Binance คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินที่เปิดให้เข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของ Binance ครอบคลุมการซื้อขายแบบ Spot, Margin และ Futures การทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีแบบบุคคลต่อบุคคล Binance Earn และตลาดซื้อขาย NFT แพลตฟอร์มรองรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหลายร้อยรายการและให้บริการผู้ใช้ทั่วโลก ทำให้ Binance เป็นนายจ้างที่น่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สนใจด้านคริปโท เทคโนโลยีทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย และผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล
หัวหน้าทีมอาวุโสด้านการติดตามและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – ทำงานระยะไกลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นผู้นำโครงการติดตามและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ภายใต้ ADGM จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในบทบาททำงานระยะไกล กำกับดูแลการทดสอบตามความเสี่ยงสำหรับการควบคุมด้าน AML/CFT พฤติกรรมตลาด สินทรัพย์ลูกค้า และความมั่นคงทางการเงินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FSRA
รายละเอียด
- รับผิดชอบแผนการติดตามและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความเสี่ยงประจำปี (CMAP)
- ออกแบบและดำเนินการทดสอบการควบคุมด้าน AML/CFT มาตรการคว่ำบาตร การปั่นป่วนตลาด การคุ้มครองสินทรัพย์ลูกค้า การร้องเรียน การจ้างงานภายนอก รวมถึงการกำกับดูแลเทคโนโลยีและความมั่นคงทางไซเบอร์
- บริหารงานรับรองตั้งแต่การกำหนดขอบเขตเบื้องต้นจนถึงการยืนยันการแก้ไขที่เสร็จสมบูรณ์
- ดำเนินการตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามลำดับความสำคัญในการกำกับดูแลของ FSRA
- เชื่อมโยงกิจกรรมการติดตามกับข้อกำหนดของ FSRA ด้าน AML/CFT, COBS, GEN, PRU และกรอบสินทรัพย์เสมือน
- สนับสนุน Compliance Officer และ MLRO ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตามความเสี่ยงของ FSRA
- ดูแลบันทึกหลักฐานสำหรับคำขอ การตรวจสอบ และการตรวจสอบเฉพาะเรื่องของ FSRA
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและปรับปรุงแผนการติดตามให้เหมาะสม
- จัดทำรายงานการรับรองระดับคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมข้อค้นพบที่วัดปริมาณได้ การประเมินระดับความรุนแรง และการดำเนินการของฝ่ายบริหาร
- บริหารประเด็นปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข
- นำเสนอข้อค้นพบต่อคณะกรรมการด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อจำเป็น
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
- ทดสอบ CDD และ EDD การเริ่มต้นใช้งาน KYC การทบทวนเป็นระยะ การคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร การติดตามธุรกรรม และการยกระดับ SAR/STR
- ประเมินการตรวจจับและรายงานกิจกรรมน่าสงสัย รวมถึงคุณภาพของการยื่นข้อมูลต่อ FIU-UAE
- ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแบบเจาะจงและการอายัดสินทรัพย์
- สรรหา พัฒนา และเป็นผู้นำทีมรับรอง
- กำหนดมาตรฐานการทดสอบ ดำเนินการทบทวนคุณภาพ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีม
- จัดสรรทรัพยากรและส่งมอบงานตาม SLA ที่ตกลงกัน
- รักษานโยบาย วิธีการ และบันทึกของ CMAT ให้อยู่ในมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้
- พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูล
- นำบทเรียนที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการและการฝึกอบรมของแนวป้องกันระดับที่หนึ่งและสอง
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 7–10 ปีขึ้นไปด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรับรอง การตรวจสอบภายใน หรือการกำกับดูแลในธุรกิจบริการทางการเงิน ฟินเทค หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมคริปโตและ VASP
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการนำทีม หรือบริหารสายงานในหน่วยงานแนวป้องกันระดับที่สองหรือหน่วยงานตรวจสอบ
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับข้อบังคับของ ADGM FSRA และสภาพแวดล้อม AML/CFT ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยประสบการณ์ที่เทียบเคียงได้กับ MAS, HKMA, FCA หรือ DIFC/DFSA ก็เกี่ยวข้อง
- มีผลงานที่แสดงถึงการสร้างและส่งมอบโครงการติดตามและทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความเสี่ยง
- มีประสบการณ์อย่างมากในการทดสอบการควบคุมด้าน AML/CFT มาตรการคว่ำบาตร และอาชญากรรมทางการเงิน
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องทั้งการเขียนและการพูด พร้อมทักษะการจัดทำรายงานและการนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี
- มีหรือกำลังศึกษาประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA หรือคุณวุฒิเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในธุรกิจคริปโต/VASP ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือฟินเทคที่เติบโตสูง โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล SQL หรือเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานตรวจสอบ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความสามารถด้านภาษาอาหรับเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ข้อกำหนด
สวัสดิการ
- ประกาศรับสมัครงานนี้ไม่ได้ระบุสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนเพิ่มเติม