Binance est une plateforme d’échange de cryptomonnaies et de technologie financière qui offre un accès aux marchés des actifs numériques et à des services associés. Ses produits comprennent les opérations Spot, Margin et Futures, les transactions de cryptomonnaies entre particuliers, Binance Earn et une place de marché NFT. La plateforme prend en charge les échanges portant sur des centaines de cryptomonnaies et sert des utilisateurs à l’international, faisant de Binance un employeur notable pour les professionnels intéressés par les cryptomonnaies, la technologie financière, les infrastructures de trading et les produits d’actifs numériques.
Responsable senior du suivi et de l’assurance de la conformité – Télétravail depuis les EAU
Pilotez depuis les EAU, en télétravail, le programme de suivi et d’assurance de la conformité de Binance au regard de l’ADGM. Supervisez les tests fondés sur les risques des contrôles AML/CFT, de conduite de marché, de protection des actifs des clients et prudentiels au regard des exigences de la FSRA.
Description
- Piloter le Plan annuel de suivi et d’assurance de la conformité (CMAP) fondé sur les risques
- Concevoir et réaliser des tests de contrôles couvrant l’AML/CFT, les sanctions, les abus de marché, la protection des actifs des clients, les réclamations, l’externalisation ainsi que la gouvernance technologique et de la cybersécurité
- Gérer les travaux d’assurance depuis le cadrage initial jusqu’à la validation des mesures correctives achevées
- Effectuer des revues thématiques fondées sur les priorités de supervision de la FSRA
- Mettre en correspondance les activités de suivi avec les exigences AML/CFT, COBS, GEN, PRU et du cadre des actifs virtuels de la FSRA
- Soutenir le Compliance Officer et le MLRO dans le cadre de supervision fondée sur les risques de la FSRA
- Tenir les dossiers de preuves pour les demandes, inspections et revues thématiques de la FSRA
- Suivre les évolutions réglementaires et réviser le plan de suivi en conséquence
- Préparer des rapports d’assurance destinés au conseil d’administration, couvrant les constats quantifiés, les évaluations de gravité et les actions de la direction
- Gérer les problèmes et suivre l’avancement des mesures correctives
- Présenter les constats aux comités des risques et de la conformité et, si nécessaire, au conseil d’administration ou au comité d’audit
- Coordonner les travaux avec l’audit interne et les auditeurs externes
- Tester la CDD et l’EDD, l’entrée en relation KYC, les revues périodiques, le filtrage des PPE et des sanctions, la surveillance des transactions et l’escalade des SAR/STR
- Évaluer la détection et la déclaration des activités suspectes, notamment la qualité des transmissions à la FIU-UAE
- Valider les contrôles ciblés relatifs aux sanctions financières et au gel des avoirs
- Recruter, développer et diriger l’équipe d’assurance
- Établir les normes de test, effectuer des revues qualité et accompagner les membres de l’équipe
- Affecter les ressources et réaliser les travaux conformément aux SLA convenus
- Maintenir les politiques, méthodologies et dossiers du CMAT selon un niveau auditable
- Développer les capacités d’automatisation et d’analyse des données
- Appliquer les enseignements tirés aux processus et à la formation des première et deuxième lignes
Exigences
- Justifier de 7 à 10 ans ou plus d’expérience en conformité, assurance, audit interne ou supervision réglementaire dans les services financiers, la fintech ou, de préférence, les environnements crypto et VASP
- Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la direction d’équipes ou de projets au sein d’une fonction de deuxième ligne ou d’audit
- Démontrer une solide connaissance des rulebooks de l’ADGM FSRA et de l’environnement AML/CFT des EAU ; une expérience comparable auprès de la MAS, de la HKMA, de la FCA ou de la DIFC/DFSA est également pertinente
- Démontrer une expérience avérée dans la création et la mise en œuvre de programmes de suivi et de tests de conformité fondés sur les risques
- Disposer d’une expérience significative des tests de contrôles AML/CFT, de sanctions et de criminalité financière
- Communiquer couramment en anglais à l’écrit comme à l’oral, avec de solides compétences en rédaction de rapports et en présentation aux parties prenantes
- Détenir ou préparer une certification pertinente telle que CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA ou une qualification équivalente
- Avoir, de préférence, une expérience dans une entreprise crypto/VASP réglementée ou une fintech à forte croissance
- Posséder, de préférence, des compétences en analyse de données, SQL ou outils d’automatisation de l’audit
- La maîtrise de l’arabe est un atout, mais n’est pas obligatoire
Avantages
- L’offre ne précise pas les avantages, les compléments ni la rémunération supplémentaire