LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BCyberbezpieczeństwoZgodność
CSC oferuje globalne rozwiązania w zakresie administracji biznesowej i zgodności z przepisami dla organizacji działających na rynkach publicznych i prywatnych. Firma wspiera zarządzających alternatywnymi aktywami oraz uczestników rynków kapitałowych, świadcząc usługi administracji funduszami, powiernictwa korporacyjnego, escrow, zgodności z regulacjami i ładu korporacyjnego, a także zarządzania nazwami domen, cyfrowej ochrony marki i cyberbezpieczeństwa. Dzięki działalności w ponad 140 jurysdykcjach i historii sięgającej ponad 120 lat CSC pomaga klientom zarządzać złożonymi wymaganiami biznesowymi, regulacyjnymi i cyfrowymi.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Specjalista ds. AML w Madrycie (praca hybrydowa)

Dołącz do CSC jako specjalista ds. AML w Madrycie i wspieraj procesy KYC, należytą staranność wobec klientów, zarządzanie ryzykiem AML oraz dokumentację korporacyjną dla globalnego dostawcy usług biznesowych.

ESHiszpaniaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiWymagany Język: hiszpańskiPrzestępczość finansowa

Opis

  • Realizować wewnętrzne procedury i protokoły, w tym uzupełniać wpisy w systemie Viewpoint i składać karty czasu pracy
  • Zarządzać dokumentacją prawną klientów
  • Weryfikować wnioski pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
  • Przygotowywać raporty dotyczące ryzyka AML i Podręcznik procedur AML
  • Sporządzać uchwały lub protokoły AML w celu zatwierdzenia planu AML oraz koordynować zbieranie podpisów
  • Weryfikować transakcje AML i odpowiadać na zapytania działu prawnego dotyczące monitoringu
  • Weryfikować i aktualizować raporty dotyczące ryzyka oraz Podręcznik procedur AML
  • Opracowywać plany szkoleń i plany działań naprawczych
  • Wspierać zewnętrzne audyty AML
  • Gromadzić i oceniać informacje dotyczące zgodności, dane o kliencie oraz akceptowalny poziom ryzyka podczas procesu należytej staranności wobec klienta
  • Weryfikować dokumenty tożsamości, źródło majątku, źródło środków i możliwość prześledzenia przepływu środków oraz doradzać w zakresie zatwierdzenia
  • Przeprowadzać kontrole uczciwości i reputacji struktur klientów z wykorzystaniem World-Check, badań internetowych i publikacji prasowych
  • W razie potrzeby prosić klientów o dodatkowe informacje
  • Utrzymywać relacje z podmiotami obsługującymi, prawnikami i przedstawicielami klientów przez cały proces należytej staranności
  • Informować klientów o kwestiach, które mogą opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie należytej staranności i sprzedaż aktywów
  • Pomagać w przygotowywaniu materiałów AML na posiedzenia zarządu
  • Uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w razie potrzeby
  • Przygotowywać uchwały AML do ujęcia w protokołach posiedzeń zarządu
  • Dokumentować i archiwizować wykonaną pracę oraz aktualizować odpowiednie systemy
  • Pełnić funkcję wsparcia i punktu kontaktowego dla młodszych pracowników oraz nowych osób w zespole

Wymagania

  • Biegła znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego na poziomie B2/C1
  • Doświadczenie w uzupełnianiu wpisów w systemie Viewpoint i składaniu kart czasu pracy
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących AML
  • Doświadczenie lub wiedza w zakresie przygotowywania raportów dotyczących ryzyka AML i podręczników procedur AML
  • Znajomość procesów monitoringu AML i zewnętrznych audytów AML
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu należytej staranności wobec klientów, w tym weryfikacji tożsamości, źródła majątku, źródła środków i przepływu środków
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli uczciwości i reputacji z wykorzystaniem World-Check, badań internetowych i publikacji prasowych
  • Znajomość struktur prawnych i różnych rodzajów podmiotów prawnych
  • Szerokie i solidne rozumienie lokalnych ram prawnych i regulacyjnych
  • Umiejętność identyfikowania, rozumienia i komunikowania ryzyka związanego z projektami
  • Umiejętność rozumienia dokumentów prawnych i podatkowych oraz zgłaszania do nich uwag
  • Bardzo dobre umiejętności językowe i formatowania oraz dbałość o szczegóły
  • Umiejętność wyszukiwania informacji w przepisach prawa i specjalistycznych obszarach tematycznych
  • Wykształcenie prawnicze lub inne odpowiednie kwalifikacje zawodowe
  • Podejście komercyjne i biznesowe
  • Umiejętność przygotowywania protokołów, dokumentacji AML i innych dokumentów prawnych z wykorzystaniem szablonów, nagrań i danych historycznych
  • Umiejętność dostosowywania komunikacji do różnych odbiorców oraz tworzenia jasnych i zwięzłych informacji

Benefity

  • Roczne premie z tytułu udziału w zyskach lub plany prowizyjne powiązane z indywidualnymi wynikami
  • Konkurencyjny i kompleksowy pakiet świadczeń
  • Urlop wypoczynkowy
  • Refundacja kosztów nauki
  • Premie za polecenia
  • Wsparcie i zasoby dla współpracowników z niepełnosprawnościami
  • Globalne możliwości rozwoju kariery
  • Różnorodne środowisko nastawione na rozwój
  • Możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej w zależności od potrzeb biznesowych i lokalnych przepisów

Powiązane oferty pracy

TransPerfect

Tłumacz tekstów motoryzacyjnych z chińskiego na malajski i indonezyjski

TransPerfect
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoMarketingPrawo
HKSRA Hongkong (Chiny)ZdalnieKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiWymagany Język: indonezyjskiWymagany Język: malajskiWymagany Język: chińskiTłumacz

Zdalna praca freelancerska: postedycja tłumaczenia maszynowego i korekta materiałów motoryzacyjnych oraz technicznych TransPerfect. Praca z narzędziami CAT i kontrolami jakości projektów.

Otwórz
Snowflake

Dyrektor ds. głosu marki i storytellingu

Snowflake
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoMarketingPrzetwarzanie w chmurze
USStany ZjednoczoneCAKalifornia
185 000 $ – 242 500 $ / rok
HybrydowoPełny etatLeadWymagany Język: angielskiMenedżer marki
Chmura

Kieruj głosem marki Snowflake i kreatywnym storytellingiem w kampaniach AI Data Cloud, treściach olimpijskich, nazewnictwie produktów i najważniejszych wydarzeniach. Wyznaczaj strategię kreatywną, nadzoruj produkcję, poprawiaj jej efektywność i wspieraj rozwój młodszych twórców.

Otwórz
TransPerfect

Tłumacz tekstów motoryzacyjnych z chińskiego na malajski i indonezyjski

TransPerfect
5001 – 10 000 Pracownicy
DoradztwoMarketingPrawo
HKSRA Hongkong (Chiny)ZdalnieKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiWymagany Język: indonezyjskiWymagany Język: malajskiWymagany Język: chińskiTłumacz

Tłumacz freelancer współpracujący z TransPerfect przy postedycji tłumaczenia maszynowego i korekcie treści motoryzacyjnych oraz technicznych. Praca zdalna z użyciem narzędzi CAT i procedur kontroli jakości projektów.

Otwórz