Binance ialah bursa mata wang kripto dan platform teknologi kewangan yang menyediakan akses kepada pasaran aset digital serta perkhidmatan berkaitan. Produknya merangkumi dagangan Spot, Margin dan Futures, transaksi kripto rakan ke rakan, Binance Earn serta pasaran NFT. Platform ini menyokong dagangan ratusan mata wang kripto dan melayani pengguna di peringkat antarabangsa, menjadikan Binance majikan yang terkenal bagi golongan profesional yang berminat dalam kripto, teknologi kewangan, infrastruktur dagangan dan produk aset digital.
Pemimpin Senior Tim Pemantauan dan Penjaminan Kepatuhan – Kerja Jarak Jauh di UEA
Memimpin program pemantauan dan penjaminan kepatuhan Binance terhadap ADGM dari UEA dalam peran jarak jauh. Mengawasi pengujian berbasis risiko atas pengendalian AML/CFT, perilaku pasar, aset klien, dan prudensial berdasarkan persyaratan FSRA.
Deskripsi
- Memiliki tanggung jawab atas Rencana Pemantauan dan Penjaminan Kepatuhan (CMAP) berbasis risiko tahunan
- Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian atas AML/CFT, sanksi, manipulasi pasar, perlindungan aset klien, pengaduan, alih daya, serta tata kelola teknologi dan siber
- Mengelola pekerjaan penjaminan sejak penentuan ruang lingkup awal hingga validasi remediasi yang telah diselesaikan
- Melakukan tinjauan tematik berdasarkan prioritas pengawasan FSRA
- Memetakan aktivitas pemantauan ke persyaratan AML/CFT, COBS, GEN, PRU, dan kerangka Aset Virtual FSRA
- Mendukung Compliance Officer dan MLRO dalam kerangka pengawasan berbasis risiko FSRA
- Memelihara catatan bukti untuk permintaan, pemeriksaan, dan tinjauan tematik FSRA
- Memantau perkembangan peraturan dan merevisi rencana pemantauan sesuai kebutuhan
- Menyiapkan laporan penjaminan tingkat dewan yang mencakup temuan terukur, penilaian tingkat keparahan, dan tindakan manajemen
- Mengelola masalah dan memantau kemajuan remediasi
- Menyampaikan temuan kepada komite risiko dan kepatuhan serta, jika diperlukan, kepada Dewan atau Komite Audit
- Berkoordinasi dengan Audit Internal dan auditor eksternal
- Menguji CDD dan EDD, proses onboarding KYC, tinjauan berkala, penyaringan PEP dan sanksi, pemantauan transaksi, serta eskalasi SAR/STR
- Mengevaluasi pendeteksian dan pelaporan aktivitas mencurigakan, termasuk kualitas pengajuan kepada FIU-UAE
- Memvalidasi pengendalian sanksi keuangan yang ditargetkan dan pembekuan aset
- Merekrut, mengembangkan, dan memimpin tim penjaminan
- Menetapkan standar pengujian, melakukan tinjauan kualitas, dan membimbing anggota tim
- Mengalokasikan sumber daya dan menyelesaikan pekerjaan sesuai SLA yang disepakati
- Menjaga kebijakan, metodologi, dan catatan CMAT pada standar yang dapat diaudit
- Mengembangkan kemampuan otomatisasi dan analitik data
- Menerapkan pembelajaran yang diperoleh pada proses dan pelatihan lini pertama serta lini kedua
Persyaratan
- Memiliki pengalaman 7–10 tahun atau lebih dalam kepatuhan, penjaminan, audit internal, atau pengawasan peraturan di sektor jasa keuangan, fintech, atau, lebih disukai, lingkungan kripto dan VASP
- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun memimpin tim atau alur kerja dalam fungsi lini kedua atau audit
- Memiliki pengetahuan kuat tentang rulebook ADGM FSRA dan lingkungan AML/CFT UEA; pengalaman serupa dengan MAS, HKMA, FCA, atau DIFC/DFSA juga relevan
- Memiliki rekam jejak dalam membangun dan menjalankan program pemantauan serta pengujian kepatuhan berbasis risiko
- Memiliki pengalaman luas dalam menguji pengendalian AML/CFT, sanksi, dan kejahatan keuangan
- Mampu berkomunikasi secara lancar dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan, dengan kemampuan pelaporan dan presentasi kepada pemangku kepentingan yang kuat
- Memiliki atau sedang menempuh sertifikasi relevan seperti CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA, atau kredensial setara
- Memiliki pengalaman di bisnis kripto/VASP yang teregulasi atau fintech dengan pertumbuhan tinggi, lebih disukai
- Memiliki keterampilan dalam analitik data, SQL, atau alat otomatisasi audit, lebih disukai
- Kemampuan bahasa Arab merupakan nilai tambah tetapi tidak diwajibkan
Tunjangan
- Lowongan ini tidak menyebutkan manfaat, fasilitas, atau kompensasi tambahan