Binance este o platformă de schimb de criptomonede și o platformă fintech care oferă acces la piețele activelor digitale și la servicii conexe. Produsele sale includ tranzacționarea Spot, Margin și Futures, tranzacții cripto peer-to-peer, Binance Earn și o piață NFT. Platforma permite tranzacționarea a sute de criptomonede și deservește utilizatori la nivel internațional, ceea ce face din Binance un angajator important pentru profesioniștii interesați de criptomonede, tehnologie financiară, tranzacționare, infrastructură de tranzacționare și produse bazate pe active digitale.
Lider senior al echipei de monitorizare și asigurare a conformității – Muncă la distanță din EAU
Coordonează programul Binance de monitorizare și asigurare a conformității ADGM din EAU, într-un rol la distanță. Supervizează testarea bazată pe risc a controalelor AML/CFT, de conduită a pieței, privind activele clienților și prudențiale, în conformitate cu cerințele FSRA.
Descriere
- Asumarea responsabilității pentru Planul anual de monitorizare și asigurare a conformității bazat pe risc (CMAP)
- Proiectarea și efectuarea testării controalelor pentru AML/CFT, sancțiuni, abuz de piață, protecția activelor clienților, reclamații, externalizare și guvernanța tehnologiei și securității cibernetice
- Gestionarea activității de asigurare de la definirea inițială a domeniului până la validarea remedierii finalizate
- Efectuarea de analize tematice pe baza priorităților de supraveghere ale FSRA
- Corelarea activității de monitorizare cu cerințele FSRA privind AML/CFT, COBS, GEN, PRU și cadrul pentru active virtuale
- Sprijinirea responsabilului de conformitate și a MLRO în cadrul supravegherii bazate pe risc a FSRA
- Menținerea evidențelor justificative pentru solicitările, inspecțiile și analizele tematice ale FSRA
- Urmărirea evoluțiilor de reglementare și revizuirea corespunzătoare a planului de monitorizare
- Pregătirea rapoartelor de asigurare la nivelul consiliului de administrație, care să includă constatări cuantificate, evaluări ale gravității și acțiuni ale conducerii
- Gestionarea problemelor și monitorizarea progresului remedierii
- Prezentarea constatărilor comitetelor de risc și conformitate și, atunci când este necesar, consiliului de administrație sau comitetului de audit
- Coordonarea cu auditul intern și auditorii externi
- Testarea CDD și EDD, a procesului de onboarding KYC, a revizuirilor periodice, a verificării PEP și a sancțiunilor, a monitorizării tranzacțiilor și a escaladării SAR/STR
- Evaluarea detectării și raportării activităților suspecte, inclusiv a calității transmiterilor către FIU-UAE
- Validarea controalelor privind sancțiunile financiare specifice și înghețarea activelor
- Recrutarea, dezvoltarea și coordonarea echipei de asigurare
- Stabilirea standardelor de testare, efectuarea analizelor de calitate și mentoratul membrilor echipei
- Alocarea resurselor și livrarea activității conform SLA-urilor convenite
- Menținerea politicilor, metodologiilor și evidențelor CMAT la un standard care permite auditarea
- Dezvoltarea capacităților de automatizare și analiză a datelor
- Aplicarea lecțiilor învățate proceselor de primă și a doua linie și instruirii
Cerințe
- Experiență de cel puțin 7–10 ani în conformitate, asigurare, audit intern sau supraveghere de reglementare în servicii financiare, fintech sau, de preferință, în medii crypto și VASP
- Cel puțin 3 ani de experiență în conducerea echipelor sau fluxurilor de lucru într-o funcție de linia a doua sau de audit
- Cunoștințe solide despre regulamentele ADGM FSRA și mediul AML/CFT din EAU; este relevantă și experiența comparabilă în MAS, HKMA, FCA sau DIFC/DFSA
- Experiență demonstrată în construirea și derularea programelor de monitorizare și testare a conformității bazate pe risc
- Experiență substanțială în testarea controalelor AML/CFT, a sancțiunilor și a controalelor privind infracțiunile financiare
- Comunicare fluentă în limba engleză, scris și vorbit, cu abilități solide de raportare și prezentare către părțile interesate
- Deținerea sau urmarea unei certificări relevante, precum CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA sau o calificare echivalentă
- Experiență într-o companie crypto/VASP reglementată sau într-un fintech cu dezvoltare rapidă, de preferință
- Competențe în analiza datelor, SQL sau instrumente de automatizare a auditului, de preferință
- Cunoașterea limbii arabe constituie un avantaj, dar nu este obligatorie
Beneficii
- Anunțul nu specifică beneficii, avantaje sau compensații suplimentare