Binance är en kryptovalutabörs och fintechplattform som erbjuder tillgång till marknader för digitala tillgångar och relaterade tjänster. Produkterna omfattar spot-, marginal- och terminshandel, peer-to-peer-transaktioner med kryptovalutor, Binance Earn och en NFT-marknadsplats. Plattformen stöder handel med hundratals kryptovalutor och betjänar användare internationellt, vilket gör Binance till en attraktiv arbetsgivare för yrkesverksamma som är intresserade av krypto, finansteknik, handelsinfrastruktur och produkter för digitala tillgångar.
Senior teamledare för complianceövervakning och assurance – distansarbete i Förenade Arabemiraten
Led Binances ADGM-program för complianceövervakning och assurance från Förenade Arabemiraten i en distansroll. Övervaka riskbaserad testning av AML/CFT-, marknadsmissbruks-, kundtillgångs- och prudentialkontroller mot FSRA:s krav.
Beskrivning
- Ansvara för den årliga riskbaserade planen för complianceövervakning och assurance (CMAP)
- Utforma och genomföra kontrolltestning inom AML/CFT, sanktioner, marknadsmissbruk, skydd av kundtillgångar, klagomål, outsourcing samt teknik- och cybersäkerhetsstyrning
- Hantera assurance-arbetet från den inledande avgränsningen till validering av genomförda åtgärder
- Genomföra tematiska granskningar baserat på FSRA:s tillsynsprioriteringar
- Kartlägga övervakningsaktiviteter mot kraven i FSRA:s AML/CFT-, COBS-, GEN-, PRU- och Virtual Asset-ramverk
- Stödja Compliance Officer och MLRO inom FSRA:s riskbaserade tillsynsramverk
- Upprätthålla bevisdokumentation för FSRA:s förfrågningar, inspektioner och tematiska granskningar
- Följa regulatoriska utvecklingar och revidera övervakningsplanen därefter
- Förbereda assurance-rapporter på styrelsenivå med kvantifierade iakttagelser, allvarlighetsbedömningar och ledningsåtgärder
- Hantera frågor och följa upp framsteg i åtgärdsarbetet
- Presentera resultat för risk- och compliancekommittéer samt, vid behov, styrelsen eller revisionskommittén
- Samordna med internrevision och externa revisorer
- Testa CDD och EDD, KYC-onboarding, periodiska granskningar, PEP- och sanktionsscreening, transaktionsövervakning samt eskalering av SAR/STR
- Utvärdera upptäckt och rapportering av misstänkt aktivitet, inklusive kvaliteten på FIU-UAE-inlämningar
- Validera riktade finansiella sanktions- och tillgångsfrysningskontroller
- Rekrytera, utveckla och leda assurance-teamet
- Fastställa teststandarder, genomföra kvalitetsgranskningar och coacha teammedlemmar
- Fördela resurser och leverera arbete enligt överenskomna SLA:er
- Hålla CMAT:s policyer, metoder och register på en revisionsbar nivå
- Vidareutveckla automatiserings- och dataanalysförmågan
- Tillämpa lärdomar på första- och andralinjens processer och utbildning
Krav
- Ha 7–10 eller fler års erfarenhet av compliance, assurance, internrevision eller regulatorisk tillsyn inom finansiella tjänster, fintech eller helst krypto- och VASP-miljöer
- Ha minst 3 års erfarenhet av att leda team eller arbetsströmmar inom en andralinje- eller revisionsfunktion
- Uppvisa gedigen kunskap om ADGM FSRA:s regelverk och Förenade Arabemiratens AML/CFT-miljö; jämförbar erfarenhet från MAS, HKMA, FCA eller DIFC/DFSA är också relevant
- Uppvisa dokumenterad erfarenhet av att bygga och leverera riskbaserade program för complianceövervakning och testning
- Ha omfattande erfarenhet av att testa AML/CFT-, sanktions- och finansiella brottskontroller
- Kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift, med stark förmåga inom rapportering och presentation för intressenter
- Ha eller arbeta mot en relevant certifiering, exempelvis CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA eller motsvarande kvalifikation
- Ha erfarenhet från en reglerad krypto-/VASP-verksamhet eller snabbväxande fintech, helst
- Ha färdigheter inom dataanalys, SQL eller verktyg för revisionsautomatisering, helst
- Kunskaper i arabiska är meriterande men inte ett krav
Förmåner
- Annonsen anger inga förmåner, personalförmåner eller ytterligare ersättning