Binance on kryptovaluuttapörssi ja finanssiteknologia-alusta, joka tarjoaa pääsyn digitaalisten omaisuuserien markkinoille ja niihin liittyviin palveluihin. Sen tuotteisiin kuuluvat Spot-, Margin- ja Futures-kaupankäynti, vertaisverkossa toteutettavat kryptovaluuttakaupat, Binance Earn sekä NFT-markkinapaikka. Alusta tukee kaupankäyntiä sadoilla kryptovaluutoilla ja palvelee käyttäjiä kansainvälisesti, mikä tekee Binancesta kiinnostavan työnantajan kryptovaluutoista, finanssiteknologiasta, kaupankäyntiin liittyvästä infrastruktuurista ja digitaalisten omaisuuserien tuotteista kiinnostuneille ammattilaisille.
Senior Compliance Monitoring & Assurance Team Lead – etätyö Arabiemiirikunnissa
Johda Binancen ADGM-vaatimustenmukaisuuden seuranta- ja varmennusohjelmaa Arabiemiirikunnista käsin etäroolissa. Valvo AML/CFT-, markkinakäyttäytymis-, asiakasvarojen ja vakavaraisuuden valvontatoimien riskiperusteista testausta FSRA-vaatimuksia vasten.
Kuvaus
- Vastaa vuosittaisesta riskiperusteisesta vaatimustenmukaisuuden seuranta- ja varmennussuunnitelmasta (CMAP)
- Suunnittele ja toteuta valvontatoimien testaus AML/CFT:n, pakotteiden, markkinoiden väärinkäytön, asiakasvarojen suojan, valitusten, ulkoistamisen sekä teknologia- ja kyberturvallisuushallinnon alueilla
- Johda varmennustyötä alustavasta rajauksesta toteutettujen korjaustoimien validointiin
- Toteuta temaattisia tarkasteluja FSRA:n valvontaprioriteettien perusteella
- Kohdista seurantatoimet FSRA:n AML/CFT-, COBS-, GEN-, PRU- ja virtuaalivarallisuuskehyksen vaatimuksiin
- Tue Compliance Officeria ja MLRO:ta FSRA:n riskiperusteisen valvontakehyksen mukaisesti
- Ylläpidä näyttöaineistoa FSRA:n tietopyyntöjä, tarkastuksia ja temaattisia katsauksia varten
- Seuraa sääntelyn kehitystä ja tarkista seurantasuunnitelmaa sen mukaisesti
- Laadi hallitustason varmennusraportteja, jotka sisältävät kvantifioidut havainnot, vakavuusarviot ja johdon toimenpiteet
- Hallinnoi havaittuja ongelmia ja seuraa korjaustoimien etenemistä
- Esittele havainnot riski- ja compliance-komiteoille sekä tarvittaessa hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle
- Koordinoi yhteistyötä sisäisen tarkastuksen ja ulkoisten tilintarkastajien kanssa
- Testaa CDD:tä ja EDD:tä, KYC-asiakasrekisteröintiä, määräaikaisia tarkasteluja, PEP- ja pakoteseulontaa, transaktioiden seurantaa sekä SAR/STR-ilmoitusten eskalointia
- Arvioi epäilyttävän toiminnan havaitsemista ja raportointia, mukaan lukien FIU-UAE:lle toimitettujen ilmoitusten laatu
- Validoi kohdennettujen talouspakotteiden ja varojen jäädyttämisen valvontatoimet
- Rekrytoi, kehitä ja johda varmennustiimiä
- Määritä testausstandardit, suorita laatutarkastuksia ja mentoroi tiimin jäseniä
- Kohdenna resurssit ja toimita työ sovittujen SLA-tasojen mukaisesti
- Pidä CMAT:n käytännöt, menetelmät ja asiakirjat auditointikelpoisella tasolla
- Kehitä automaatio- ja data-analytiikkavalmiuksia
- Sovella opittuja asioita ensimmäisen ja toisen puolustuslinjan prosesseihin ja koulutukseen
Vaatimukset
- Sinulla on vähintään 7–10 vuoden kokemus compliance-tehtävistä, varmennuksesta, sisäisestä tarkastuksesta tai sääntelyvalvonnasta rahoituspalvelujen, fintechin tai mieluiten kryptovaluutta- ja VASP-ympäristöissä
- Sinulla on vähintään 3 vuoden kokemus tiimien tai työvirtojen johtamisesta toisen puolustuslinjan tai auditoinnin tehtävissä
- Sinulla on vahva ADGM FSRA -sääntökirjojen ja Arabiemiirikuntien AML/CFT-ympäristön tuntemus; myös vastaava MAS-, HKMA-, FCA- tai DIFC/DFSA-kokemus on relevanttia
- Osoitat näyttöä riskiperusteisten compliance-seuranta- ja testausohjelmien rakentamisesta ja toteuttamisesta
- Sinulla on laaja kokemus AML/CFT-, pakote- ja talousrikosvalvontojen testaamisesta
- Viestit sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti englanniksi, ja sinulla on vahvat raportointi- ja sidosryhmäesittelytaidot
- Sinulla on tai suoritat parhaillasi relevanttia pätevyyttä, kuten CAMS-, CGSS-, CRMA-, CIA-, ACCA/ACA- tai ICA-pätevyyttä tai vastaavaa
- Sinulla on mieluiten kokemusta säännellystä kryptovaluutta- tai VASP-liiketoiminnasta tai nopeasti kasvavasta fintech-yrityksestä
- Sinulla on mieluiten osaamista data-analytiikasta, SQL:stä tai auditoinnin automaatiotyökaluista
- Arabian kielen taito on eduksi, mutta ei pakollinen
Edut
- Ilmoituksessa ei määritellä etuja, henkilöstöetuja tai muuta lisäkorvausta