Binance
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Binance एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म है, जो डिजिटल-एसेट बाज़ारों और संबंधित सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इसके उत्पादों में स्पॉट, मार्जिन और फ़्यूचर्स ट्रेडिंग, पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो लेनदेन, Binance Earn और एक NFT मार्केटप्लेस शामिल हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म सैकड़ों क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है, जिससे Binance क्रिप्टो, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ट्रेडिंग अवसंरचना और डिजिटल-एसेट उत्पादों में रुचि रखने वाले पेशेवरों के लिए एक उल्लेखनीय नियोक्ता बनता है।

वरिष्ठ अनुपालन निगरानी और आश्वासन टीम लीड – यूएई रिमोट

यूएई से दूरस्थ भूमिका में Binance के ADGM अनुपालन निगरानी और आश्वासन कार्यक्रम का नेतृत्व करें। FSRA आवश्यकताओं के अनुसार AML/CFT, बाजार आचरण, ग्राहक परिसंपत्ति और विवेकपूर्ण नियंत्रणों का जोखिम-आधारित परीक्षण देखें।

विवरण

  • वार्षिक जोखिम-आधारित अनुपालन निगरानी और आश्वासन योजना (CMAP) की जिम्मेदारी संभालें
  • AML/CFT, प्रतिबंधों, बाजार दुराचार, ग्राहक परिसंपत्ति संरक्षण, शिकायतों, आउटसोर्सिंग तथा प्रौद्योगिकी और साइबर गवर्नेंस से जुड़े नियंत्रणों का परीक्षण तैयार करें और करें
  • प्रारंभिक दायरा-निर्धारण से लेकर पूर्ण किए गए सुधारात्मक कार्यों के सत्यापन तक आश्वासन कार्य का प्रबंधन करें
  • FSRA की पर्यवेक्षी प्राथमिकताओं के आधार पर विषयगत समीक्षाएं करें
  • निगरानी गतिविधियों को FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU और वर्चुअल एसेट फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं से मैप करें
  • FSRA के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी और MLRO को सहयोग दें
  • FSRA के अनुरोधों, निरीक्षणों और विषयगत समीक्षाओं के लिए साक्ष्य रिकॉर्ड बनाए रखें
  • नियामकीय विकासों पर नजर रखें और निगरानी योजना को उसी के अनुसार संशोधित करें
  • मात्रात्मक निष्कर्षों, गंभीरता आकलनों और प्रबंधन कार्रवाइयों वाली बोर्ड-स्तरीय आश्वासन रिपोर्ट तैयार करें
  • मुद्दों का प्रबंधन करें और सुधारात्मक कार्यों की प्रगति पर नजर रखें
  • निष्कर्षों को जोखिम और अनुपालन समितियों के समक्ष तथा आवश्यकता होने पर बोर्ड या ऑडिट समिति के समक्ष प्रस्तुत करें
  • आंतरिक ऑडिट और बाहरी ऑडिटरों के साथ समन्वय करें
  • CDD और EDD, KYC ऑनबोर्डिंग, आवधिक समीक्षाओं, PEP और प्रतिबंध जांच, लेनदेन निगरानी तथा SAR/STR एस्केलेशन का परीक्षण करें
  • संदिग्ध गतिविधि की पहचान और रिपोर्टिंग का मूल्यांकन करें, जिसमें FIU-UAE को प्रस्तुतियों की गुणवत्ता भी शामिल है
  • लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और परिसंपत्ति फ्रीज नियंत्रणों का सत्यापन करें
  • आश्वासन टीम की भर्ती करें, उसका विकास करें और नेतृत्व करें
  • परीक्षण मानक स्थापित करें, गुणवत्ता समीक्षाएं करें और टीम सदस्यों का मार्गदर्शन करें
  • संसाधनों का आवंटन करें और सहमत SLA के अनुसार कार्य वितरित करें
  • CMAT नीतियों, कार्यप्रणालियों और रिकॉर्ड को ऑडिट योग्य मानक पर बनाए रखें
  • स्वचालन और डेटा-विश्लेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाएं
  • सीखे गए सबक को पहली और दूसरी पंक्ति की प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण में लागू करें

आवश्यकताएँ

  • वित्तीय सेवाओं, फिनटेक या, बेहतर हो तो, क्रिप्टो और VASP वातावरण में अनुपालन, आश्वासन, आंतरिक ऑडिट या नियामकीय पर्यवेक्षण का 7–10 या उससे अधिक वर्षों का अनुभव रखें
  • दूसरी पंक्ति या ऑडिट कार्य में टीमों या कार्यधाराओं का नेतृत्व करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव रखें
  • ADGM FSRA नियम-पुस्तिकाओं और UAE AML/CFT वातावरण का मजबूत ज्ञान प्रदर्शित करें; तुलनीय MAS, HKMA, FCA या DIFC/DFSA अनुभव भी प्रासंगिक है
  • जोखिम-आधारित अनुपालन निगरानी और परीक्षण कार्यक्रम बनाने तथा लागू करने का प्रमाणित अनुभव दिखाएं
  • AML/CFT, प्रतिबंधों और वित्तीय अपराध नियंत्रणों के परीक्षण का पर्याप्त अनुभव रखें
  • लिखित और मौखिक अंग्रेजी में धाराप्रवाह हों तथा रिपोर्टिंग और हितधारक प्रस्तुतियों में मजबूत क्षमता रखते हों
  • CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA या समकक्ष प्रमाण-पत्र प्राप्त हो या उसके लिए कार्यरत हों
  • नियामित क्रिप्टो/VASP व्यवसाय या तेज़ी से बढ़ते फिनटेक में अनुभव रखें, अधिमानतः
  • डेटा एनालिटिक्स, SQL या ऑडिट-ऑटोमेशन टूल्स में कौशल रखें, अधिमानतः
  • अरबी भाषा का ज्ञान सहायक है, लेकिन आवश्यक नहीं

लाभ

  • इस पद की सूचना में लाभ, सुविधाओं या अतिरिक्त मुआवजे का उल्लेख नहीं है

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