клиентов, управлением AML-рисками и корпоративной документацией для глобального поставщика бизнес-услуг.

Описание

  • Выполнять внутренние процедуры и протоколы, включая заполнение записей Viewpoint и подачу табелей учета рабочего времени
  • Вести юридическую документацию клиентов
  • Проверять заявки на соответствие применимым законам и нормативным требованиям
  • Готовить отчеты об AML-рисках и Руководство по процедурам AML
  • Готовить AML-решения или протоколы для утверждения AML-плана и координировать сбор подписей
  • Проверять AML-транзакции и отвечать на запросы юридического отдела по мониторингу
  • Проверять и обновлять отчеты о рисках и Руководство по процедурам AML
  • Разрабатывать планы обучения и планы корректирующих действий
  • Оказывать поддержку при внешних AML-аудитах
  • Собирать и оценивать информацию о соблюдении требований, исходные сведения и приемлемый уровень риска в рамках комплексной проверки клиентов
  • Проверять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие источник благосостояния, источник средств и отслеживаемость средств, и давать рекомендации по утверждению
  • Проводить проверки добросовестности и репутации клиентских структур с использованием World-Check, интернет-исследований и материалов прессы
  • Запрашивать у клиентов дополнительную информацию при необходимости
  • Поддерживать отношения с сервисными компаниями, юристами и представителями клиентов на протяжении процессов комплексной проверки
  • Информировать клиентов о вопросах, которые могут задержать или сделать невозможными комплексную проверку и продажу активов
  • Помогать готовить AML-материалы для заседаний совета директоров
  • Участвовать в заседаниях совета директоров при необходимости
  • Готовить AML-решения для включения в протоколы заседаний совета директоров
  • Документировать и архивировать выполненную работу и обновлять соответствующие системы
  • Оказывать поддержку младшим сотрудникам и новым коллегам, выступая ресурсом и источником информации

Требования

  • Свободное владение испанским и английским языками на уровне B2/C1
  • Опыт заполнения записей Viewpoint и подачи табелей учета рабочего времени
  • Знание применимых законов и нормативных требований в области AML
  • Опыт подготовки отчетов об AML-рисках и Руководств по процедурам AML или соответствующие знания
  • Знание процессов AML-мониторинга и внешних AML-аудитов
  • Опыт проведения комплексной проверки клиентов, включая проверку личности, источника благосостояния, источника средств и отслеживаемости средств
  • Опыт проведения проверок добросовестности и репутации с использованием World-Check, интернет-исследований и материалов прессы
  • Знание юридических структур и различных видов юридических лиц
  • Широкое и глубокое понимание местной правовой и нормативной базы
  • Умение выявлять, понимать и доносить информацию о рисках, связанных с проектами
  • Умение понимать юридические и налоговые документы и вносить в них замечания
  • Сильные навыки работы с языком и форматированием, внимательность к деталям
  • Умение исследовать законодательство и специализированные тематические области
  • Юридическое или иное соответствующее профессиональное образование
  • Коммерческий и ориентированный на бизнес подход
  • Умение готовить протоколы, AML-документацию и другие юридические документы с использованием шаблонов, записей и исторических данных
  • Умение адаптировать коммуникацию к разным аудиториям и писать ясно и лаконично

Преимущества

  • Ежегодные бонусы по программе участия в прибыли или комиссионные планы, связанные с индивидуальными результатами
  • Конкурентоспособный и комплексный пакет льгот
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск
  • Возмещение расходов на обучение
  • Бонусы за рекомендации сотрудников
  • Поддержка и ресурсы для коллег с инвалидностью
  • Глобальные карьерные возможности
  • Разнообразная среда, ориентированная на развитие
  • Возможность гибридной или удаленной работы в зависимости от потребностей бизнеса и местных нормативных требований

Похожие вакансии

FedEx

Оператор ввода данных

FedEx

Вносите данные об отправлениях, выполняйте ежедневные административные задачи и помогайте координировать своевременный выезд транспорта. Поддерживайте работу FedEx Express на площадке в Херлене.

Открыть
CB Talents Academy

Специалист службы поддержки клиентов со знанием нидерландского языка (удалённо, Португалия)

CB Talents Academy
1 – 10 Сотрудники
Образование

Поддержка пользователей международной онлайн-платёжной платформы на нидерландском языке: вопросы об оплате, взыскании задолженности, помощь уязвимым клиентам и администрирование счетов. Удалённая работа из Португалии.

Открыть
I

Старший менеджер инженерного направления по управлению рисками

Imprint

Руководите backend-командами, отвечающими за авторизацию платежей в реальном времени, выявление мошенничества и андеррайтинг в Imprint — платформе встроенных платежей и кредитования.

Открыть
Martin & Company

Директор по консалтингу в страховании имущества и ответственности

Martin & Company

Руководите клиентскими консалтинговыми проектами в сфере страхования имущества и ответственности в Martin & Company — технологичной консалтинговой компании в области страхования. Определяйте объем работ, отвечайте за качество, развивайте клиентские отношения и наставляйте консультантов.

Открыть
Commonwealth Bank

Старший руководитель инженерного направления, платежные технологии

Commonwealth Bank

Руководите платформами платежной отчетности в пяти инженерных командах Commonwealth Bank, курируя модернизацию облачной инфраструктуры, обработку данных в реальном времени и инженерную работу с поддержкой ИИ в Австралии.

Открыть
General Dynamics Information Technology

Вице-президент и генеральный директор направления ВМС США и Корпуса морской пехоты

General Dynamics Information Technology

Руководите портфелем технологических услуг GDIT для ВМС США и Корпуса морской пехоты с годовой выручкой свыше 700 млн долларов. Определяйте стратегию, отвечайте за финансовые показатели и исполнение программ, обеспечивайте рост в сфере обороны.

Открыть
Cyclops

Удалённый вице-президент по маркетингу в сфере платежей со стейблкоинами

Cyclops

Возглавьте стратегию бренда Cyclops в сфере платёжной инфраструктуры со стейблкоинами: контент для укрепления экспертного авторитета, поисковая видимость, конференции, аналитика, связи со СМИ и маркетинг с партнёрами.

Открыть
Blizzard Entertainment

Заместитель директора по международной маркетинговой стратегии и планированию

Blizzard Entertainment
1 001 – 5 000 Сотрудники
SaaSИгрыЭлектронная коммерция

Руководить международной маркетинговой стратегией Blizzard в игровой индустрии, инвестиционными приоритетами и планированием роста. Разрабатывать финансовые модели, рыночные подходы и рекомендации для принятия решений руководством.

Открыть
Powered by Search

Руководитель направления роста, Канада (удалённо)

Powered by Search
11 – 50 Сотрудники
B2BSaaSМаркетинг

Руководите SEO, оптимизацией для генеративных поисковых систем, платным привлечением клиентов и продвижением бренда в B2B-агентстве по генерации спроса. Создавайте поток потенциальных клиентов с помощью ИИ-агентов, контента, вебинаров, подкастов и отраслевых мероприятий.

Открыть
Service Stream

Аналитик по активам и оптимизации

Service Stream

Совершенствуйте данные об активах, аналитику и возможности ИИ для сетей критически важных услуг Service Stream. Поддерживайте транспортные технологические инициативы, планирование жизненного цикла и решения об операционных инвестициях.

Открыть