Binance 是一家加密貨幣交易所與金融科技平台，提供數位資產市場及相關服務。其產品包括現貨、槓桿與期貨交易、點對點加密貨幣交易、Binance Earn 以及 NFT 市場。該平台支援數百種加密貨幣交易，服務遍及全球，因此對於關注加密貨幣、金融科技、交易基礎設施與數位資產產品的專業人士而言，Binance 是一家值得關注的雇主。
高級合規監控與鑑證團隊負責人——阿聯酋遠端辦公
在阿聯酋以遠端方式負責 Binance 的 ADGM 合規監控與鑑證計畫。 根據 FSRA 要求，監督 AML/CFT、市場行為、客戶資產及審慎監管控制的風險導向測試。
說明
- 負責年度風險導向合規監控與鑑證計畫（CMAP）
- 設計並執行涵蓋 AML/CFT、制裁、市場操縱、客戶資產保護、申訴、外包以及技術和網路治理的控制測試
- 管理從初始範圍界定到已完成整改驗證的鑑證工作
- 根據 FSRA 的監管重點進行專題審查
- 將監控活動與 FSRA 的 AML/CFT、COBS、GEN、PRU 及虛擬資產框架要求進行對照
- 在 FSRA 風險導向監管框架下支援合規官和 MLRO
- 維護用於回應 FSRA 請求、檢查和專題審查的證據紀錄
- 追蹤監管發展並據此修訂監控計畫
- 準備董事會層級的鑑證報告，涵蓋量化調查結果、嚴重性評估和管理階層行動
- 管理問題並監督整改進度
- 向風險與合規委員會呈報調查結果，並在必要時向董事會或審計委員會呈報
- 與內部稽核和外部稽核師協調
- 測試 CDD 和 EDD、KYC 開戶、定期審查、PEP 和制裁篩查、交易監控以及 SAR/STR 升級流程
- 評估可疑活動識別與申報機制，包括 FIU-UAE 申報的品質
- 驗證定向金融制裁和資產凍結控制
- 招募、培養並領導鑑證團隊
- 建立測試標準、進行品質審查並指導團隊成員
- 分配資源並依照約定的 SLA 交付工作
- 確保 CMAT 政策、方法和紀錄達到可稽核標準
- 推進自動化和資料分析能力
- 將經驗教訓應用於第一道和第二道防線流程及培訓
職位要求
- 擁有 7 至 10 年或以上金融服務、金融科技，或最好是加密資產和 VASP 環境中的合規、鑑證、內部稽核或監管監督經驗
- 至少擁有 3 年在第二道防線或稽核職能中領導團隊或工作流的經驗
- 熟悉 ADGM FSRA 規則手冊和阿聯酋 AML/CFT 環境；具備類似 MAS、HKMA、FCA 或 DIFC/DFSA 經驗者也符合要求
- 有建立並交付風險導向合規監控和測試計畫的工作成果
- 擁有豐富的 AML/CFT、制裁和金融犯罪控制測試經驗
- 能流利使用英語進行書面和口頭溝通，並具備出色的報告和利害關係人簡報能力
- 持有或正在攻讀 CAMS、CGSS、CRMA、CIA、ACCA/ACA、ICA 或同等相關認證
- 最好擁有受監管加密資產/VASP 企業或高速成長金融科技公司的工作經驗
- 最好具備資料分析、SQL 或稽核自動化工具技能
- 具備阿拉伯語能力者優先，但非必需
福利待遇
- 徵才資訊未說明福利、津貼或額外薪酬