Binance je kryptoměnová burza a fintechová platforma, která poskytuje přístup na trhy digitálních aktiv a související služby. Mezi její produkty patří spotové, maržové a futures obchodování, peer-to-peer transakce s kryptoměnami, Binance Earn a tržiště NFT. Platforma podporuje obchodování se stovkami kryptoměn a slouží uživatelům po celém světě, díky čemuž je Binance významným zaměstnavatelem pro odborníky se zájmem o kryptoměny, finanční technologie, obchodní infrastrukturu a produkty založené na digitálních aktivech.
Seniorní vedoucí týmu pro monitoring souladu a kontrolu – práce na dálku v SAE
Veďte program monitoringu souladu a kontroly Binance v rámci ADGM z pozice na dálku v SAE. Dohlížejte na rizikově založené testování kontrol AML/CFT, tržního chování, klientských aktiv a obezřetnostních kontrol podle požadavků FSRA.
Popis
- Odpovídat za každoroční rizikově založený plán monitoringu souladu a kontroly (CMAP)
- Navrhovat a provádět testování kontrol v oblastech AML/CFT, sankcí, zneužívání trhu, ochrany klientských aktiv, stížností, outsourcingu a technologického a kybernetického řízení
- Řídit kontrolní práce od počátečního vymezení rozsahu až po validaci dokončených nápravných opatření
- Provádět tematické kontroly na základě priorit dohledu FSRA
- Mapovat monitorovací činnost na požadavky FSRA AML/CFT, COBS, GEN, PRU a rámce pro virtuální aktiva
- Podporovat Compliance Officera a MLRO v rámci rizikově založeného dohledu FSRA
- Vést důkazní dokumentaci pro žádosti, inspekce a tematické kontroly FSRA
- Sledovat regulatorní vývoj a podle něj upravovat plán monitoringu
- Připravovat kontrolní zprávy pro představenstvo s kvantifikovanými zjištěními, hodnocením závažnosti a kroky vedení
- Řídit problémy a sledovat postup nápravných opatření
- Prezentovat zjištění výborům pro rizika a soulad a v případě potřeby představenstvu nebo výboru pro audit
- Koordinovat spolupráci s interním auditem a externími auditory
- Testovat CDD a EDD, onboarding KYC, pravidelné kontroly, screening PEP a sankcí, monitoring transakcí a eskalaci SAR/STR
- Hodnotit odhalování a hlášení podezřelé aktivity včetně kvality podání pro FIU-UAE
- Validovat cílené kontroly finančních sankcí a zmrazení aktiv
- Nábor, rozvoj a vedení kontrolního týmu
- Stanovovat standardy testování, provádět kontroly kvality a mentorovat členy týmu
- Přidělovat zdroje a dodávat výsledky podle dohodnutých SLA
- Udržovat zásady, metodiky a záznamy CMAT na úrovni umožňující audit
- Rozvíjet možnosti automatizace a datové analytiky
- Uplatňovat získané poznatky v procesech a školeních první a druhé linie
Požadavky
- Mít 7–10 nebo více let zkušeností v oblasti souladu, kontroly, interního auditu nebo regulatorního dohledu ve finančních službách, fintechu nebo přednostně v prostředí kryptoměn a VASP
- Mít alespoň 3 roky zkušeností s vedením týmů nebo pracovních oblastí ve druhé linii kontroly či v auditu
- Prokazovat hlubokou znalost pravidel ADGM FSRA a prostředí AML/CFT v SAE; relevantní jsou také srovnatelné zkušenosti s MAS, HKMA, FCA nebo DIFC/DFSA
- Mít prokazatelné zkušenosti s vytvářením a realizací rizikově založených programů monitoringu a testování souladu
- Mít rozsáhlé zkušenosti s testováním kontrol AML/CFT, sankcí a finanční kriminality
- Plynně komunikovat v psané i mluvené angličtině a mít silné dovednosti v reportingu a prezentacích pro zainteresované strany
- Mít nebo získávat relevantní certifikaci, například CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA nebo rovnocenné osvědčení
- Mít zkušenosti v regulované kryptoměnové společnosti nebo VASP či v rychle rostoucím fintechu, přednostně
- Výhodou jsou dovednosti v datové analytice, SQL nebo nástrojích pro automatizaci auditu
- Znalost arabštiny je výhodou, nikoli však podmínkou
Benefity
- Nabídka neuvádí benefity, výhody ani další kompenzaci