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Binance è una piattaforma di scambio di criptovalute e tecnologia finanziaria che offre accesso ai mercati degli asset digitali e a servizi correlati. I suoi prodotti includono il trading Spot, Margin e Futures, le transazioni di criptovalute tra privati, Binance Earn e un marketplace di NFT. La piattaforma supporta il trading di centinaia di criptovalute e serve utenti a livello internazionale, rendendo Binance un datore di lavoro interessante per i professionisti interessati alle criptovalute, alla tecnologia finanziaria, alle infrastrutture di trading e ai prodotti di asset digitali.
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Offerte dell’azienda

Analista della Compliance - Colombia (Da remoto)

Guida le escalation AML/CFT, la due diligence della clientela e le analisi del rischio di reati finanziari per l’ecosistema globale delle criptovalute di Binance in Colombia.

COColombiaDa remotoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseConformità

Descrizione

  • Mantenere politiche, procedure e processi sotto la guida dell’MLRO
  • Formare e supervisionare i team in conformità alle indicazioni dell’MLRO
  • Esaminare e verificare le richieste di onboarding dei clienti
  • Condurre efficaci verifiche di due diligence della clientela secondo il principio dei quattro occhi
  • Indagare sulle escalation valutando l’attività transazionale e le evidenze di supporto per individuare potenziali rischi di reati finanziari
  • Registrare i risultati ed effettuare l’escalation dei casi secondo le politiche interne e gli obblighi normativi
  • Monitorare e documentare attività insolite e indicatori AML
  • Eseguire valutazioni del rischio, revisioni periodiche e attivate da eventi, e procedure di adeguata verifica rafforzata
  • Utilizzare applicazioni di compliance e programmi correlati
  • Applicare la normativa AML/CFT nazionale e internazionale
  • Contribuire ai processi locali dell’azienda
  • Valutare escalation complesse di compliance utilizzando profili dei clienti, attività transazionali, contesto giurisdizionale e politiche globali
  • Applicare gli standard globali di compliance tenendo conto dei requisiti normativi e operativi locali
  • Assicurare che le decisioni di escalation riflettano le politiche, l’appetito al rischio e gli OKI stabiliti
  • Coordinarsi con i team locali e globali di Compliance, FCMI, Risk, Legal, Operations, Product e con gli altri stakeholder
  • Mantenere documentazione completa, motivazioni e tracce di audit per le decisioni di escalation
  • Individuare modelli di rischio ricorrenti, lacune nelle politiche, incoerenze nei processi e tipologie emergenti
  • Contribuire allo sviluppo e al perfezionamento dei framework di escalation, dei controlli e dei processi decisionali
  • Promuovere decisioni coerenti tra le giurisdizioni tenendo conto delle differenze locali rilevanti
  • Fornire agli stakeholder indicazioni chiare e adeguatamente supportate in materia di compliance

Requisiti

  • Almeno cinque anni di esperienza in funzioni di compliance, rischio, frode, legali o normative
  • Esperienza comprovata nel settore finanziario o delle criptovalute
  • Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Management o una disciplina affine conseguita presso un istituto accreditato
  • Almeno cinque anni di esperienza nelle normative e nella reportistica AML/CTF
  • Competenza nella gestione dei dati
  • Capacità di lavorare in autonomia in un’organizzazione in rapida evoluzione, mantenendo al contempo uno stretto collegamento con i team di riferimento
  • Solide capacità di problem solving e capacità di fornire consulenza efficace e pratica
  • Eccellenti capacità di comunicazione, negoziazione e gestione

Benefit

  • Stipendio competitivo e benefit aziendali
  • Modalità di lavoro da casa, soggetta a variazioni in base alle esigenze del team di business
  • Opportunità di sviluppo professionale e apprendimento continuo
  • Collaborazione con talenti globali focalizzati sugli utenti all’interno di una struttura organizzativa orizzontale
  • Lavoro autonomo su progetti dinamici in un ambiente innovativo

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