Η Binance είναι ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που προσφέρει πρόσβαση σε αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συναφείς υπηρεσίες. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν Spot, Margin και Futures trading, συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεταξύ χρηστών, το Binance Earn και μια αγορά NFT. Η πλατφόρμα υποστηρίζει συναλλαγές σε εκατοντάδες κρυπτονομίσματα και εξυπηρετεί χρήστες διεθνώς, καθιστώντας τη Binance αξιόλογο εργοδότη για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τα κρυπτονομίσματα, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, τις συναλλαγές, τις υποδομές συναλλαγών και τα προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ανώτερος επικεφαλής ομάδας παρακολούθησης και διασφάλισης συμμόρφωσης – Εξ αποστάσεως από τα ΗΑΕ
Ηγείστε του προγράμματος της Binance για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση συμμόρφωσης στο ADGM από τα ΗΑΕ, σε απομακρυσμένο ρόλο. Επιβλέπετε ελέγχους βάσει κινδύνου για AML/CFT, συμπεριφορά αγοράς, περιουσιακά στοιχεία πελατών και προληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FSRA.
Περιγραφή
- Ανάληψη της ετήσιας, βάσει κινδύνου, Στρατηγικής Παρακολούθησης και Διασφάλισης Συμμόρφωσης (CMAP)
- Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών ελέγχων σε AML/CFT, κυρώσεις, κατάχρηση αγοράς, προστασία περιουσιακών στοιχείων πελατών, παράπονα, εξωτερική ανάθεση και διακυβέρνηση τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας
- Διαχείριση του έργου διασφάλισης από την αρχική οριοθέτηση έως την επικύρωση της ολοκληρωμένης αποκατάστασης
- Διενέργεια θεματικών ελέγχων με βάση τις εποπτικές προτεραιότητες της FSRA
- Αντιστοίχιση της δραστηριότητας παρακολούθησης με τις απαιτήσεις AML/CFT, COBS, GEN, PRU και του πλαισίου εικονικών περιουσιακών στοιχείων της FSRA
- Υποστήριξη του Υπευθύνου Συμμόρφωσης και του MLRO στο πλαίσιο της βάσει κινδύνου εποπτείας της FSRA
- Τήρηση αρχείων τεκμηρίων για αιτήματα, επιθεωρήσεις και θεματικούς ελέγχους της FSRA
- Παρακολούθηση κανονιστικών εξελίξεων και ανάλογη αναθεώρηση του σχεδίου παρακολούθησης
- Προετοιμασία αναφορών διασφάλισης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου με ποσοτικοποιημένα ευρήματα, αξιολογήσεις σοβαρότητας και ενέργειες της διοίκησης
- Διαχείριση θεμάτων και παρακολούθηση της προόδου αποκατάστασης
- Παρουσίαση ευρημάτων στις επιτροπές κινδύνων και συμμόρφωσης και, όταν απαιτείται, στο διοικητικό συμβούλιο ή την επιτροπή ελέγχου
- Συντονισμός με τον Εσωτερικό Έλεγχο και εξωτερικούς ελεγκτές
- Έλεγχος CDD και EDD, ένταξης KYC, περιοδικών επανεξετάσεων, ελέγχου PEP και κυρώσεων, παρακολούθησης συναλλαγών και κλιμάκωσης SAR/STR
- Αξιολόγηση του εντοπισμού και της αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των υποβολών προς τη FIU-UAE
- Επικύρωση στοχευμένων ελέγχων χρηματοοικονομικών κυρώσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων
- Πρόσληψη, ανάπτυξη και ηγεσία της ομάδας διασφάλισης
- Καθιέρωση προτύπων δοκιμών, διενέργεια ελέγχων ποιότητας και καθοδήγηση μελών της ομάδας
- Κατανομή πόρων και παράδοση εργασιών σύμφωνα με τα συμφωνημένα SLA
- Διατήρηση των πολιτικών, μεθοδολογιών και αρχείων CMAT σε ελεγκτέο επίπεδο
- Προώθηση δυνατοτήτων αυτοματοποίησης και ανάλυσης δεδομένων
- Εφαρμογή των διδαγμάτων στις διαδικασίες πρώτης και δεύτερης γραμμής και στην εκπαίδευση
Απαιτήσεις
- 7–10 ή περισσότερα έτη εμπειρίας σε συμμόρφωση, διασφάλιση, εσωτερικό έλεγχο ή κανονιστική εποπτεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το fintech ή κατά προτίμηση σε περιβάλλοντα crypto και VASP
- Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας στην ηγεσία ομάδων ή ροών εργασίας σε λειτουργία δεύτερης γραμμής ή ελέγχου
- Ισχυρή γνώση των κανονιστικών εγχειριδίων ADGM FSRA και του περιβάλλοντος AML/CFT των ΗΑΕ· σχετική είναι και συγκρίσιμη εμπειρία σε MAS, HKMA, FCA ή DIFC/DFSA
- Αποδεδειγμένο ιστορικό δημιουργίας και υλοποίησης προγραμμάτων παρακολούθησης και δοκιμών συμμόρφωσης βάσει κινδύνου
- Σημαντική εμπειρία στον έλεγχο AML/CFT, κυρώσεων και ελέγχων χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα αγγλικά, με ισχυρές ικανότητες αναφορών και παρουσιάσεων προς ενδιαφερόμενα μέρη
- Σχετική πιστοποίηση ή εργασία προς την απόκτησή της, όπως CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA ή ισοδύναμο προσόν
- Εμπειρία σε ρυθμιζόμενη επιχείρηση crypto/VASP ή σε fintech υψηλής ανάπτυξης, κατά προτίμηση
- Δεξιότητες σε ανάλυση δεδομένων, SQL ή εργαλεία αυτοματοποίησης ελέγχου, κατά προτίμηση
- Η γνώση αραβικών είναι χρήσιμη αλλά δεν απαιτείται
Παροχές
- Η αγγελία δεν καθορίζει παροχές, προνόμια ή πρόσθετη αποζημίωση