LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5 001 – 10 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriKyberturvallisuusVaatimustenmukaisuus
CSC tarjoaa maailmanlaajuisia liiketoiminnan hallinta- ja vaatimustenmukaisuusratkaisuja organisaatioille, jotka toimivat julkisilla ja yksityisillä markkinoilla. Sen palvelut tukevat vaihtoehtoisten sijoitusvarojen hoitajia ja pääomamarkkinoiden toimijoita rahastohallinnon, yritysluottamuksen, sulkutilien, vaatimustenmukaisuuden ja hallinnon, verkkotunnusten hallinnan, digitaalisen brändinsuojan sekä kyberturvallisuuden avulla. Yli 140 lainkäyttöalueella toimiva ja yli 120 vuoden historian omaava CSC auttaa asiakkaitaan hallitsemaan monimutkaisia liiketoimintaan, sääntelyyn ja digitaaliseen toimintaympäristöön liittyviä vaatimuksia.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

AML-asiantuntija Madridissa (hybridityö)

Liity CSC:n palvelukseen AML-asiantuntijaksi Madridiin ja tue KYC-prosesseja, asiakkaan tuntemista, AML-riskienhallintaa ja yritysasiakirjojen käsittelyä maailmanlaajuisessa liiketoimintapalvelujen tarjoajassa.

ESEspanjaHybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: espanjaTalousrikollisuus

Kuvaus

  • Toteuta sisäisiä menettelytapoja ja toimintaprotokollia, mukaan lukien Viewpoint-tietojen täyttäminen ja työaikailmoitusten toimittaminen
  • Hallinnoi asiakkaiden oikeudellisia asiakirjoja
  • Tarkista hakemukset varmistaaksesi sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen
  • Laadi AML-riskiraportteja ja AML-menettelykäsikirja
  • Laadi AML-päätöslauselmia tai pöytäkirjoja AML-suunnitelman hyväksymistä varten ja koordinoi allekirjoitusten keräämistä
  • Tarkista AML-liiketoimet ja vastaa lakiosaston seurantapyyntöihin
  • Tarkista ja päivitä riskiraportit ja AML-menettelykäsikirja
  • Laadi koulutus- ja korjaavien toimenpiteiden suunnitelmia
  • Tue ulkoisia AML-tarkastuksia
  • Kerää ja arvioi asiakkaan tuntemisprosessin aikana vaatimustenmukaisuustietoja, taustatietoja ja riskinottohalukkuutta
  • Tarkista henkilöllisyys-, varallisuuden alkuperää, varojen alkuperää ja varojen jäljitettävyyttä koskevat asiakirjat ja anna hyväksyntää koskevia neuvoja
  • Tee asiakasrakenteiden integriteettiä ja mainetta koskevia tarkistuksia World-Checkin, internet-tutkimuksen ja lehdistökatsauksen avulla
  • Pyydä asiakkailta lisätietoja tarvittaessa
  • Ylläpidä suhteita palveluntarjoajiin, lakimiehiin ja asiakkaiden edustajiin asiakkaan tuntemisprosessien aikana
  • Ilmoita asiakkaille seikoista, jotka voivat viivästyttää tai estää asiakkaan tuntemisen ja omaisuuserien myynnin
  • Auta valmistelemaan AML-aineistoa hallituksen kokouksia varten
  • Osallistu hallituksen kokouksiin tarvittaessa
  • Laadi AML-päätöslauselmat hallituksen pöytäkirjoihin sisällytettäviksi
  • Dokumentoi ja arkistoi valmis työ ja päivitä asiaankuuluvat järjestelmät
  • Toimi tukena ja yhteyspisteenä nuoremmille työntekijöille ja uusille työntekijöille

Vaatimukset

  • Espanjan ja englannin sujuva taito B2/C1-tasolla
  • Kokemusta Viewpoint-tietojen täyttämisestä ja työaikailmoitusten toimittamisesta
  • Sovellettavien AML-lakien ja -määräysten tuntemus
  • Kokemusta tai tietämystä AML-riskiraporttien ja menettelykäsikirjojen laatimisesta
  • AML-seurantaprosessien ja ulkoisten AML-tarkastusten tuntemus
  • Kokemusta asiakkaan tuntemisesta, mukaan lukien henkilöllisyyden, varallisuuden alkuperän, varojen alkuperän ja varojen jäljitettävyyden tarkistaminen
  • Kokemusta integriteetti- ja maineenhallintatarkistuksista World-Checkin, internet-tutkimuksen ja lehdistökatsauksen avulla
  • Oikeudellisten rakenteiden ja erityyppisten oikeushenkilöiden tuntemus
  • Laaja ja vankka paikallisen oikeudellisen ja sääntely-ympäristön ymmärrys
  • Kyky tunnistaa, ymmärtää ja viestiä hankkeisiin liittyvistä riskeistä
  • Kyky ymmärtää oikeudellisia ja verotuksellisia asiakirjoja sekä esittää niistä huomioita
  • Vahvat kielelliset ja muotoilutaidot sekä tarkka silmä yksityiskohdille
  • Kyky tutkia lainsäädäntöä ja erityisaiheita
  • Oikeustieteellinen tai muu asiaankuuluva ammatillinen pätevyys
  • Kaupallinen ja liiketoimintalähtöinen työote
  • Kyky laatia pöytäkirjoja, AML-asiakirjoja ja muita oikeudellisia asiakirjoja mallien, tallenteiden ja aiempien tietojen avulla
  • Kyky mukauttaa viestintä eri kohderyhmille ja kirjoittaa selkeää ja tiivistä tekstiä

Edut

  • Vuosittaiset voitonjako- tai provisiobonukset, jotka perustuvat henkilökohtaiseen suoriutumiseen
  • Kilpailukykyinen ja kattava etupaketti
  • Vuosiloma
  • Opintokulujen korvaus
  • Suosittelubonukset
  • Tukea ja resursseja vammaisille työtovereille
  • Kansainväliset uramahdollisuudet
  • Monimuotoinen ja kehittymiseen kannustava työympäristö
  • Hybridi- tai etätyömahdollisuudet liiketoiminnan tarpeiden ja paikallisten määräysten mukaan

Samankaltaiset työpaikat

Seeders

IT-tukiasiantuntija

Seeders
51 – 200 Työntekijät
B2BMarkkinointi
NLAlankomaat
2 750 € – 3 250 € / kuukausi
HybridityöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: hollantiIT-tuki
AWSDNSGoogle Cloud PlatformmacOSPalomuuritPilvi

Tarjoat ensimmäisen ja toisen tason IT-tukea Seedersin kansainväliselle digimarkkinointialustalle ja autat eri toimipisteissä sekä etätyössä työskenteleviä kollegoita. Huolehdit työympäristön teknologiasta, verkoista ja SaaS-työkaluista sekä osallistut pilvi- ja DevOps-toimintoihin.

Avaa
DMI (Digital Management, LLC)

Palvelupisteanalyytikko (etätyö, Yhdysvallat) DMI:llä

DMI (Digital Management, LLC)
1 001 – 5 000 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaTerveydenhuolto
USYhdysvallat
69 528 $ – 83 434 $ / vuosi
EtätyöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiAnalyytikko

Toimi liittovaltion sovellusten käyttäjien ensisijaisena yhteyshenkilönä, ratkaise tavallisia tukipyyntöjä ja ohjaa monimutkaiset tiketit eteenpäin. Tue DMI:n hallittujen IT-palvelujen toimintaa.

Avaa