CSC
CSC
CSC leverer globale løsninger inden for virksomhedsadministration og compliance til organisationer, der opererer på offentlige og private markeder. Tjenesterne understøtter forvaltere af alternative aktiver og aktører på kapitalmarkederne gennem fondsadministration, corporate trust, escrow, compliance og governance, administration af domænenavne, digital brandbeskyttelse og cybersikkerhed. Med aktiviteter i mere end 140 jurisdiktioner og over 120 års erfaring hjælper CSC kunder med at håndtere komplekse forretningsmæssige, regulatoriske og digitale krav.

AML-specialist i Madrid (hybrid)

Bliv AML-specialist hos CSC i Madrid, hvor du arbejder med KYC, kundekendskab, AML-risikostyring og virksomhedsdokumentation for en global leverandør af virksomhedstjenester.

Beskrivelse

  • Implementere interne procedurer og protokoller, herunder udfylde Viewpoint-registreringer og indsende tidsregistreringer
  • Administrere kundernes juridiske dokumentation
  • Gennemgå ansøgninger for at bekræfte overholdelse af gældende love og regler
  • Udarbejde AML-risikorapporter og AML-proceduremanualen
  • Udarbejde AML-resolutioner eller referater til godkendelse af AML-planer og koordinere indsamlingen af underskrifter
  • Gennemgå AML-transaktioner og besvare overvågningsanmodninger fra den juridiske afdeling
  • Gennemgå og opdatere risikorapporter og AML-proceduremanualen
  • Udarbejde uddannelsesplaner og planer for korrigerende handlinger
  • Understøtte eksterne AML-revisioner
  • Indsamle og vurdere oplysninger om compliance, baggrundsforhold og risikovillighed under kundekendskabsprocesser
  • Gennemgå identifikation, oplysninger om formuens oprindelse, midlernes oprindelse og dokumentation for midlernes sporbarhed samt rådgive om godkendelse
  • Gennemføre integritets- og omdømmekontroller af kundestrukturer ved hjælp af World-Check, internetsøgninger og pressedækning
  • Anmode kunder om yderligere oplysninger, når det er nødvendigt
  • Vedligeholde relationer med administratorer, advokater og kunderepræsentanter gennem hele kundekendskabsprocessen
  • Informere kunder om forhold, der kan forsinke eller forhindre kundekendskabsprocesser og salg af aktiver
  • Bidrage til at forberede AML-materiale til bestyrelsesmøder
  • Deltage i bestyrelsesmøder efter behov
  • Forberede AML-resolutioner til optagelse i bestyrelsesreferater
  • Dokumentere og arkivere afsluttet arbejde samt opdatere relevante systemer
  • Være en støttefunktion og reference for junior medarbejdere og nye kolleger

Krav

  • Flydende spansk og engelsk på B2/C1-niveau
  • Erfaring med at udfylde Viewpoint-registreringer og indsende tidsregistreringer
  • Kendskab til gældende AML-love og regler
  • Erfaring med eller viden om udarbejdelse af AML-risikorapporter og proceduremanualer
  • Kendskab til AML-overvågningsprocesser og eksterne AML-revisioner
  • Erfaring med kundekendskab, herunder identifikation, formuens oprindelse, midlernes oprindelse og sporing af midler
  • Erfaring med integritets- og omdømmekontroller ved hjælp af World-Check, internetsøgninger og pressedækning
  • Kendskab til juridiske strukturer og forskellige typer juridiske enheder
  • Bred og solid forståelse af den lokale juridiske og regulatoriske ramme
  • Evne til at identificere, forstå og kommunikere projektrelaterede risici
  • Evne til at forstå og kommentere juridiske dokumenter og skattedokumenter
  • Stærke sproglige og formateringsmæssige evner samt stor sans for detaljer
  • Evne til at undersøge lovgivning og specialiserede emneområder
  • Juridisk eksamen eller anden relevant erhvervsmæssig kvalifikation
  • Kommerciel og forretningsorienteret tilgang
  • Evne til at udarbejde referater, AML-dokumentation og andre juridiske dokumenter ved hjælp af skabeloner, optagelser og historiske data
  • Evne til at tilpasse kommunikationen til forskellige målgrupper og skrive klar og præcis information

Fordele

  • Årlige overskudsdelingsbonusser eller provisionsordninger knyttet til den individuelle præstation
  • Konkurrencedygtig og omfattende fordelspakke
  • Årlig ferie
  • Refusion af undervisningsudgifter
  • Henvisningsbonusser
  • Støtte og ressourcer til kolleger med handicap
  • Globale karrieremuligheder
  • Mangfoldigt miljø med fokus på udvikling
  • Mulighed for hybridt arbejde eller fjernarbejde afhængigt af virksomhedens behov og lokale regler

Relaterede job

Peraton

Peraton-direktør for forretningsudvikling, DIA

Peraton

Led Peratons forretningsudvikling på tværs af Defense Intelligence Agencys opgaver, fra strategisk kundeplanlægning til tilbudsafgivelse. Form muligheder, kunderelationer og partnerskaber for at udvide virksomhedens arbejde med national sikkerhed.

Åbn
FEVO

Direktør for forretningsudvikling, FEVO (fjernarbejde i USA)

FEVO

Led virksomhedssalg og partnerskaber for FEVOS billetplatform til liveunderholdning, og skab vækst i omsætningen på tværs af USA's sports- og underholdningsmarkeder. Rollen omfatter prospektering, forhandlinger og koordinering af aftaler på tværs af teams.

Åbn
Peraton

Peraton – direktør for forretningsudvikling inden for forsvarsunderretning

Peraton

Led forretningsudviklingen for Peratons DIA-portefølje, form muligheder inden for forsvarsunderretning, og styr komplekse tilbudsforløb. Opbyg strategiske kunderelationer, og udvid salgspipelinen på tværs af efterretnings- og forsvarsorganisationer.

Åbn