Binance er en kryptovalutabørs og fintech-platform, der giver adgang til markeder for digitale aktiver og relaterede tjenester. Produkterne omfatter spot-, margin- og futureshandel, peer-to-peer-transaktioner med kryptovaluta, Binance Earn og en NFT-markedsplads. Platformen understøtter handel med hundredvis af kryptovalutaer og betjener brugere internationalt, hvilket gør Binance til en attraktiv arbejdsgiver for fagfolk, der er interesserede i krypto, finansiel teknologi, handelsinfrastruktur og produkter til digitale aktiver.
Senior teamleder for complianceovervågning og assurance – fjernarbejde i De Forenede Arabiske Emirater
Led Binances ADGM-program for complianceovervågning og assurance fra De Forenede Arabiske Emirater i en fjernrolle. Overvåg risikobaseret testning af AML/CFT-, markedsadfærds-, kundeaktiv- og prudentialkontroller op mod FSRA's krav.
Beskrivelse
- Eje den årlige risikobaserede plan for complianceovervågning og assurance (CMAP)
- Designe og udføre kontroltest på tværs af AML/CFT, sanktioner, markedsmisbrug, beskyttelse af kundeaktiver, klager, outsourcing samt teknologi- og cybergovernance
- Lede assurance-arbejdet fra den indledende afgrænsning til validering af gennemført afhjælpning
- Gennemføre tematiske gennemgange baseret på FSRA's tilsynsprioriteter
- Knytte overvågningsaktiviteter til kravene i FSRA's AML/CFT-, COBS-, GEN-, PRU- og Virtual Asset-rammer
- Støtte Compliance Officer og MLRO inden for FSRA's risikobaserede tilsynsramme
- Vedligeholde dokumentation for FSRA's forespørgsler, inspektioner og tematiske gennemgange
- Følge lovgivningsmæssige udviklinger og revidere overvågningsplanen derefter
- Udarbejde assurance-rapporter på bestyrelsesniveau med kvantificerede fund, alvorlighedsvurderinger og ledelsestiltag
- Håndtere problemer og følge fremdriften i afhjælpningen
- Præsentere fund for risiko- og compliancekomitéer og, når det kræves, bestyrelsen eller revisionsudvalget
- Koordinere med intern revision og eksterne revisorer
- Teste CDD og EDD, KYC-onboarding, periodiske gennemgange, PEP- og sanktionsscreening, transaktionsovervågning samt eskalering af SAR/STR
- Evaluere opdagelse og rapportering af mistænkelig aktivitet, herunder kvaliteten af FIU-UAE-indberetninger
- Validere målrettede finansielle sanktions- og aktivfrysningskontroller
- Rekruttere, udvikle og lede assurance-teamet
- Fastlægge teststandarder, gennemføre kvalitetsgennemgange og vejlede teammedlemmer
- Fordele ressourcer og levere arbejde i henhold til aftalte SLA'er
- Holde CMAT's politikker, metoder og registre på en revisionsklar standard
- Videreudvikle automatiserings- og dataanalysekapaciteten
- Anvende læring på første- og andenlinjeprocesser og uddannelse
Krav
- Have 7–10 eller flere års erfaring med compliance, assurance, intern revision eller regulatorisk tilsyn inden for finansielle tjenester, fintech eller helst krypto- og VASP-miljøer
- Have mindst 3 års erfaring med at lede teams eller arbejdsstrømme i en andenlinje- eller revisionsfunktion
- Demonstrere stærkt kendskab til ADGM FSRA's regelsæt og AML/CFT-miljøet i De Forenede Arabiske Emirater; sammenlignelig erfaring fra MAS, HKMA, FCA eller DIFC/DFSA er også relevant
- Have dokumenterede resultater med at opbygge og levere risikobaserede programmer for complianceovervågning og testning
- Have omfattende erfaring med testning af AML/CFT-, sanktions- og finanskriminalitetskontroller
- Kommunikere flydende på skriftligt og mundtligt engelsk med stærke evner inden for rapportering og præsentation for interessenter
- Have eller være i gang med en relevant certificering såsom CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA eller en tilsvarende kvalifikation
- Have erfaring fra en reguleret krypto-/VASP-virksomhed eller en hurtigt voksende fintech-virksomhed, helst
- Have færdigheder inden for dataanalyse, SQL eller værktøjer til automatisering af revision, helst
- Arabiskkundskaber er en fordel, men ikke et krav
Fordele
- Stillingsopslaget angiver ikke fordele, personalegoder eller yderligere kompensation