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선임 컴플라이언스 모니터링 및 어슈어런스 팀 리드 – UAE 원격
UAE에서 원격으로 Binance의 ADGM 컴플라이언스 모니터링 및 어슈어런스 프로그램을 총괄합니다. FSRA 요건에 따라 AML/CFT, 시장행위, 고객자산 및 건전성 통제에 대한 위험 기반 테스트를 감독합니다.
설명
- 연간 위험 기반 컴플라이언스 모니터링 및 어슈어런스 계획(CMAP)을 총괄한다
- AML/CFT, 제재, 시장 남용, 고객자산 보호, 민원, 아웃소싱, 기술 및 사이버 거버넌스 전반의 통제 테스트를 설계하고 수행한다
- 초기 범위 설정부터 완료된 시정조치 검증까지 어슈어런스 업무를 관리한다
- FSRA의 감독 우선순위에 따라 주제별 검토를 수행한다
- 모니터링 활동을 FSRA의 AML/CFT, COBS, GEN, PRU 및 가상자산 프레임워크 요건에 매핑한다
- FSRA의 위험 기반 감독 체계에서 컴플라이언스 오피서와 MLRO를 지원한다
- FSRA 요청, 검사 및 주제별 검토에 대비한 증적 기록을 유지한다
- 규제 변화를 추적하고 이에 따라 모니터링 계획을 수정한다
- 정량화된 지적사항, 심각도 평가 및 경영진 조치를 포함한 이사회 수준의 어슈어런스 보고서를 작성한다
- 이슈를 관리하고 시정조치 진행 상황을 모니터링한다
- 리스크 및 컴플라이언스 위원회에 결과를 발표하고, 필요한 경우 이사회 또는 감사위원회에 보고한다
- 내부감사 및 외부감사인과 협업한다
- CDD 및 EDD, KYC 온보딩, 정기 검토, PEP 및 제재 스크리닝, 거래 모니터링, SAR/STR 에스컬레이션을 테스트한다
- FIU-UAE 제출 자료의 품질을 포함해 의심 활동 탐지 및 보고를 평가한다
- 표적 금융제재 및 자산 동결 통제를 검증한다
- 어슈어런스 팀을 채용하고 육성하며 이끈다
- 테스트 표준을 수립하고 품질 검토를 수행하며 팀원을 멘토링한다
- 리소스를 배분하고 합의된 SLA에 따라 업무를 제공한다
- CMAT 정책, 방법론 및 기록을 감사 가능한 수준으로 유지한다
- 자동화 및 데이터 분석 역량을 발전시킨다
- 교훈을 1선 및 2선 프로세스와 교육에 적용한다
지원 자격
- 금융 서비스, 핀테크 또는 가능하면 암호화폐 및 VASP 환경에서 컴플라이언스, 어슈어런스, 내부감사 또는 규제 감독 업무를 7~10년 이상 경험한 사람
- 2선 또는 감사 기능에서 팀이나 업무 흐름을 이끈 경험이 최소 3년 있는 사람
- ADGM FSRA 규정집과 UAE AML/CFT 환경에 대한 높은 이해도를 보유한 사람. 이와 유사한 MAS, HKMA, FCA 또는 DIFC/DFSA 경험도 관련성이 있다
- 위험 기반 컴플라이언스 모니터링 및 테스트 프로그램을 구축하고 운영한 실적이 있는 사람
- AML/CFT, 제재 및 금융범죄 통제 테스트에 대한 풍부한 경험이 있는 사람
- 영어로 유창하게 서면 및 구두 커뮤니케이션을 할 수 있으며, 뛰어난 보고서 작성 및 이해관계자 발표 역량을 보유한 사람
- CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA 또는 이에 준하는 관련 자격을 보유했거나 취득 중인 사람
- 규제 대상 암호화폐/VASP 사업체 또는 고성장 핀테크에서의 경험이 있으면 우대
- 데이터 분석, SQL 또는 감사 자동화 도구 활용 역량이 있으면 우대
- 아랍어 능력은 도움이 되지만 필수는 아님
복리후생
- 채용 공고에는 복리후생, 수당 또는 추가 보상이 명시되어 있지 않습니다
