Binance е борса за криптовалути и финтех платформа, която предоставя достъп до пазари на цифрови активи и свързани услуги. Продуктите ѝ включват спот, маржин и фючърсна търговия, peer-to-peer трансакции с криптовалути, Binance Earn и NFT пазар. Платформата поддържа търговия със стотици криптовалути и обслужва потребители в международен мащаб, което прави Binance значим работодател за специалисти, интересуващи се от криптовалути, финансови технологии, инфраструктура за търговия и продукти за цифрови активи.
Ръководител на екип за мониторинг и осигуряване на съответствието – дистанционна работа от ОАЕ
Ръководете програмата на Binance за мониторинг и осигуряване на съответствието с изискванията на ADGM от ОАЕ в дистанционна роля. Надзиравайте основаното на риска тестване на AML/CFT, пазарното поведение, клиентските активи и пруденциалните контроли съгласно изискванията на FSRA.
Описание
- Отговаряте за годишния, основан на риска план за мониторинг и осигуряване на съответствието (CMAP)
- Проектирате и извършвате тестване на контроли в областите AML/CFT, санкции, пазарни злоупотреби, защита на клиентски активи, жалби, аутсорсинг и технологично и киберуправление
- Управлявате дейностите по осигуряване от първоначалното определяне на обхвата до валидирането на завършените коригиращи мерки
- Провеждате тематични прегледи въз основа на надзорните приоритети на FSRA
- Съпоставяте дейностите по мониторинг с изискванията на рамките на FSRA за AML/CFT, COBS, GEN, PRU и Virtual Asset
- Подпомагате Compliance Officer и MLRO в рамките на основаната на риска надзорна рамка на FSRA
- Поддържате доказателствени записи за искания, инспекции и тематични прегледи на FSRA
- Следите регулаторните промени и съответно преразглеждате плана за мониторинг
- Изготвяте доклади за осигуряване на ниво съвет, включващи количествено измерими констатации, оценки на сериозността и действия на ръководството
- Управлявате въпросите и следите напредъка по коригиращите мерки
- Представяте констатациите пред комитетите по риска и съответствието и, когато е необходимо, пред съвета или одитния комитет
- Координирате работата с вътрешния одит и външните одитори
- Тествате CDD и EDD, KYC въвеждането на клиенти, периодичните прегледи, проверките за PEP и санкции, мониторинга на транзакции и ескалацията на SAR/STR
- Оценявате откриването и докладването на подозрителни дейности, включително качеството на подаванията до FIU-UAE
- Валидирате целевите контроли за финансови санкции и замразяване на активи
- Наемате, развивате и ръководите екипа по осигуряване
- Установявате стандарти за тестване, извършвате проверки на качеството и наставлявате членовете на екипа
- Разпределяте ресурси и изпълнявате работата в съответствие с договорените SLA
- Поддържате политиките, методологиите и записите на CMAT на одитируем стандарт
- Развивате възможностите за автоматизация и анализ на данни
- Прилагате извлечените поуки в процесите и обученията на първа и втора линия
Изисквания
- Да имате 7–10 или повече години опит в съответствието, осигуряването, вътрешния одит или регулаторния надзор във финансови услуги, финтех или за предпочитане в среда на криптовалути и VASP
- Да имате поне 3 години опит в ръководенето на екипи или работни направления във втора линия или одитна функция
- Да демонстрирате задълбочени познания за правилниците на ADGM FSRA и средата за AML/CFT в ОАЕ; сходен опит с MAS, HKMA, FCA или DIFC/DFSA също е релевантен
- Да имате доказан опит в изграждането и изпълнението на основани на риска програми за мониторинг и тестване на съответствието
- Да имате значителен опит в тестването на контроли за AML/CFT, санкции и финансови престъпления
- Да комуникирате свободно на писмен и говорим английски език и да притежавате силни умения за докладване и представяне пред заинтересовани страни
- Да притежавате или да работите за придобиване на релевантен сертификат като CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA или еквивалентна квалификация
- Да имате опит в регулиран крипто/VASP бизнес или бързоразвиващ се финтех, за предпочитане
- Да притежавате умения в анализа на данни, SQL или инструменти за автоматизация на одита, за предпочитане
- Владеенето на арабски език е предимство, но не е задължително
Придобивки
- В обявата не са посочени придобивки, бонуси или допълнително възнаграждение