Binance היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים ופלטפורמת פינטק המציעה גישה לשווקי נכסים דיגיטליים ולשירותים קשורים. מוצריה כוללים מסחר בספוט, מסחר ממונף ומסחר בחוזים עתידיים, עסקאות קריפטו בין עמיתים, את Binance Earn ושוק NFT. הפלטפורמה תומכת במסחר במאות מטבעות קריפטוגרפיים ומשרתת משתמשים ברחבי העולם, ולכן Binance היא מעסיק בולט לאנשי מקצוע המתעניינים בקריפטו, בטכנולוגיה פיננסית, במסחר, בתשתיות מסחר ובמוצרי נכסים דיגיטליים.
מוביל צוות בכיר לניטור והבטחת ציות – עבודה מרחוק מאיחוד האמירויות
הובלת תוכנית Binance לניטור ולהבטחת ציות ב-ADGM מאיחוד האמירויות במסגרת תפקיד מרחוק. פיקוח על בדיקות מבוססות סיכון של בקרות AML/CFT, התנהלות שוק, נכסי לקוחות ובקרות פרודנציאליות בהתאם לדרישות FSRA.
תיאור
- אחריות על תוכנית ניטור והבטחת הציות השנתית המבוססת על סיכון (CMAP)
- תכנון וביצוע בדיקות בקרות בתחומי AML/CFT, סנקציות, מניפולציה בשוק, הגנת נכסי לקוחות, תלונות, מיקור חוץ וממשל טכנולוגיה וסייבר
- ניהול עבודת ההבטחה מהגדרת התכולה הראשונית ועד לאימות השלמת התיקון
- ביצוע סקירות נושאיות בהתאם לסדרי העדיפויות הפיקוחיים של FSRA
- מיפוי פעילות הניטור לדרישות AML/CFT, COBS, GEN, PRU ולמסגרת הנכסים הווירטואליים של FSRA
- תמיכה בקצין הציות וב-MLRO במסגרת הפיקוח מבוסס הסיכון של FSRA
- שמירת רשומות ראיות עבור בקשות FSRA, בדיקות וסקירות נושאיות
- מעקב אחר התפתחויות רגולטוריות ועדכון תוכנית הניטור בהתאם
- הכנת דוחות הבטחה ברמת הדירקטוריון הכוללים ממצאים כמותיים, הערכות חומרה ופעולות הנהלה
- ניהול סוגיות ומעקב אחר התקדמות התיקון
- הצגת ממצאים בפני ועדות הסיכונים והציות, ובמידת הצורך בפני הדירקטוריון או ועדת הביקורת
- תיאום עם הביקורת הפנימית ועם רואי חשבון חיצוניים
- בדיקת CDD ו-EDD, קליטת KYC, סקירות תקופתיות, סינון PEP וסנקציות, ניטור עסקאות והסלמת SAR/STR
- הערכת איתור ודיווח על פעילות חשודה, כולל איכות הדיווחים ל-FIU-UAE
- אימות בקרות סנקציות פיננסיות ממוקדות והקפאת נכסים
- גיוס, פיתוח והובלת צוות ההבטחה
- קביעת תקני בדיקה, ביצוע סקירות איכות וחניכת חברי הצוות
- הקצאת משאבים ואספקת העבודה בהתאם להסכמי רמת השירות המוסכמים
- שמירה על מדיניות CMAT, המתודולוגיות והרשומות ברמה הניתנת לביקורת
- קידום יכולות אוטומציה וניתוח נתונים
- יישום הלקחים שנלמדו בתהליכי הקו הראשון והשני ובהדרכה
דרישות
- ניסיון של 7–10 שנים או יותר בציות, הבטחה, ביקורת פנימית או פיקוח רגולטורי בשירותים פיננסיים, בפינטק או, preferably, בסביבות קריפטו ו-VASP
- לפחות 3 שנות ניסיון בהובלת צוותים או זרמי עבודה בפונקציית קו שני או ביקורת
- ידע חזק בספרי הכללים של ADGM FSRA ובסביבת AML/CFT באיחוד האמירויות; ניסיון מקביל ב-MAS, HKMA, FCA או DIFC/DFSA רלוונטי גם הוא
- רקורד מוכח בבנייה ובביצוע של תוכניות ניטור ובדיקות ציות מבוססות סיכון
- ניסיון משמעותי בבדיקת בקרות AML/CFT, סנקציות ופשיעה פיננסית
- שליטה שוטפת באנגלית בכתב ובעל פה, עם יכולות חזקות בדיווח ובהצגת מידע לבעלי עניין
- הסמכה רלוונטית או עבודה לקראת הסמכה, כגון CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA או הסמכה מקבילה
- ניסיון בעסק קריפטו/VASP מפוקח או בפינטק בצמיחה מהירה, preferably
- מיומנויות בניתוח נתונים, SQL או כלי אוטומציה לביקורת, preferably
- ידיעת ערבית מועילה אך אינה נדרשת
הטבות
- המודעה אינה מפרטת הטבות, תנאים נלווים או תגמול נוסף