Binance to giełda kryptowalut i platforma fintech zapewniająca dostęp do rynków aktywów cyfrowych oraz powiązanych usług. Jej produkty obejmują handel spot, margin i futures, transakcje kryptowalutowe peer-to-peer, Binance Earn oraz marketplace NFT. Platforma obsługuje handel setkami kryptowalut i użytkowników na całym świecie, dzięki czemu Binance jest interesującym pracodawcą dla specjalistów zainteresowanych kryptowalutami, technologiami finansowymi, infrastrukturą handlową i produktami opartymi na aktywach cyfrowych.
Starszy kierownik zespołu ds. monitorowania zgodności i kontroli – praca zdalna w ZEA
Kieruj programem monitorowania zgodności i kontroli Binance w ramach ADGM, pracując zdalnie ze ZEA. Nadzoruj oparte na ryzyku testowanie kontroli AML/CFT, zachowania rynkowego, aktywów klientów i kontroli ostrożnościowych względem wymogów FSRA.
Opis
- Odpowiadać za coroczny oparty na ryzyku plan monitorowania zgodności i kontroli (CMAP)
- Projektować i przeprowadzać testy kontroli w obszarach AML/CFT, sankcji, nadużyć na rynku, ochrony aktywów klientów, skarg, outsourcingu oraz zarządzania technologią i cyberbezpieczeństwem
- Zarządzać pracami kontrolnymi od wstępnego określenia zakresu do walidacji zakończonych działań naprawczych
- Przeprowadzać przeglądy tematyczne na podstawie priorytetów nadzorczych FSRA
- Mapować działania monitorujące na wymogi FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU oraz ramy regulacyjne dotyczące aktywów wirtualnych
- Wspierać Compliance Officera i MLRO w ramach opartego na ryzyku nadzoru FSRA
- Prowadzić dokumentację dowodową na potrzeby zapytań, inspekcji i przeglądów tematycznych FSRA
- Śledzić zmiany regulacyjne i odpowiednio aktualizować plan monitorowania
- Przygotowywać raporty kontrolne dla zarządu obejmujące kwantyfikację ustaleń, ocenę ich wagi i działania kierownictwa
- Zarządzać problemami i monitorować postępy w działaniach naprawczych
- Prezentować ustalenia komitetom ds. ryzyka i zgodności oraz, w razie potrzeby, zarządowi lub komitetowi audytu
- Koordynować współpracę z audytem wewnętrznym i audytorami zewnętrznymi
- Testować CDD i EDD, onboarding KYC, przeglądy okresowe, screening PEP i sankcji, monitoring transakcji oraz eskalację SAR/STR
- Oceniać wykrywanie i raportowanie podejrzanej aktywności, w tym jakość zgłoszeń do FIU-UAE
- Walidować ukierunkowane kontrole sankcji finansowych i zamrażania aktywów
- Rekrutować, rozwijać i kierować zespołem kontrolnym
- Ustanawiać standardy testowania, przeprowadzać przeglądy jakości i mentorować członków zespołu
- Przydzielać zasoby i realizować prace zgodnie z uzgodnionymi SLA
- Utrzymywać polityki, metodyki i dokumentację CMAT na poziomie umożliwiającym audyt
- Rozwijać możliwości automatyzacji i analityki danych
- Stosować wyciągnięte wnioski w procesach i szkoleniach pierwszej oraz drugiej linii
Wymagania
- Mieć 7–10 lub więcej lat doświadczenia w obszarze zgodności, kontroli, audytu wewnętrznego lub nadzoru regulacyjnego w usługach finansowych, fintechu lub, najlepiej, w środowisku kryptowalut i VASP
- Mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołami lub strumieniami prac w funkcji drugiej linii kontroli lub audytu
- Wykazywać się dobrą znajomością zbiorów przepisów ADGM FSRA i środowiska AML/CFT w ZEA; istotne jest również porównywalne doświadczenie z MAS, HKMA, FCA lub DIFC/DFSA
- Mieć udokumentowane doświadczenie w budowaniu i realizacji opartych na ryzyku programów monitorowania i testowania zgodności
- Mieć znaczące doświadczenie w testowaniu kontroli AML/CFT, sankcji i przestępstw finansowych
- Biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz mieć silne umiejętności raportowania i prezentowania informacji interesariuszom
- Posiadać lub zdobywać odpowiednią certyfikację, taką jak CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA lub równoważne uprawnienie
- Mieć doświadczenie w regulowanej firmie kryptowalutowej lub VASP albo w szybko rozwijającym się fintechu, najlepiej
- Preferowane są umiejętności analityki danych, SQL lub obsługi narzędzi do automatyzacji audytu
- Znajomość języka arabskiego będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagana
Benefity
- W ogłoszeniu nie określono świadczeń, dodatków ani dodatkowego wynagrodzenia