Binance 是一家加密货币交易所和金融科技平台，为用户提供数字资产市场及相关服务。其产品包括现货、杠杆和期货交易、点对点加密货币交易、Binance Earn 以及 NFT 市场。该平台支持数百种加密货币的交易，并服务于全球用户，因此对于关注加密货币、金融科技、交易基础设施和数字资产产品的专业人士而言，Binance 是一家值得关注的雇主。
高级合规监控与鉴证团队负责人——阿联酋远程办公
在阿联酋以远程方式负责 Binance 的 ADGM 合规监控与鉴证计划。 根据 FSRA 要求，监督 AML/CFT、市场行为、客户资产及审慎监管控制的风险导向测试。
描述
- 负责年度风险导向合规监控与鉴证计划（CMAP）
- 设计并执行涵盖 AML/CFT、制裁、市场操纵、客户资产保护、投诉、外包以及技术和网络治理的控制测试
- 管理从初始范围界定到已完成整改验证的鉴证工作
- 根据 FSRA 的监管重点开展专题审查
- 将监控活动与 FSRA 的 AML/CFT、COBS、GEN、PRU 及虚拟资产框架要求进行映射
- 在 FSRA 风险导向监管框架下支持合规官和 MLRO
- 维护用于回应 FSRA 请求、检查和专题审查的证据记录
- 跟踪监管动态并据此修订监控计划
- 准备董事会层面的鉴证报告，涵盖量化调查结果、严重性评估和管理层行动
- 管理问题并监督整改进度
- 向风险与合规委员会汇报调查结果，并在必要时向董事会或审计委员会汇报
- 与内部审计和外部审计师协调
- 测试 CDD 和 EDD、KYC 开户、定期审查、PEP 和制裁筛查、交易监控以及 SAR/STR 升级流程
- 评估可疑活动识别与报告机制，包括 FIU-UAE 报送的质量
- 验证定向金融制裁和资产冻结控制
- 招聘、培养并领导鉴证团队
- 建立测试标准、开展质量审查并指导团队成员
- 分配资源并按照约定的 SLA 交付工作
- 确保 CMAT 政策、方法和记录达到可审计标准
- 推进自动化和数据分析能力
- 将经验教训应用于第一道和第二道防线流程及培训
任职要求
- 拥有 7 至 10 年或以上金融服务、金融科技，或最好是加密资产和 VASP 环境中的合规、鉴证、内部审计或监管监督经验
- 至少拥有 3 年在第二道防线或审计职能中领导团队或工作流的经验
- 熟悉 ADGM FSRA 规则手册和阿联酋 AML/CFT 环境；具备类似 MAS、HKMA、FCA 或 DIFC/DFSA 经验者也符合要求
- 有建立并交付风险导向合规监控和测试计划的业绩记录
- 拥有丰富的 AML/CFT、制裁和金融犯罪控制测试经验
- 能够流利使用英语进行书面和口头沟通，并具备出色的报告和利益相关方演示能力
- 持有或正在攻读 CAMS、CGSS、CRMA、CIA、ACCA/ACA、ICA 或同等相关认证
- 最好拥有受监管加密资产/VASP 企业或高速增长金融科技公司的工作经验
- 最好具备数据分析、SQL 或审计自动化工具技能
- 具备阿拉伯语能力者优先，但非必需
福利待遇
- 招聘信息未说明福利、津贴或额外薪酬