A Binance é uma plataforma de negociação de criptomoedas e tecnologia financeira que oferece acesso a mercados de ativos digitais e serviços relacionados. Seus produtos incluem negociação Spot, Margin e Futures, transações de criptomoedas entre pares, Binance Earn e um marketplace de NFTs. A plataforma permite negociar centenas de criptomoedas e atende usuários internacionalmente, tornando a Binance uma empregadora relevante para profissionais interessados em cripto, tecnologia financeira, infraestrutura de negociação e produtos de ativos digitais.
Líder sênior de monitoramento e asseguração de compliance – Trabalho remoto nos EAU
Lidere o programa de monitoramento e asseguração de compliance da Binance conforme a ADGM, nos EAU, em uma função remota. Supervise testes baseados em risco de controles de AML/CFT, conduta de mercado, ativos de clientes e controles prudenciais segundo os requisitos da FSRA.
Descrição
- Liderar o Plano anual de Monitoramento e Asseguração de Compliance (CMAP) baseado em riscos
- Projetar e executar testes de controles sobre AML/CFT, sanções, abuso de mercado, proteção de ativos de clientes, reclamações, terceirização e governança de tecnologia e cibersegurança
- Gerenciar o trabalho de asseguração desde a definição inicial do escopo até a validação das remediações concluídas
- Realizar revisões temáticas com base nas prioridades de supervisão da FSRA
- Mapear as atividades de monitoramento aos requisitos de AML/CFT, COBS, GEN, PRU e do framework de ativos virtuais da FSRA
- Apoiar o Compliance Officer e o MLRO no framework de supervisão baseada em riscos da FSRA
- Manter registros de evidências para solicitações, inspeções e revisões temáticas da FSRA
- Acompanhar mudanças regulatórias e revisar o plano de monitoramento conforme necessário
- Preparar relatórios de asseguração para o conselho, abrangendo achados quantificados, avaliações de gravidade e ações da administração
- Gerenciar questões e monitorar o progresso das remediações
- Apresentar achados aos comitês de risco e compliance e, quando necessário, ao conselho ou ao Comitê de Auditoria
- Coordenar com a Auditoria Interna e auditores externos
- Testar CDD e EDD, onboarding de KYC, revisões periódicas, triagem de PEPs e sanções, monitoramento de transações e escalonamento de SAR/STR
- Avaliar a detecção e o reporte de atividades suspeitas, incluindo a qualidade dos envios à FIU-UAE
- Validar controles direcionados de sanções financeiras e congelamento de ativos
- Recrutar, desenvolver e liderar a equipe de asseguração
- Estabelecer padrões de testes, realizar revisões de qualidade e orientar os membros da equipe
- Alocar recursos e entregar o trabalho conforme os SLAs acordados
- Manter as políticas, metodologias e registros do CMAT em padrão auditável
- Aprimorar as capacidades de automação e análise de dados
- Aplicar os aprendizados aos processos e treinamentos de primeira e segunda linha
Requisitos
- Ter 7–10 anos ou mais de experiência em compliance, asseguração, auditoria interna ou supervisão regulatória em serviços financeiros, fintech ou, preferencialmente, ambientes de criptoativos e VASP
- Ter pelo menos 3 anos de experiência liderando equipes ou frentes de trabalho em uma função de segunda linha ou auditoria
- Demonstrar sólido conhecimento dos rulebooks da ADGM FSRA e do ambiente de AML/CFT dos EAU; experiência equivalente com MAS, HKMA, FCA ou DIFC/DFSA também é relevante
- Demonstrar histórico de criação e execução de programas de monitoramento e testes de compliance baseados em riscos
- Ter experiência substancial testando controles de AML/CFT, sanções e crimes financeiros
- Comunicar-se fluentemente em inglês escrito e falado, com fortes habilidades de elaboração de relatórios e apresentação a stakeholders
- Possuir ou estar buscando uma certificação relevante, como CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA ou credencial equivalente
- Ter, preferencialmente, experiência em uma empresa regulada de criptoativos/VASP ou fintech de alto crescimento
- Ter, preferencialmente, conhecimentos de análise de dados, SQL ou ferramentas de automação de auditoria
- Proficiência em árabe é útil, mas não obrigatória
Benefícios
- A publicação não especifica benefícios, vantagens ou remuneração adicional