Binance — цифрлық активтер нарығына және оған қатысты қызметтерге қолжетімділік ұсынатын криптовалюта биржасы әрі финтех платформасы. Оның өнімдеріне Spot, Margin және Futures саудасы, пайдаланушылар арасындағы криптовалюта транзакциялары, Binance Earn және NFT маркетплейсі кіреді. Платформа жүздеген криптовалюта бойынша сауданы қолдайды және әлемнің түкпір-түкпіріндегі пайдаланушыларға қызмет көрсетеді. Осы ерекшеліктері Binance-ті криптовалютаға, қаржылық технологияларға, сауда инфрақұрылымына және цифрлық активтер өнімдеріне қызығатын мамандар үшін елеулі жұмыс беруші етеді.
Сәйкестікті мониторингтеу және кепілдік беру жөніндегі аға топ жетекшісі – БАӘ, қашықтан
БАӘ-ден қашықтан жұмыс істеп, Binance компаниясының ADGM талаптарына сәйкестікті мониторингтеу және кепілдік беру бағдарламасына жетекшілік етіңіз. AML/CFT, нарықтағы мінез-құлық, клиент активтері және пруденциялық бақылау құралдарын FSRA талаптарына сай тәуекелге негізделген тестілеуден өткізіңіз.
Сипаттама
- Тәуекелге негізделген жылдық Сәйкестікті мониторингтеу және кепілдік беру жоспарына (CMAP) иелік етіңіз
- AML/CFT, санкциялар, нарықты теріс пайдалану, клиент активтерін қорғау, шағымдар, аутсорсинг, технология және киберқауіпсіздікті басқару бағыттарында бақылау тестілерін әзірлеп, өткізіңіз
- Кепілдік беру жұмыстарын бастапқы ауқымды белгілеуден бастап аяқталған түзету шараларын растауға дейін басқарыңыз
- FSRA қадағалау басымдықтарына негізделген тақырыптық шолулар жүргізіңіз
- Мониторинг қызметін FSRA-ның AML/CFT, COBS, GEN, PRU және Виртуалды активтер шеңбері талаптарымен сәйкестендіріңіз
- FSRA-ның тәуекелге негізделген қадағалау шеңберінде Сәйкестік жөніндегі офицер мен MLRO-ға қолдау көрсетіңіз
- FSRA сұраулары, инспекциялары және тақырыптық шолулары үшін дәлелдемелер жазбаларын жүргізіңіз
- Реттеуші өзгерістерді қадағалап, мониторинг жоспарын соған сәйкес қайта қараңыз
- Сандықталған қорытындыларды, маңыздылық бағаларын және басшылық шараларын қамтитын директорлар кеңесі деңгейіндегі кепілдік есептерін дайындаңыз
- Мәселелерді басқарып, түзету барысын бақылаңыз
- Қорытындыларды тәуекел және сәйкестік комитеттеріне, қажет болған жағдайда Директорлар кеңесіне немесе Аудит комитетіне ұсыныңыз
- Ішкі аудитпен және сыртқы аудиторлармен үйлестіріңіз
- CDD және EDD, KYC арқылы клиенттерді қабылдау, мерзімдік шолулар, PEP және санкциялар бойынша скрининг, транзакцияларды мониторингтеу және SAR/STR эскалациясын тестілеңіз
- FIU-UAE-ге берілетін есептердің сапасын қоса алғанда, күдікті әрекеттерді анықтау мен есептілікті бағалаңыз
- Нысаналы қаржылық санкциялар мен активтерді бұғаттау бақылауларын растаңыз
- Кепілдік беру тобын жұмысқа алыңыз, дамытыңыз және басқарыңыз
- Тестілеу стандарттарын белгілеңіз, сапа шолуларын жүргізіңіз және топ мүшелеріне тәлімгерлік етіңіз
- Ресурстарды бөліп, жұмыстарды келісілген SLA талаптарына сай орындаңыз
- CMAT саясаттарын, әдістемелері мен жазбаларын аудитке жарамды деңгейде ұстаңыз
- Автоматтандыру және деректер аналитикасы мүмкіндіктерін жетілдіріңіз
- Алынған сабақтарды бірінші және екінші желідегі процестер мен оқытуға қолданыңыз
Талаптар
- Қаржылық қызметтер, финтех немесе мүмкіндігінше крипто және VASP орталарында сәйкестік, кепілдік беру, ішкі аудит немесе реттеушілік қадағалау саласында 7–10 немесе одан да көп жыл тәжірибеңіз болсын
- Екінші желі немесе аудит функциясында топтарды не жұмыс ағындарын басқару бойынша кемінде 3 жыл тәжірибеңіз болсын
- ADGM FSRA ережелері мен БАӘ-дегі AML/CFT ортасын жақсы білетініңізді көрсетіңіз; MAS, HKMA, FCA немесе DIFC/DFSA саласындағы ұқсас тәжірибе де жарамды
- Тәуекелге негізделген сәйкестікті мониторингтеу және тестілеу бағдарламаларын құру әрі іске асыру бойынша нәтижелі тәжірибеңіз болсын
- AML/CFT, санкциялар және қаржылық қылмысқа қарсы бақылау құралдарын тестілеуде елеулі тәжірибеңіз болсын
- Жазбаша және ауызша ағылшын тілін еркін меңгеріңіз, есеп беру және мүдделі тараптарға таныстыру қабілетіңіз мықты болсын
- CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA немесе баламалы біліктілік сияқты тиісті сертификатыңыз болсын немесе оны алуға дайындалып жүріңіз
- Мүмкіндігінше реттелетін крипто/VASP бизнесінде немесе қарқынды өсіп келе жатқан финтехте тәжірибеңіз болсын
- Мүмкіндігінше деректер аналитикасы, SQL немесе аудитті автоматтандыру құралдары бойынша дағдыларыңыз болсын
- Араб тілін білу артықшылық болып саналады, бірақ міндетті емес
Артықшылықтар
- Хабарландыруда жеңілдіктер, қосымша артықшылықтар немесе қосымша өтемақы көрсетілмеген