Binance je mjenjačnica kriptovaluta i fintech platforma koja omogućuje pristup tržištima digitalne imovine i povezanim uslugama. Njezini proizvodi uključuju spot, margin i futures trgovanje, peer-to-peer transakcije kriptovalutama, Binance Earn i NFT tržište. Platforma podržava trgovanje stotinama kriptovaluta i opslužuje korisnike diljem svijeta, što Binance čini značajnim poslodavcem za stručnjake zainteresirane za kriptovalute, financijsku tehnologiju, infrastrukturu za trgovanje i proizvode digitalne imovine.
Voditelj tima za praćenje i provjeru usklađenosti – rad na daljinu iz UAE-a
Vodite Binanceov program praćenja i provjere usklađenosti za ADGM iz UAE-a u ulozi na daljinu. Nadzirite testiranje kontrola AML/CFT-a, ponašanja na tržištu, klijentske imovine i prudencijalnih kontrola prema zahtjevima FSRA-e.
Opis
- Biti odgovoran za godišnji, na riziku utemeljen plan praćenja i provjere usklađenosti (CMAP)
- Dizajnirati i provoditi testiranje kontrola u područjima AML/CFT-a, sankcija, zlouporabe tržišta, zaštite klijentske imovine, pritužbi, izdvajanja poslovnih procesa te tehnološkog i kibernetičkog upravljanja
- Upravljati poslovima provjere od početnog određivanja opsega do potvrde dovršenih korektivnih mjera
- Provodi tematske preglede na temelju nadzornih prioriteta FSRA-e
- Usklađivati aktivnosti praćenja sa zahtjevima FSRA-inih okvira AML/CFT, COBS, GEN, PRU i Virtual Asset
- Podržavati Compliance Officera i MLRO-a u okviru nadzora FSRA-e utemeljenog na riziku
- Održavati evidenciju dokaza za zahtjeve, inspekcije i tematske preglede FSRA-e
- Pratiti regulatorni razvoj i prema tome mijenjati plan praćenja
- Pripremati izvješća o provjeri za razinu uprave koja obuhvaćaju kvantificirane nalaze, procjene ozbiljnosti i aktivnosti uprave
- Upravljati pitanjima i pratiti napredak korektivnih mjera
- Predstavljati nalaze odborima za rizik i usklađenost te, prema potrebi, upravi ili revizijskom odboru
- Koordinirati rad s internom revizijom i vanjskim revizorima
- Testirati CDD i EDD, KYC uključivanje klijenata, periodične preglede, provjeru PEP-ova i sankcija, praćenje transakcija te eskalaciju SAR/STR-ova
- Procjenjivati otkrivanje i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, uključujući kvalitetu podnesaka FIU-UAE-u
- Potvrđivati ciljane kontrole financijskih sankcija i zamrzavanja imovine
- Zapošljavati, razvijati i voditi tim za provjeru
- Uspostaviti standarde testiranja, provoditi preglede kvalitete i mentorirati članove tima
- Raspoređivati resurse i isporučivati rad u skladu s dogovorenim SLA-ovima
- Održavati politike, metodologije i evidencije CMAT-a na standardu koji omogućuje reviziju
- Unapređivati mogućnosti automatizacije i analitike podataka
- Primjenjivati naučene lekcije u procesima i obukama prve i druge linije
Zahtjevi
- Imati 7–10 ili više godina iskustva u usklađenosti, provjeri, internoj reviziji ili regulatornom nadzoru u financijskim uslugama, fintechu ili po mogućnosti okruženjima kriptovaluta i VASP-ova
- Imati najmanje 3 godine iskustva u vođenju timova ili radnih područja u drugoj liniji ili revizijskoj funkciji
- Pokazati dobro poznavanje pravilnika ADGM FSRA-e i okruženja AML/CFT-a u UAE-u; relevantno je i usporedivo iskustvo s MAS-om, HKMA-om, FCA-om ili DIFC/DFSA-om
- Imati dokazano iskustvo u izgradnji i provedbi programa praćenja i testiranja usklađenosti utemeljenih na riziku
- Imati opsežno iskustvo u testiranju kontrola AML/CFT-a, sankcija i financijskog kriminala
- Tečno komunicirati na pisanom i govornom engleskom jeziku te imati snažne vještine izvještavanja i prezentiranja dionicima
- Imati ili stjecati relevantnu certifikaciju kao što su CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA ili jednakovrijednu kvalifikaciju
- Imati iskustvo u reguliranom kripto/VASP poslovanju ili fintechu s brzim rastom, po mogućnosti
- Imati vještine u analitici podataka, SQL-u ili alatima za automatizaciju revizije, po mogućnosti
- Poznavanje arapskog jezika je prednost, ali nije uvjet
Pogodnosti
- Oglas ne navodi beneficije, pogodnosti ni dodatnu naknadu