Binance — це криптовалютна біржа та фінтех-платформа, що надає доступ до ринків цифрових активів і супутніх послуг. Серед її продуктів — спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівля, однорангові криптовалютні операції, Binance Earn і NFT-маркетплейс. Платформа підтримує торгівлю сотнями криптовалют і обслуговує користувачів по всьому світу, що робить Binance помітним роботодавцем для фахівців, які цікавляться криптовалютами, фінансовими технологіями, торговельною інфраструктурою та продуктами на основі цифрових активів.
Керівник команди моніторингу та контролю відповідності – віддалена робота в ОАЕ
Керуйте програмою моніторингу та контролю відповідності Binance вимогам ADGM, працюючи віддалено з ОАЕ. Здійснюйте ризик-орієнтоване тестування AML/CFT, ринкової поведінки, захисту активів клієнтів і пруденційних контролів на відповідність вимогам FSRA.
Опис
- Відповідати за щорічний ризик-орієнтований план моніторингу та контролю відповідності (CMAP)
- Розробляти й проводити тестування контролів у сферах AML/CFT, санкцій, маніпулювання ринком, захисту активів клієнтів, розгляду скарг, аутсорсингу, технологічного та кібернетичного управління
- Керувати роботами з контролю від початкового визначення обсягу до перевірки завершеного усунення порушень
- Проводити тематичні перевірки на основі наглядових пріоритетів FSRA
- Зіставляти моніторинг із вимогами FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU та нормативної бази щодо віртуальних активів
- Підтримувати фахівця з відповідності та MLRO у межах ризик-орієнтованого нагляду FSRA
- Вести документальні підтвердження для запитів, інспекцій і тематичних перевірок FSRA
- Відстежувати зміни в регулюванні та відповідно переглядати план моніторингу
- Готувати звіти для ради директорів про результати контролю з кількісною оцінкою виявлених порушень, їхньої серйозності та дій керівництва
- Керувати проблемами та контролювати перебіг усунення порушень
- Представляти результати комітетам із ризиків і відповідності, а за потреби раді директорів або аудиторському комітету
- Координувати роботу з внутрішнім аудитом і зовнішніми аудиторами
- Тестувати CDD і EDD, онбординг KYC, періодичні перевірки, скринінг PEP і санкцій, моніторинг транзакцій та ескалацію SAR/STR
- Оцінювати виявлення та подання повідомлень про підозрілу активність, зокрема якість подань до FIU-UAE
- Перевіряти цільові заходи фінансових санкцій і контролі заморожування активів
- Наймати, розвивати та очолювати команду контролю
- Установлювати стандарти тестування, проводити перевірки якості та наставляти членів команди
- Розподіляти ресурси й виконувати роботу відповідно до погоджених SLA
- Підтримувати політики, методології та записи CMAT на рівні, придатному для аудиту
- Розвивати можливості автоматизації та аналізу даних
- Застосовувати отримані уроки до процесів і навчання першої та другої ліній
Вимоги
- Мати 7–10 або більше років досвіду у сфері відповідності, контролю, внутрішнього аудиту або регуляторного нагляду у фінансових послугах, фінтеху або, бажано, у криптовалютному середовищі та середовищі VASP
- Мати щонайменше 3 роки досвіду керівництва командами або робочими напрямами у другій лінії контролю чи аудиті
- Мати глибокі знання зводів правил ADGM FSRA та середовища AML/CFT ОАЕ; також релевантним є зіставний досвід роботи з MAS, HKMA, FCA або DIFC/DFSA
- Мати підтверджений досвід створення та реалізації ризик-орієнтованих програм моніторингу й тестування відповідності
- Мати значний досвід тестування AML/CFT, санкційних і фінансово-кримінальних контролів
- Вільно володіти письмовою та усною англійською мовою, мати сильні навички підготовки звітів і презентацій для зацікавлених сторін
- Мати або здобувати відповідну сертифікацію, наприклад CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA або еквівалентну кваліфікацію
- Мати досвід роботи в регульованій криптовалютній компанії або VASP чи у швидкозростаючому фінтеху, бажано
- Бажано мати навички аналізу даних, SQL або роботи з інструментами автоматизації аудиту
- Знання арабської мови буде перевагою, але не є обов’язковим
Переваги
- В оголошенні не зазначено пільг, додаткових переваг або додаткової компенсації