Binance je kryptomenová burza a fintechová platforma, ktorá ponúka prístup na trhy s digitálnymi aktívami a súvisiace služby. Jej produkty zahŕňajú spotové, maržové a futures obchodovanie, peer-to-peer transakcie s kryptomenami, službu Binance Earn a trhovisko NFT. Platforma podporuje obchodovanie so stovkami kryptomien a slúži používateľom na medzinárodnej úrovni, vďaka čomu je Binance významným zamestnávateľom pre odborníkov so záujmom o kryptomeny, finančné technológie, obchodnú infraštruktúru a produkty digitálnych aktív.
Vedúci tímu monitorovania a overovania súladu – vzdialená práca z SAE
Veďte program monitorovania a overovania súladu Binance v ADGM zo SAE na diaľku. Dohliadajte na testovanie kontrol AML/CFT, správania na trhu, klientskych aktív a prudenciálnych kontrol na základe požiadaviek FSRA.
Popis
- Zodpovedať za ročný rizikovo orientovaný plán monitorovania a overovania súladu (CMAP)
- Navrhovať a vykonávať testovanie kontrol v oblastiach AML/CFT, sankcií, zneužívania trhu, ochrany klientskych aktív, sťažností, outsourcingu a technologického a kybernetického riadenia
- Riadiť overovacie činnosti od počiatočného vymedzenia rozsahu až po validáciu dokončených nápravných opatrení
- Vykonávať tematické kontroly na základe dohľadových priorít FSRA
- Mapovať monitorovacie činnosti na požiadavky rámcov FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU a Virtual Asset
- Podporovať Compliance Officera a MLRO v rámci rizikovo orientovaného dohľadu FSRA
- Udržiavať záznamy o dôkazoch pre požiadavky, inšpekcie a tematické kontroly FSRA
- Sledovať regulačný vývoj a podľa potreby upravovať plán monitorovania
- Pripravovať správy o overovaní na úrovni predstavenstva vrátane kvantifikovaných zistení, posúdenia závažnosti a opatrení vedenia
- Riadiť problémy a monitorovať pokrok pri nápravných opatreniach
- Prezentovať zistenia výborom pre riziká a súlad a v prípade potreby predstavenstvu alebo výboru pre audit
- Koordinovať činnosť s interným auditom a externými audítormi
- Testovať CDD a EDD, onboarding KYC, pravidelné kontroly, preverovanie PEP a sankcií, monitorovanie transakcií a eskaláciu SAR/STR
- Hodnotiť odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých aktivít vrátane kvality podaní FIU-UAE
- Validovať cielené kontroly finančných sankcií a zmrazenia aktív
- Najímať, rozvíjať a viesť tím overovania
- Stanovovať štandardy testovania, vykonávať kontroly kvality a mentorovať členov tímu
- Prideľovať zdroje a dodávať výstupy v súlade s dohodnutými SLA
- Udržiavať politiky, metodiky a záznamy CMAT na úrovni umožňujúcej audit
- Rozvíjať možnosti automatizácie a dátovej analytiky
- Uplatňovať získané poznatky v procesoch a školeniach prvej a druhej línie
Požiadavky
- Mať 7 až 10 alebo viac rokov skúseností v oblasti súladu, overovania, interného auditu alebo regulačného dohľadu vo finančných službách, fintech sektore alebo ideálne v prostredí kryptomien a VASP
- Mať aspoň 3 roky skúseností s vedením tímov alebo pracovných prúdov v druhej línii alebo auditnej funkcii
- Preukázať dobrú znalosť pravidiel ADGM FSRA a prostredia AML/CFT v SAE; relevantné sú aj porovnateľné skúsenosti s MAS, HKMA, FCA alebo DIFC/DFSA
- Preukázať úspešnú prax pri vytváraní a realizácii rizikovo orientovaných programov monitorovania a testovania súladu
- Mať rozsiahle skúsenosti s testovaním kontrol AML/CFT, sankcií a finančnej kriminality
- Plynulo komunikovať v písanej aj hovorenej angličtine a mať silné schopnosti reportovania a prezentovania zainteresovaným stranám
- Mať alebo získavať relevantnú certifikáciu, napríklad CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA alebo rovnocenné osvedčenie
- Mať skúsenosti v regulovanej kryptomenovej spoločnosti alebo VASP či vo fintech spoločnosti s rýchlym rastom, ideálne
- Mať zručnosti v dátovej analytike, SQL alebo nástrojoch na automatizáciu auditu, ideálne
- Znalosť arabčiny je výhodou, nie je však podmienkou
Benefity
- Inzerát nešpecifikuje benefity, výhody ani dodatočnú kompenzáciu