Binance là một sàn giao dịch tiền mã hóa và nền tảng công nghệ tài chính, cung cấp quyền tiếp cận các thị trường tài sản số cùng những dịch vụ liên quan. Các sản phẩm của Binance bao gồm giao dịch Spot, Margin và Futures, giao dịch tiền mã hóa ngang hàng, Binance Earn và thị trường NFT. Nền tảng hỗ trợ giao dịch hàng trăm loại tiền mã hóa và phục vụ người dùng trên toàn thế giới, giúp Binance trở thành một nơi làm việc đáng chú ý đối với các chuyên gia quan tâm đến tiền mã hóa, công nghệ tài chính, hạ tầng giao dịch và các sản phẩm tài sản số.
Trưởng nhóm cấp cao về Giám sát và Đảm bảo Tuân thủ – Làm việc từ xa tại UAE
Dẫn dắt chương trình giám sát và đảm bảo tuân thủ ADGM của Binance từ UAE trong vai trò làm việc từ xa. Giám sát hoạt động kiểm thử dựa trên rủi ro đối với các kiểm soát AML/CFT, hành vi thị trường, tài sản khách hàng và an toàn tài chính theo yêu cầu của FSRA.
Mô tả
- Chịu trách nhiệm về Kế hoạch Giám sát và Đảm bảo Tuân thủ dựa trên rủi ro hằng năm (CMAP)
- Thiết kế và thực hiện kiểm thử kiểm soát đối với AML/CFT, lệnh trừng phạt, thao túng thị trường, bảo vệ tài sản khách hàng, khiếu nại, thuê ngoài, cũng như quản trị công nghệ và an ninh mạng
- Quản lý công việc đảm bảo từ giai đoạn xác định phạm vi ban đầu đến xác nhận việc hoàn tất khắc phục
- Thực hiện các cuộc rà soát chuyên đề dựa trên các ưu tiên giám sát của FSRA
- Đối chiếu hoạt động giám sát với các yêu cầu của FSRA về AML/CFT, COBS, GEN, PRU và khung tài sản ảo
- Hỗ trợ Compliance Officer và MLRO trong khuôn khổ giám sát dựa trên rủi ro của FSRA
- Duy trì hồ sơ bằng chứng phục vụ các yêu cầu, cuộc kiểm tra và rà soát chuyên đề của FSRA
- Theo dõi các thay đổi pháp lý và điều chỉnh kế hoạch giám sát tương ứng
- Chuẩn bị báo cáo đảm bảo cấp hội đồng quản trị, bao gồm các phát hiện được định lượng, đánh giá mức độ nghiêm trọng và hành động của ban quản lý
- Quản lý các vấn đề và theo dõi tiến độ khắc phục
- Trình bày phát hiện trước các ủy ban rủi ro và tuân thủ, cũng như trước Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán khi cần
- Phối hợp với Kiểm toán Nội bộ và các kiểm toán viên bên ngoài
- Kiểm thử CDD và EDD, quy trình tiếp nhận KYC, rà soát định kỳ, sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt, giám sát giao dịch và việc chuyển tiếp SAR/STR
- Đánh giá hoạt động phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ, bao gồm chất lượng hồ sơ gửi FIU-UAE
- Xác nhận các kiểm soát về lệnh trừng phạt tài chính có mục tiêu và phong tỏa tài sản
- Tuyển dụng, phát triển và dẫn dắt đội ngũ đảm bảo
- Thiết lập tiêu chuẩn kiểm thử, thực hiện rà soát chất lượng và cố vấn cho thành viên trong nhóm
- Phân bổ nguồn lực và hoàn thành công việc theo các SLA đã thống nhất
- Duy trì các chính sách, phương pháp luận và hồ sơ CMAT ở tiêu chuẩn có thể kiểm toán
- Thúc đẩy năng lực tự động hóa và phân tích dữ liệu
- Áp dụng các bài học kinh nghiệm vào quy trình và đào tạo của tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai
Yêu cầu
- Có từ 7–10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tuân thủ, đảm bảo, kiểm toán nội bộ hoặc giám sát quản lý tại các tổ chức tài chính, fintech hoặc ưu tiên là môi trường tiền mã hóa và VASP
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lãnh đạo đội ngũ hoặc các luồng công việc trong chức năng tuyến phòng thủ thứ hai hoặc kiểm toán
- Có kiến thức vững về các bộ quy tắc ADGM FSRA và môi trường AML/CFT của UAE; kinh nghiệm tương đương với MAS, HKMA, FCA hoặc DIFC/DFSA cũng phù hợp
- Có thành tích xây dựng và triển khai các chương trình giám sát và kiểm thử tuân thủ dựa trên rủi ro
- Có kinh nghiệm đáng kể trong kiểm thử các kiểm soát AML/CFT, lệnh trừng phạt và tội phạm tài chính
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh nói và viết, với khả năng báo cáo và thuyết trình trước các bên liên quan tốt
- Có hoặc đang theo đuổi chứng chỉ liên quan như CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA hoặc chứng chỉ tương đương
- Có kinh nghiệm tại doanh nghiệp tiền mã hóa/VASP được quản lý hoặc fintech tăng trưởng cao, ưu tiên
- Có kỹ năng về phân tích dữ liệu, SQL hoặc công cụ tự động hóa kiểm toán, ưu tiên
- Biết tiếng Ả Rập là một lợi thế nhưng không bắt buộc
Phúc lợi
- Tin tuyển dụng không nêu cụ thể về phúc lợi, đãi ngộ hoặc khoản thù lao bổ sung