A Binance kriptovaluta-tőzsde és fintechplatform, amely hozzáférést biztosít a digitális eszközök piacaihoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz. Termékei közé tartozik a Spot, Margin és Futures kereskedés, a felhasználók közötti kriptotranzakciók, a Binance Earn, valamint egy NFT-piactér. A platform több száz kriptovalutával támogatja a kereskedést, és világszerte szolgálja ki a felhasználókat. Ennek köszönhetően a Binance figyelemre méltó munkáltató a kriptovaluták, a pénzügyi technológia, a kereskedési infrastruktúra és a digitális eszköztermékek iránt érdeklődő szakemberek számára.
Senior megfelelőség-monitoring és assurance csapatvezető – Egyesült Arab Emírségek, távmunka
Távmunkában, az Egyesült Arab Emírségekből vezetheti a Binance ADGM-megfelelőségi monitoring- és assurance-programját. Kockázatalapú teszteléssel felügyeli az AML/CFT-, piaci magatartási, ügyfélvagyon- és prudenciális kontrollokat az FSRA-követelmények szerint.
Leírás
- Önállóan irányítja az éves, kockázatalapú Megfelelőségi Monitoring- és Assurance-tervet (CMAP)
- Kontrollteszteket tervez és hajt végre az AML/CFT, a szankciók, a piaci visszaélések, az ügyfélvagyon védelme, a panaszok, a kiszervezés, valamint a technológiai és kiberirányítás területén
- Az assurance-munkát a kezdeti hatókör-meghatározástól a lezárt helyreállítási intézkedések validálásáig irányítja
- Tematikus felülvizsgálatokat végez az FSRA felügyeleti prioritásai alapján
- A monitoringtevékenységet összehangolja az FSRA AML/CFT-, COBS-, GEN-, PRU- és virtuális eszközökre vonatkozó keretrendszerének követelményeivel
- Támogatja a Compliance Officert és az MLRO-t az FSRA kockázatalapú felügyeleti keretrendszerében
- Fenntartja az FSRA-megkeresésekhez, vizsgálatokhoz és tematikus felülvizsgálatokhoz szükséges bizonyítéknyilvántartásokat
- Nyomon követi a szabályozási fejleményeket, és ezeknek megfelelően felülvizsgálja a monitoringtervet
- Igazgatósági szintű assurance-jelentéseket készít számszerűsített megállapításokkal, súlyossági értékelésekkel és vezetői intézkedésekkel
- Kezeli a problémákat és nyomon követi a helyreállítási intézkedések előrehaladását
- A megállapításokat bemutatja a kockázati és megfelelőségi bizottságoknak, szükség esetén pedig az igazgatóságnak vagy az Auditbizottságnak
- Együttműködik a belső ellenőrzéssel és a külső auditorokkal
- Teszteli a CDD-t és az EDD-t, a KYC-onboardingot, az időszakos felülvizsgálatokat, a PEP- és szankciószűrést, a tranzakciómonitoringot, valamint a SAR/STR-eszkalációt
- Értékeli a gyanús tevékenységek felismerését és bejelentését, beleértve a FIU-UAE részére benyújtott jelentések minőségét
- Validálja a célzott pénzügyi szankciókra és a vagyonbefagyasztásra vonatkozó kontrollokat
- Felveszi, fejleszti és vezeti az assurance-csapatot
- Tesztelési standardokat alakít ki, minőségellenőrzéseket végez és mentorálja a csapattagokat
- Erőforrásokat oszt el, és a munkát a megállapodott SLA-k szerint teljesíti
- A CMAT szabályzatait, módszertanait és nyilvántartásait auditálható színvonalon tartja
- Fejleszti az automatizálási és adatelemzési képességeket
- A levont tanulságokat alkalmazza az első és második védelmi vonal folyamataiban és képzéseiben
Követelmények
- Pénzügyi szolgáltatások, fintech, illetve lehetőleg kripto- és VASP-környezetben legalább 7–10 éves tapasztalattal rendelkezik megfelelőség, assurance, belső ellenőrzés vagy szabályozói felügyelet területén
- Legalább 3 éves tapasztalata van csapatok vagy munkafolyamatok vezetésében második védelmi vonalbeli vagy auditfunkcióban
- Alaposan ismeri az ADGM FSRA szabálykönyveit és az Egyesült Arab Emírségek AML/CFT-környezetét; a MAS, HKMA, FCA vagy DIFC/DFSA területén szerzett hasonló tapasztalat szintén releváns
- Bizonyított tapasztalattal rendelkezik kockázatalapú megfelelőségi monitoring- és tesztelési programok kialakításában és végrehajtásában
- Jelentős tapasztalata van AML/CFT-, szankciós és pénzügyi bűnözés elleni kontrollok tesztelésében
- Folyékonyan kommunikál írásban és szóban angolul, valamint erős jelentéskészítési és stakeholder-prezentációs készségekkel rendelkezik
- Rendelkezik releváns képesítéssel, például CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve ilyen képesítés megszerzésén dolgozik
- Lehetőleg szabályozott kripto/VASP-üzletágban vagy gyorsan növekvő fintechvállalatnál szerzett tapasztalattal rendelkezik
- Lehetőleg jártas az adatelemzésben, az SQL-ben vagy az auditautomatizálási eszközökben
- Az arab nyelv ismerete előnyt jelent, de nem elvárás
Juttatások
- A hirdetés nem határoz meg juttatásokat, egyéb előnyöket vagy kiegészítő kompenzációt