Binance — это криптовалютная биржа и финтех-платформа, предоставляющая доступ к рынкам цифровых активов и сопутствующим услугам. Среди её продуктов — спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля, одноранговые криптовалютные операции, Binance Earn и NFT-маркетплейс. Платформа поддерживает торговлю сотнями криптовалют и обслуживает пользователей по всему миру, что делает Binance заметным работодателем для специалистов, интересующихся криптовалютами, финансовыми технологиями, торговой инфраструктурой и продуктами на основе цифровых активов.
Руководитель команды мониторинга и контроля соответствия – удалённая работа в ОАЭ
Руководите программой мониторинга и контроля соответствия Binance требованиям ADGM, работая удалённо из ОАЭ. Осуществляйте риск-ориентированное тестирование AML/CFT, рыночного поведения, защиты активов клиентов и пруденциальных контролей на соответствие требованиям FSRA.
Описание
- Отвечать за ежегодный риск-ориентированный план мониторинга и контроля соответствия (CMAP)
- Разрабатывать и проводить тестирование контролей в сферах AML/CFT, санкций, манипулирования рынком, защиты активов клиентов, рассмотрения жалоб, аутсорсинга, технологического и кибернетического управления
- Управлять работами по контролю от первоначального определения объёма до проверки завершённого устранения нарушений
- Проводить тематические проверки на основе надзорных приоритетов FSRA
- Сопоставлять мониторинг с требованиями FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU и нормативной базы по виртуальным активам
- Поддерживать специалиста по соответствию и MLRO в рамках риск-ориентированного надзора FSRA
- Вести документальные подтверждения для запросов, инспекций и тематических проверок FSRA
- Отслеживать изменения в регулировании и соответственно пересматривать план мониторинга
- Готовить отчёты для совета директоров о результатах контроля с количественной оценкой выявленных нарушений, их серьёзности и действиях руководства
- Управлять проблемами и контролировать ход устранения нарушений
- Представлять результаты комитетам по рискам и соответствию, а при необходимости совету директоров или комитету по аудиту
- Координировать работу с внутренним аудитом и внешними аудиторами
- Тестировать CDD и EDD, онбординг KYC, периодические проверки, скрининг PEP и санкций, мониторинг транзакций и эскалацию SAR/STR
- Оценивать выявление и передачу сообщений о подозрительной активности, включая качество представления данных в FIU-UAE
- Проверять целевые меры финансовых санкций и контроля замораживания активов
- Набирать, развивать и руководить командой контроля
- Устанавливать стандарты тестирования, проводить проверки качества и наставлять членов команды
- Распределять ресурсы и выполнять работу в соответствии с согласованными SLA
- Поддерживать политики, методологии и записи CMAT на уровне, пригодном для аудита
- Развивать возможности автоматизации и анализа данных
- Применять полученные уроки к процессам и обучению первой и второй линий
Требования
- Иметь 7–10 или более лет опыта в сфере соответствия, контроля, внутреннего аудита или регуляторного надзора в финансовых услугах, финтехе или, предпочтительно, в криптовалютной среде и среде VASP
- Иметь не менее 3 лет опыта руководства командами или рабочими направлениями во второй линии контроля или аудите
- Обладать глубокими знаниями сводов правил ADGM FSRA и среды AML/CFT ОАЭ; также релевантен сопоставимый опыт работы с MAS, HKMA, FCA или DIFC/DFSA
- Иметь подтверждённый опыт создания и реализации риск-ориентированных программ мониторинга и тестирования соответствия
- Обладать значительным опытом тестирования AML/CFT, санкционных и финансово-криминальных контролей
- Свободно владеть письменным и устным английским языком, иметь сильные навыки подготовки отчётов и презентаций для заинтересованных сторон
- Иметь или получать соответствующую сертификацию, например CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA или эквивалентную квалификацию
- Иметь опыт работы в регулируемой криптовалютной компании или VASP либо в быстрорастущем финтехе, предпочтительно
- Желательно владеть анализом данных, SQL или инструментами автоматизации аудита
- Знание арабского языка будет преимуществом, но не является обязательным
Преимущества
- В объявлении не указаны льготы, дополнительные преимущества или дополнительная компенсация