LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5 001 – 10 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumCybersikkerhetEtterlevelse
CSC leverer globale løsninger for virksomhetsadministrasjon og etterlevelse av regelverk til organisasjoner som opererer i offentlige og private markeder. Tjenestene støtter forvaltere av alternative aktiva og aktører i kapitalmarkedene gjennom fondsadministrasjon, corporate trust, escrow, etterlevelse og virksomhetsstyring, administrasjon av domenenavn, digital merkevarebeskyttelse og cybersikkerhet. Med virksomhet i mer enn 140 jurisdiksjoner og over 120 års erfaring hjelper CSC kunder med å håndtere komplekse forretningsmessige, regulatoriske og digitale krav.
LinkedIn
Jobber i bedriften

AML-spesialist i Madrid (hybrid)

Bli AML-spesialist hos CSC i Madrid, og arbeid med KYC, kundekontroll, AML-risikostyring og selskapsdokumentasjon for en global leverandør av bedriftsjenester.

ESSpaniaHybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskPåkrevd Språk: spanskØkonomisk kriminalitet

Beskrivelse

  • Implementere interne prosedyrer og protokoller, inkludert utfylling av Viewpoint-registreringer og innsending av timelister
  • Administrere kundenes juridiske dokumentasjon
  • Gjennomgå søknader for å bekrefte etterlevelse av gjeldende lover og regler
  • Utarbeide AML-risikorapporter og AML-prosedyrmanualen
  • Utarbeide AML-resolusjoner eller referater for godkjenning av AML-planer og koordinere innsamling av underskrifter
  • Gjennomgå AML-transaksjoner og svare på overvåkingshenvendelser fra juridisk avdeling
  • Gjennomgå og oppdatere risikorapporter og AML-prosedyrmanualen
  • Utarbeide opplæringsplaner og planer for korrigerende tiltak
  • Støtte eksterne AML-revisjoner
  • Samle inn og vurdere informasjon om etterlevelse, bakgrunnsforhold og risikovilje under kundekontrollprosesser
  • Gjennomgå identifikasjon, opplysninger om formuens opprinnelse, midlenes opprinnelse og dokumentasjon av midlenes sporbarhet, og gi råd om godkjenning
  • Gjennomføre integritets- og omdømmekontroller av kundestrukturer ved hjelp av World-Check, internettsøk og pressedekning
  • Be om ytterligere informasjon fra kunder ved behov
  • Opprettholde relasjoner med administratorer, advokater og kunderepresentanter gjennom hele kundekontrollprosessen
  • Informere kunder om forhold som kan forsinke eller forhindre kundekontrollprosesser og salg av eiendeler
  • Bidra til å forberede AML-materiale til styremøter
  • Delta i styremøter ved behov
  • Forberede AML-resolusjoner for innarbeiding i styreprotokoller
  • Dokumentere og arkivere fullført arbeid og oppdatere relevante systemer
  • Være en støttefunksjon og referanse for junior medarbeidere og nyansatte

Krav

  • Flytende spansk og engelsk på B2/C1-nivå
  • Erfaring med å fylle ut Viewpoint-registreringer og sende inn timelister
  • Kunnskap om gjeldende AML-lover og regler
  • Erfaring med eller kunnskap om utarbeidelse av AML-risikorapporter og prosedyrmanualer
  • Kunnskap om AML-overvåkingsprosesser og eksterne AML-revisjoner
  • Erfaring med kundekontroll, inkludert identifikasjon, formuens opprinnelse, midlenes opprinnelse og sporing av midler
  • Erfaring med integritets- og omdømmekontroller ved hjelp av World-Check, internettsøk og pressedekning
  • Kunnskap om juridiske strukturer og ulike typer juridiske enheter
  • Bred og solid forståelse av det lokale juridiske og regulatoriske rammeverket
  • Evne til å identifisere, forstå og kommunisere prosjektrelaterte risikoer
  • Evne til å forstå og kommentere juridiske dokumenter og skattedokumenter
  • Gode språk- og formateringsevner samt stor oppmerksomhet på detaljer
  • Evne til å undersøke lovgivning og spesialiserte fagområder
  • Juridisk grad eller annen relevant yrkesfaglig kvalifikasjon
  • Kommersiell og forretningsorientert tilnærming
  • Evne til å utarbeide referater, AML-dokumentasjon og andre juridiske dokumenter ved hjelp av maler, opptak og historiske data
  • Evne til å tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og skrive klar og konsis informasjon

Fordeler

  • Årlige overskuddsdelingsbonuser eller provisjonsordninger knyttet til individuell prestasjon
  • Konkurransedyktig og omfattende fordelspakke
  • Årlig ferie
  • Refusjon av studieavgifter
  • Henvisningsbonuser
  • Støtte og ressurser for kolleger med funksjonsnedsettelser
  • Globale karrieremuligheter
  • Mangfoldig miljø med fokus på utvikling
  • Mulighet for hybrid- eller fjernarbeid basert på virksomhetens behov og lokale regler

Relaterte jobber

Kreato Global | BPO and Language Solutions

Fjerntolk i engelsk-spansk OPI/VRI

Kreato Global | BPO and Language Solutions
201 – 500 Ansatte
HelsevesenHotell- og serveringsbransjenLogistikk
ARArgentinaBOBoliviaBRBrasilCLChileCOColombiaCRCosta RicaCUCubaDODen dominikanske republikkECEcuadorGTGuatemalaHNHondurasHTHaitiMXMexicoNINicaraguaPAPanamaPEPeruPRPuerto RicoPYParaguaySVEl SalvadorUYUruguayVEVenezuelaFjernarbeidHeltidJuniorIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskPåkrevd Språk: spanskOversetter

Tolk på avstand mellom engelsk- og spansktalende innen helse, økonomi, sosiale tjenester og kundeservice. Gi språklig støtte til Kreato Global i Latin-Amerika.

Åpne
RecruitGo

Fjernbasert lederassistent innen outreach og markedsføring – Filippinene

RecruitGo
51 – 200 Ansatte
LogistikkMarkedsføringRådgivning
PHFilippinene
45 000 ₱ / måned
FjernarbeidHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskLederassistent

Håndtere administrativ støtte, CRM, outreach og markedsføring for RecruitGo, en Employer of Record-leverandør som kobler globale kunder med talenter fra fremvoksende markeder. Støtte to kunder med fokus på Storbritannia med daglig administrasjon og kreative kampanjer.

Åpne
SPERTON - Where Great People Meet

Selger av heiser og parkeringssystemer

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Ansatte
INIndiaHybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskSalg

Driv salget av heiser og parkeringssystemer i den vestlige regionen av Mumbai. Bygg relasjoner med kunder og forhandlere, og håndter avtaler fra første forespørsel til prosjektgjennomføring.

Åpne