Binance è una piattaforma di scambio di criptovalute e tecnologia finanziaria che offre accesso ai mercati degli asset digitali e a servizi correlati. I suoi prodotti includono il trading Spot, Margin e Futures, le transazioni di criptovalute tra privati, Binance Earn e un marketplace di NFT. La piattaforma supporta il trading di centinaia di criptovalute e serve utenti a livello internazionale, rendendo Binance un datore di lavoro interessante per i professionisti interessati alle criptovalute, alla tecnologia finanziaria, alle infrastrutture di trading e ai prodotti di asset digitali.
Responsabile senior del monitoraggio e dell’assurance della conformità – Lavoro da remoto dagli EAU
Guida dagli EAU, in modalità remota, il programma di monitoraggio e assurance della conformità di Binance rispetto all’ADGM. Supervisiona test basati sul rischio dei controlli AML/CFT, di condotta di mercato, di tutela degli asset dei clienti e prudenziali rispetto ai requisiti della FSRA.
Descrizione
- Gestire il Piano annuale di Monitoraggio e Assurance della Conformità (CMAP) basato sul rischio
- Progettare ed eseguire test dei controlli relativi ad AML/CFT, sanzioni, abusi di mercato, protezione degli asset dei clienti, reclami, outsourcing e governance tecnologica e della sicurezza informatica
- Gestire le attività di assurance dalla definizione iniziale dell’ambito fino alla convalida delle azioni correttive completate
- Condurre revisioni tematiche sulla base delle priorità di vigilanza della FSRA
- Mappare le attività di monitoraggio ai requisiti AML/CFT, COBS, GEN, PRU e del framework sugli asset virtuali della FSRA
- Supportare il Compliance Officer e l’MLRO nell’ambito del sistema di vigilanza basato sul rischio della FSRA
- Mantenere i registri delle evidenze per le richieste, le ispezioni e le revisioni tematiche della FSRA
- Monitorare gli sviluppi normativi e aggiornare di conseguenza il piano di monitoraggio
- Preparare report di assurance per il consiglio di amministrazione, con risultati quantificati, valutazioni della gravità e azioni del management
- Gestire le problematiche e monitorare l’avanzamento delle azioni correttive
- Presentare i risultati ai comitati per i rischi e la conformità e, quando richiesto, al consiglio di amministrazione o al Comitato di Audit
- Coordinarsi con l’Audit interno e i revisori esterni
- Testare CDD ed EDD, onboarding KYC, revisioni periodiche, screening di PEP e sanzioni, monitoraggio delle transazioni ed escalation di SAR/STR
- Valutare il rilevamento e la segnalazione delle attività sospette, inclusa la qualità degli invii alla FIU-UAE
- Convalidare i controlli mirati sulle sanzioni finanziarie e sul congelamento degli asset
- Selezionare, sviluppare e guidare il team di assurance
- Stabilire gli standard di testing, condurre revisioni della qualità e affiancare i membri del team
- Allocare le risorse e completare il lavoro secondo gli SLA concordati
- Mantenere policy, metodologie e registri CMAT secondo uno standard verificabile
- Sviluppare le capacità di automazione e analisi dei dati
- Applicare gli insegnamenti tratti ai processi e alla formazione di prima e seconda linea
Requisiti
- Avere 7–10 anni o più di esperienza in conformità, assurance, audit interno o vigilanza normativa nei servizi finanziari, nel fintech o, preferibilmente, in contesti crypto e VASP
- Avere almeno 3 anni di esperienza nella guida di team o workstream in una funzione di seconda linea o di audit
- Dimostrare una solida conoscenza dei rulebook ADGM FSRA e del contesto AML/CFT degli EAU; è rilevante anche un’esperienza comparabile con MAS, HKMA, FCA o DIFC/DFSA
- Dimostrare un’esperienza comprovata nella creazione e nell’esecuzione di programmi di monitoraggio e testing della conformità basati sul rischio
- Avere una significativa esperienza nel testing dei controlli AML/CFT, delle sanzioni e dei crimini finanziari
- Comunicare fluentemente in inglese scritto e parlato, con solide capacità di redazione di report e presentazione agli stakeholder
- Possedere o conseguire una certificazione pertinente come CAMS, CGSS, CRMA, CIA, ACCA/ACA, ICA o una credenziale equivalente
- Avere preferibilmente esperienza in un’azienda crypto/VASP regolamentata o in una fintech ad alta crescita
- Avere preferibilmente competenze di analisi dei dati, SQL o strumenti di automazione dell’audit
- La conoscenza dell’arabo è utile ma non obbligatoria
Benefit
- L’annuncio non specifica benefit, vantaggi o compensi aggiuntivi