Binance je borza kriptovalut in fintech platforma, ki omogoča dostop do trgov digitalnih sredstev in povezanih storitev. Njeni izdelki vključujejo promptno trgovanje, trgovanje z uporabo kritja in terminsko trgovanje, transakcije s kriptovalutami med uporabniki, Binance Earn ter tržnico NFT. Platforma podpira trgovanje s stotinami kriptovalut in služi uporabnikom po vsem svetu, zato je Binance pomemben delodajalec za strokovnjake, ki jih zanimajo kriptovalute, finančna tehnologija, trgovalna infrastruktura in izdelki digitalnih sredstev.
Vodja ekipe za spremljanje in zagotavljanje skladnosti – delo na daljavo iz ZAE
Vodite Binanceov program spremljanja in zagotavljanja skladnosti z zahtevami ADGM iz ZAE pri delu na daljavo. Nadzirate na tveganjih temelječe testiranje kontrol AML/CFT, ravnanja na trgu, sredstev strank in bonitetnih kontrol v skladu z zahtevami FSRA.
Opis
- Prevzemanje odgovornosti za letni, na tveganjih temelječi načrt spremljanja in zagotavljanja skladnosti (CMAP)
- Načrtovanje in izvajanje testiranja kontrol na področjih AML/CFT, sankcij, zlorab trga, zaščite sredstev strank, pritožb, zunanjega izvajanja ter tehnološkega in kibernetskega upravljanja
- Upravljanje dela na področju zagotavljanja od začetne opredelitve obsega do potrditve izvedenih sanacijskih ukrepov
- Izvajanje tematskih pregledov na podlagi nadzornih prednostnih nalog FSRA
- Povezovanje dejavnosti spremljanja z zahtevami okvirov FSRA za AML/CFT, COBS, GEN, PRU in Virtual Asset
- Podpora Compliance Officerju in MLRO v okviru na tveganjih temelječega nadzora FSRA
- Vzdrževanje dokazne dokumentacije za zahteve, inšpekcijske preglede in tematske preglede FSRA
- Spremljanje regulativnega razvoja in ustrezno prilagajanje načrta spremljanja
- Priprava poročil o zagotavljanju za vodstvo, ki vključujejo kvantificirane ugotovitve, ocene resnosti in ukrepe vodstva
- Upravljanje vprašanj in spremljanje napredka pri sanacijskih ukrepih
- Predstavitev ugotovitev odborom za tveganja in skladnost ter po potrebi vodstvu ali revizijskemu odboru
- Usklajevanje z notranjo revizijo in zunanjimi revizorji
- Testiranje CDD in EDD, vključevanja strank KYC, rednih pregledov, preverjanja PEP in sankcij, spremljanja transakcij ter eskalacije SAR/STR
- Ocenjevanje odkrivanja in poročanja o sumljivih dejavnostih, vključno s kakovostjo predložitev FIU-UAE
- Potrjevanje ciljnih kontrol finančnih sankcij in zamrznitve sredstev
- Zaposlovanje, razvoj in vodenje ekipe za zagotavljanje
- Vzpostavljanje standardov testiranja, izvajanje pregledov kakovosti in mentoriranje članov ekipe
- Razporejanje virov in izvedba dela v skladu z dogovorjenimi SLA
- Vzdrževanje politik, metodologij in evidenc CMAT na standardu, ki omogoča revizijo
- Napredovanje avtomatizacije in zmogljivosti analitike podatkov
- Uporaba pridobljenih spoznanj v procesih in usposabljanju prve in druge linije
Zahteve
- Imeti 7–10 ali več let izkušenj na področju skladnosti, zagotavljanja, notranje revizije ali regulativnega nadzora v finančnih storitvah, fintechu ali po možnosti v okolju kriptovalut in VASP
- Imeti vsaj 3 leta izkušenj z vodenjem ekip ali delovnih področij v drugi liniji ali revizijski funkciji
- Izkazovati dobro poznavanje pravilnikov ADGM FSRA in okolja AML/CFT v ZAE; relevantne so tudi primerljive izkušnje z MAS, HKMA, FCA ali DIFC/DFSA
- Izkazovati uspešne izkušnje z vzpostavljanjem in izvajanjem na tveganjih temelječih programov spremljanja in testiranja skladnosti
- Imeti obsežne izkušnje s testiranjem kontrol AML/CFT, sankcij in finančnega kriminala
- Tekoče komunicirati v pisni in govorjeni angleščini ter imeti odlične sposobnosti poročanja in predstavljanja deležnikom
- Imeti ali pridobivati ustrezen certifikat, kot so CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA ali enakovredna kvalifikacija
- Imeti izkušnje v reguliranem kripto/VASP podjetju ali hitro rastočem fintechu, po možnosti
- Imeti znanje analitike podatkov, SQL ali orodij za avtomatizacijo revizije, po možnosti
- Znanje arabščine je zaželeno, vendar ni zahtevano
Ugodnosti
- V objavi ugodnosti, dodatki ali dodatno plačilo niso navedeni