Binance on krüptovaluutabörs ja finantstehnoloogia platvorm, mis pakub juurdepääsu digitaalsete varade turgudele ja nendega seotud teenustele. Selle toodete hulka kuuluvad Spot-, Margin- ja Futures-kauplemine, kasutajatevahelised krüptotehingud, Binance Earn ning NFT-turg. Platvorm toetab kauplemist sadade krüptovaluutadega ja teenindab kasutajaid rahvusvaheliselt, mistõttu on Binance märkimisväärne tööandja spetsialistidele, keda huvitavad krüptovaluutad, finantstehnoloogia, kauplemisinfrastruktuur ja digivaradega seotud tooted.
Nõuetele vastavuse seire ja tagamise vanemtiimijuht – kaugtöö AÜE-s
Juhi Binance’i ADGM-i nõuetele vastavuse seire- ja tagamisprogrammi AÜE-st kaugtööna. Jälgi AML/CFT, turukäitumise, kliendivarade ja usaldatavusnõuete kontrollide riskipõhist testimist FSRA nõuete suhtes.
Kirjeldus
- Vastuta iga-aastase riskipõhise nõuetele vastavuse seire- ja tagamisplaani (CMAP) eest
- Kavanda ja vii läbi kontrollide testimist AML/CFT, sanktsioonide, turumanipulatsiooni, kliendivarade kaitse, kaebuste, allhanke ning tehnoloogia- ja küberjuhtimise valdkonnas
- Juhi tagamistööd alates esialgsest ulatuse määratlemisest kuni lõpetatud parandusmeetmete valideerimiseni
- Korralda temaatilisi ülevaatusi FSRA järelevalveprioriteetide alusel
- Kaardista seiretegevus FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU ja virtuaalvarade raamistiku nõuetega
- Toeta Compliance Officerit ja MLRO-d FSRA riskipõhise järelevalveraamistiku alusel
- Hoia alles tõendusmaterjalid FSRA päringute, kontrollide ja temaatiliste ülevaatuste jaoks
- Jälgi regulatiivseid arenguid ja muuda seireplaani vastavalt
- Koosta juhatuse tasandi tagamisaruandeid, mis sisaldavad kvantifitseeritud leide, raskusastme hinnanguid ja juhtkonna meetmeid
- Halda probleeme ja jälgi parandusmeetmete edenemist
- Esitle leide riski- ja vastavuskomiteedele ning vajaduse korral juhatusele või auditikomiteele
- Koordineeri koostööd siseauditi ja välisaudiitoritega
- Testi CDD-d ja EDD-d, KYC-liitumist, perioodilisi ülevaatusi, PEP- ja sanktsioonikontrolli, tehingute seiret ning SAR/STR-i eskaleerimist
- Hinda kahtlase tegevuse avastamist ja raporteerimist, sealhulgas FIU-UAE-le esitatud aruannete kvaliteeti
- Valideeri sihitud finantssanktsioonide ja varade külmutamise kontrollid
- Värba, arenda ja juhi tagamismeeskonda
- Kehtesta testimisstandardid, tee kvaliteediülevaatusi ja juhenda meeskonnaliikmeid
- Jaga ressursse ja vii töö ellu kokkulepitud SLA-de alusel
- Hoia CMAT-i poliitikad, metoodikad ja dokumendid auditeeritaval tasemel
- Arenda automatiseerimise ja andmeanalüüsi võimekust
- Rakenda õppetunde esimese ja teise kaitseliini protsessidesse ja koolitusse
Nõuded
- Sul on vähemalt 7–10 aastat kogemust vastavuse, tagamise, siseauditi või regulatiivse järelevalve alal finantsteenuste, fintechi või eelistatavalt krüpto- ja VASP-keskkonnas
- Sul on vähemalt 3 aastat kogemust meeskondade või töövoogude juhtimisel teises kaitseliinis või auditiüksuses
- Sul on põhjalikud teadmised ADGM FSRA reeglistikest ja AÜE AML/CFT-keskkonnast; asjakohane on ka võrreldav MAS-i, HKMA, FCA või DIFC/DFSA kogemus
- Sul on tõendatud kogemus riskipõhiste vastavuse seire- ja testimisprogrammide ülesehitamisel ning elluviimisel
- Sul on ulatuslik kogemus AML/CFT, sanktsioonide ja finantskuritegevuse kontrollide testimisel
- Valdad inglise keelt vabalt nii kirjalikult kui ka suuliselt ning sul on tugevad aruandlus- ja sidusrühmadele esitlemise oskused
- Sul on asjakohane kutsetunnistus või omandad seda, näiteks CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA või samaväärne pädevus
- Sul on soovitatavalt kogemus reguleeritud krüpto- või VASP-ettevõttes või kiiresti kasvavas fintechis
- Sul on soovitatavalt oskused andmeanalüüsis, SQL-is või auditi automatiseerimise tööriistades
- Araabia keele oskus tuleb kasuks, kuid ei ole nõutav
Hüved
- Töökuulutuses ei ole täpsustatud hüvitisi, soodustusi ega täiendavat tasu